証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022019 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
第5回監事会第20回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」という)第5回監事会第20回会議は広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路会社のオフィスビル5階会議室で現場形式で開催された。会議の通知は2022年3月8日に監事の皆様に届きました。今回の会議の採決に参加すべき監事3人、実際に今回の会議の採決に参加する監事3人、会議は監事会の郭守彬主席が主宰する。今回の会議の招集、開催手順はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
今回の監事会は関連議案を審議し、可決し、以下の決議を形成した。
一、「2021年度監事会業務報告の審議に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
《2021年度监事会工作报告》详细は会社指定情报開示メディア巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
二、審議は「2021年度報告及び要約審議に関する議案」を可決した。
検査を経て、会社の監事会のメンバーは一致して、会社の取締役会が会社の《2021年度報告と要約》のプログラムを編制して審査するのは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合って、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映して、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しません。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度報告全文」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.公告、「2021年度報告要旨」は本決議と同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
三、「会社の2021年度監査報告の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度監査報告」は本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
四、「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議、可決した
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年12月31日現在、会社の資産総額は138918042437元、上場会社の株主に帰属する純資産は715659295936元、営業収入は1109080169282元、上場会社の株主に帰属する純利益は220833717626元である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案の審議に関する議案」を審議、可決した。
会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、親会社が2021年度に実現した純利益は10531838525元である。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定積立金10531838453元を引き出し、年初未分配利益75877956197元を加え、2020年度利益分配案48931080951元を控除し、2021年末未分配利益は121733421318元である。
会社の実情と配当政策に基づき、2021年度利益分配方案実施時の株式登録日の分配可能株式総数を基数として、全株主に10株ごとに現金配当5元(税込)を支給し、資本積立金転増株式方式で全株東に10株ごとに10株を転増し、配当を送らない。
本前案の開示後から権益配分実施株式登録日までの間に分配可能株式の総数が株式買い戻し、株式激励行権、従業員持株計画の実施、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、将来分配案を実施する際の株式登録日の分配可能株式の総数を基数とし、利益分配は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って相応に分配総額を調整する。資本積立金は1株当たりの転増割合が変わらないという原則に従い、それに応じて転増総額を調整する。
真剣に審査した結果、会社の監事会のメンバーは、2021年度の利益分配予案は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」及び2019年第2回臨時株主総会で採択された「会社の今後3年(20202022)の株主配当収益計画に関する」の規定に合致し、意思決定プログラムは「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連規定は、会社の株主に対するリターンを体現し、会社の実際及び会社の発展戦略の需要に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、この予案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告」を参照し、本決議と同日に会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
六、「会社の2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」を審議、可決した
真剣な審査を経て、会社の監事会のメンバーは一致して、会社はすでに《会社法》《証券法》《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボードの上場会社の規範運営》などの関連法律、法規の要求に従って、比較的に健全な内部制御制度体系を制定して、各内部制御制度は効果的に実行することができて、会社の規範運営を保証します。
会社の「2021年度内部制御評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観、完全に反映することができる。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制評価報告」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
七、審議は『審議採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
八、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した
会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券就職資格を有し、証券業務に従事する専門素養と豊富な経験を備え、2021年度、会社の監査機構を担当する過程で、真剣に責任を負うことができ、独立監査の原則を堅持し、客観的に独立して監査意見を発表し、発行した監査報告書は会社の財務状況の経営成果を全面的、客観的、公正に反映することができる。このため、2022年度会社及び会社合併報告書の範囲内に組み入れられた子会社の監査機関として、会計士事務所(特殊一般パートナー)との再雇用に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
九、「会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について、第3行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限事項の一部を初めて授与する議案」を審議、可決した。
監事会は激励対象リストを審査した後、会社の激励対象行権/販売制限資格の解除は合法的に有効であり、会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画」が設定した初授与部分の第3行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限条件の解除を満たし、今回の会社の制限性株式の解除販売と株式オプションの行権手配に同意した。
具体的な内容は、「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について、第3行権/販売制限可行権/販売制限解除事項の一部を初めて授与する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十、「会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画について、一部の第2行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限事項の解除に関する議案」を審議、可決した。
監事会は激励対象リストを審査した後、会社激励対象行権/販売制限資格の解除は合法的に有効であり、「会社2019年株式オプションと制限性株式激励計画」が設定した予約授与部分の第2行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限条件の解除を満たし、今回の会社制限性株式の解除販売制限と株式オプションの行権手配に同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画について、第2行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限解除事項の一部を予め保留する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十一、「会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消と一部制限性株式の買い戻し抹消に関する議案」を審議、可決した。
査察の結果、監事会は「2019年株式オプションと制限性株式激励計画の一部の株式オプションの抹消と一部の制限性株式の買い戻し抹消事項は、会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画(草案改訂稿)」と「2019年株式オプションと制限性株式激励計画の審査管理方法」と関連法律法規の要求に合致している。株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会は今回の一部の株式オプションの取り消しと一部の制限株の買い戻し取り消しに関する審議手続きが関連規定に合致し、合法的に有効である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「会社の2019年の株式オプションと制限株激励計画の一部の株式オプションの抹消と一部の制限株の買い戻し抹消に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十二、審議は「一部の自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を可決した。
検査の結果、監事会は、会社と子会社が人民元8億元(8億元を含む)を超えない閑置自有資金を適度に購入し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品は会社の資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、関連法律法規の要求に合致していると考えている。会社及び会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社が閑置自有資金を用いて合計8億元(8億元を含む)を超えずに財テク製品を購入することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「一部の自己資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十三、「一部募集プロジェクトの建設内容の調整及び延期に関する議案」を審議、可決した。
検査の結果、監事会は、今回の募集プロジェクトの建設内容の調整と延期は、募集資金投資プロジェクトの実施の客観的な需要に基づいて行われたもので、会社の発展戦略と実際の状況に合致し、中国証券監督会、深セン証券取引所の上市会社の募集資金管理に関する関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の今回の募集プロジェクトの建設内容の調整と延期に同意する。
