Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
2021年度取締役会業務報告
取締役の皆様:
2021年は「十四五」の開局の年であり、 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」、会社制度の関連規定に厳格に従い、各職責を勤勉に忠実に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、取締役会の決議執行を真剣に督促し、全局を科学的に統一的に計画し、タイミングを把握し、会社のガバナンスレベルを絶えず向上させ、会社の安定した成長を推進する。会社の「十四五」の新しい飛躍的な発展のために良好なスタートを切った。私は会社の取締役会を代表して、2021年度の仕事状況と2022年度の仕事計画について以下の報告をして、各位の取締役に審議してもらいます。
一、2021年度の仕事の回顧
2021年、新型コロナウイルスの疫病、中米貿易摩擦などの多様な要素の影響を受け、世界経済の不確実性が増大した。日増しに複雑で変化の多い中国外情勢の下で、会社は前進を求めにくく、磨きをかけて前進し、一方で安定して前進を求め、既存の中国市場を強固にする。一方、視野を広げ、国際市場を積極的に開拓し、2021年の経営計画をしっかりとめぐって仕事を展開し、各任務を完成し、「十四五」の安定したスタートを実現した。
（Ⅰ）2021年度会社生産経営状況
2021年、会社は営業収入413828785万元を実現し、前年同期より14.78%増加した。営業利益は530973万元で、前年同期より10.40%増加した。利益総額は4928629万元で、前年同期より17.13%増加した。上場企業に帰属する所有者の純利益は4548174万元で、前年同期より24.16%増加し、主に一部の製品の価格が上昇し、利益能力が強化されたことによる。
2021年、会社の主力製品は金の生産量39.6トン、白銀の生産量757.2トン、電解銅の生産量19.48万トン、硫酸137.47万トンを実現した。
（Ⅱ）企業重点事業の重要な成果の進展
1.遼上金鉱の拡界、拡能採選建設プロジェクトは2020年に採鉱権証を取得し、各許可手続きが続々と取得され、会社はプロジェクトの着工建設を積極的に準備している。このプロジェクトは会社の重点プロジェクトの一つであり、会社が大鉱業プレートを強くするトッププロジェクトでもある。
2.会社の「複雑な金精鉱多元素総合回収プロジェクト」の環境評価、安全評価、エネルギー評価は承認承認を得て、会社は積極的にプロジェクトの着工建設を準備している。
3.高純新材料の開発及び産業化プロジェクトの二期実験室の生産技術はすでに全線開通し、産業化を配置・実施しており、現在、プロジェクトの基礎建設作業はすでに順次展開されている。
(III)融資増力、投資蓄力、安定的に投融資プロジェクトの実施を推進する
1.2021年、会社は順調にAA+の信用等級評価を獲得し、2期の超短期融資券と1回の中期手形の発行に成功し、累計融資は11億元、平均融資金利は3.65%で、会社の債務構造を効果的に最適化し、融資コストを下げた。また、銀行の信用限度額は2020年より47.6億元上昇し、総合融資金利は0.17%減少した。
2.効果的な仕事を通じて、会社の資源買収合併の仕事は重大な進展を得て、万国鉱業と株式協力を実現することに成功して、一般授権項目の下で新しく発行された株式と協議された株式を買収する方式で万国鉱業の合計17281400株の株式を獲得して、2021年3月に成約の戸籍変更手続きを終えて、会社は万国鉱業の株式総額の20.87%を持って、万国鉱業の第2位の株主になります。今回の株式協力は今後の海外鉱業資源の買収合併に重要な参考を提供し、国際化買収合併の構想のさらなる形成に有利である。しかし同時に、万国傘下のソロモン諸島の政治リスクが金嶺金鉱プロジェクトの展開に不確実性をもたらす可能性があり、鉱物資源の調査と開発周期が長く、投入が大きく、複雑性が高く、コントロールできない要素が多いことに注意しなければならない。そのため、ソロモン金嶺金鉱の鉱物資源の貯蔵量や生産量には地域予想のリスクがあり、万国鉱業の将来の利益能力に影響を与え、会社の未来の資源備蓄状況に影響を与える可能性がある。
(IV)改革をさらに深化させ、企業発展の内在的原動力を強化する
2021年、取締役会は全従業員を団結させ、体制、メカニズム、管理、文化の有機的な結合を強化し、優位性を互いに補完し、広範な幹部従業員の幹事の革新情熱をさらに奮い立たせた。実際の仕事の中で、企業内部の改革を深化させ、資産の品質を最適化し、管理プロセスを規範化し、激励メカニズムを完備させ、従業員の持株計画を順調に実施し、会社のガバナンスをより規範化し、合理的で、科学的に効率的にし、企業の効率と利益の向上を実現した。
二、取締役会の職務履行状況
会社の取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの法律法規と会社制度の規定に厳格に従い、法に基づいて仕事を展開し、誠実で勤勉に職責と義務を履行する。
(I)報告期間内の取締役会会議の状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を8回招集、開催し、43項目の議案を審議し、そのうち利益分配、会社定款の改正、関連取引、従業員持株計画、年度投資計画などの重大事項に関連し、会社の効率的な運営を確保すると同時に、株主全体の合法的権益を十分に保障した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社の取締役会は法律法規の要求に基づいて、株主総会に対する重要な決定を積極的に推進し、実行を推進し、株主の合法的権益が有効に保障される。会社の取締役会は3回の株主総会を招集して開催した。
このうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は2回で18件の決議が形成され、株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用し、中小投資家の採決に対して単独で採票し、中小投資家の参加権、意思決定権を確保し、取締役会が株主総会の審議事項を提出していずれも通過した。
(III)情報開示と投資家の関係管理をしっかりと行い、投資家と会社の利益を守る
公平、公正、公開の原則に従い、会社は投資家全員を平等に扱い、法定情報開示の形式を通じて、客観的、真実、正確、完全に会社の経営の実際の状況を反映し、すべての投資家が知る権利とその他の合法的権益を享有することを保障する。2021年、会社の取締役会は法に基づいて規則的に情報開示書類119部を処理した。情報開示の仕事をしっかりと行うと同時に、投資家関係管理の仕事をしっかりと行い、会社の取締役会はずっと投資家関係管理の仕事を非常に重視し、会社と証券監督管理機構、推薦機構、証券サービス機構、中小投資家、メディアなどの間の情報交流と交流を絶えず増進している。投資家の電話、投資家のメールボックス、投資家のインタラクティブプラットフォーム、ネット上の業績説明会、投資家のネット上の接待日活動などの多種のルートを通じて投資家との連絡とコミュニケーションを強化し、会社の投資価値を絶えず最適化し、投資家の利益を確実に保護する。
三、2022年取締役会業務計画
2022年、取締役会は「戦略を定め、意思決定を行い、リスクを防ぐ」職能をさらに強化し、取締役会の建設を強化し、 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) を新たな発展段階に導く。会社は引き続き専門化、技術推進の発展構想を受け継ぎ、強く、大きく、精巧に、優れた発展経路を堅持し、主業を固め、革新を強化し、多くの措置を講じて会社の高品質の発展を助力し、絶えず利益能力を高めることを通じて、良好な業績で投資家にフィードバックする。会社の取締役会は以下のいくつかの面に重点を置いて仕事を続けます。
(I)措置を深化させ、戦略の着地を促進する
2022年、会社の取締役会は戦略的位置づけを深化させ、勇敢に改革・革新し、科学技術革新、資源配置、投資賦能を手がかりとし、産業構造の最適化を推進し、会社の核心競争力を持続的に深化させ、計画の分解・実行を組織・実施し、既定計画戦略の全面的実施を強化する。
(II)党建設のリードを強化し、党建設の仕事を強化する
党建設モデルのリードを強化し、新発展段階に立脚し、新発展理念を貫徹し、新発展構造を構築し、「党建設のリードを強化し、高品質発展の実現を推進する」という総基調を堅持し、企業の実際と緊密に結びつけることを出発点とし、リード発展の実効を明らかにすることを定着点とし、「三重一大」事項の政策決定メカニズムを真に実行し、党建設の優位性を発展の優位性に転化することを積極的に推進する。 習近平 総書記の「七一」重要談話精神と第19期歴代全会精神を導きとし、党史学習教育成果を企業発展動力に持続的に転化させ、各級の党組織のリードモデルの役割を十分に発揮した。2021年、党内の規則の要求に従って、会社は前後して党委員会の設立、党建設の規則などの重大な措置を実施し、党委員会の議事規則、三重一大政策決定制度、理論中心グループ学習制度などの基本規則を制定し、会社の党建設の原則と方向を明確にした。
(III)主業を固め、チャンスを把握し、企業の発展動力を持続的に強化する
一つは主業を固め、利益能力を高めることである。大きな伝統的な主業を着実に行う上で、技術革新と製品構造の最適化を持続的に推進し、「大黄金鉱冶を強化し、優れた高純材料を作る」という核心戦略を強固にする。会社は引き続き金鉱冶の基礎の強化に力を入れ、鉱山買収合併の面でより大きな歩みを踏み出し、会社の利益能力を強化することを努力するが、同時に鉱山買収合併の地質資源、鉱山開発、法律法規、政策変動、管理運営などのリスク、特に国内外の鉱山買収合併の政治リスクに注意し、各方面の有利な条件を借りて適時に解消し、コントロールし、状況が悪化しなければならない。未来の生産経営に不利な影響を及ぼす。国外の現行の有効な法律、政策とその解釈、実行に不利な変化が現れ、国外プロジェクトの経営と収益に影響を与える可能性がある。国外の言語、経営環境、法律体系などは中国と大きな違いがあり、合理的な管理構造をタイムリーに確立し、相応の人員を配置することができなければ、プロジェクトを会社全体の管理体系に組み入れることができなければ、管理の難易度が増加し、プロジェクトのリスクを増大させる。2022年、会社は探鉱に力を入れ、新しい成長点を探す。同時に、情報化標準化の建設活動を展開し、生産ラインの自動化率を高め、スマート装備の応用を展開し、会社のデジタル化、ネットワーク化、少人化を実現する方向に絶えず努力し、スマート化学工場の建設に向かって邁進している。
二つ目はリスクを管理し、チャンスを把握することである。常に「リスクコントロール」の弦を張り、貿易、先物、価値保証、投資、融資などの面でリスク識別、測定、分析、評価と管理を全面的に実行し、有効な防犯とコントロール予案を制定し、正確な利益回避措置をとり、システム的なリスクが発生しないことを確保する。同時に、安全、環境保護のリスクを重点的に管理・管理し、特に現在、安全生産活動を確実に強化し、企業の主体責任を真剣に実行し、「安全ではなく生産せず、環境保護ではなく生産しない」ことを断固として実現し、着実な仕事と厳格な監督管理を通じて、企業が本当に安全発展、グリーン発展を実現することを確保しなければならない。同時に、会社は積極的に国家関係部委員会と業界協会が公布した炭素達峰、炭素中和及び循環経済に関する重大な政策決定と配置に応え、「グリーン工場」「グリーン鉱山」認証を推進し、企業の持続可能な健全な発展に新しい運動エネルギーを注入する。
(IV)目標指向を堅持し、優れた業績で株主に還元する
ビジネスとターゲットを中心に関連リソースをマッチングするための目標指向を堅持します。全力を尽くして国際原料調達に力を入れ、海外の顧客群を開拓し、原料調達ネットワークを健全にし、企業の利益を保障する。同時に、国際貴金属市場と大口商品市場の製品価格の変化状況に高度に注目し、中国と国外、先物と現物市場の関係を十分に運用し、各経済指標の任務が順調に完成することを確保し、会社の持続的な利益能力を強化する。
技術革新は企業の持続的な利益を維持し、企業の核心競争力を向上させる有効な道である。会社は製錬プロセスのアップグレード改造を加速させ、製錬プロセスが複雑な材料を処理する能力と総合回収レベルを高め、金、銀及び各種の希散金属回収率を全面的に向上させ、そして機を選んで下流の金加工産業に延長する。2022年、核心的な仕事は3つの重点プロジェクト「複雑な金精鉱多元素総合回収プロジェクト」「遼上金鉱拡界、拡能採選建設プロジェクト」「高純新材料の開発と産業化プロジェクト」の着工建設を推進することである。
(V)人材激励メカニズムを強化し、人材備蓄を強化する
2022年会社の第1期従業員持株計画の経験を総括し、人的資源計画と従業員職業計画を強化し、報酬管理、業績管理システム、内部激励政策と従業員福祉制度を確立し、健全化し、人材導入と育成に力を入れ、優れた人材陣を構築し、人材備蓄をしっかりと行う。同時に、徳能配位システムを確立し、「徳」と「能」の育成と向上を強化し、システム考課を強化し、従業員全体の素質と操作能力を向上させる。
(VI)会社の管理を完備し、高品質の発展を推進する
会社は法人のガバナンス構造をさらに最適化し、会社のコンプライアンス管理システムを完備させ、会社の各政策決定と配置の実行を推進し、意思決定メカニズムを持続的に強化し、取締役会の仕事の効率と仕事の質を高める。会社の取締役会は会社の関連規則制度をさらに完備し、会社の各級管理者の厳格な遵守を促進する。会社のガバナンス構造を引き続き最適化し、内部統制管理プロセスを完備させ、リスク防止メカニズムを実行し、規範運営レベルを高め、会社の発展に基礎保障を提供し、より規範的で透明な上場会社の運営システムを確立する。
同時に、取締役会は引き続き監督管理の新しい要求に基づき、情報開示義務を真剣に自覚的に履行し、情報開示のタイムリー、真実、正確、完全を確保する。投資家関係の管理を真剣に行い、多種のルートを通じて機構、個人投資家との連絡とコミュニケーションを強化し、投資家が迅速で、全面的に会社の情報を獲得し、会社のために良好な資本市場のイメージを確立する。
2022年、会社の取締役会は更に自身の建設を強化し、取締役会の会社の管理における核心的な役割を十分に発揮し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、株主の利益を維持し、勤勉に職責を履行し、既定の目標に基づいて着実に仕事を展開し、会社の安定と健全な発展を確保する。
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
取締役会
2022年3
