証券コード： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 証券略称： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 公告番号：2022017 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
第7回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第17回会議は2022年3月18日午後3:30に通信方式で開催された。本会議の開催の通知は2022年3月8日に書面、電話、電子メールなどで監事の皆様に通知されました。今回の会議は監事会主席の戴恵娟さんが主宰し、会議は監事3名、実際に監事3名になるべきだ。会議は『中華人民共和国会社法』と『会社定款』の関連規定に合致する。会議の採決状況は以下の通りである。
一、「審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」と要約を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
二、「採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「2021年度監事会工作報告」の全文は2022年3月22日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、投資家が閲覧できるようにします。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
三、に関する議案を審議、可決した
天職会計士事務所が発行した「監査報告」によると、同社は2021年12月31日現在、資産総額96069924万元、負債総額44901171万元、株主権益51168753万元、2021年の営業収入77670348万元を実現し、前年同期比39.69%増加した。営業利益は6235182万元で、前年同期比0.33%増加した。親会社に帰属する純利益は5649643万元で、前年同期比6.16%増加した。この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、『に関する議案』を審議、可決した
天職国際会計士事務所の監査を経て、2021年度に親会社が純利益35037674226元を実現し、年初未分配利益80533779469元を加え、2021年度に親会社の純利益の10%で抽出した法定積立金3503767423元を差し引いて、普通株の配当金5656552445元を差し引いて、2021年12月31日までに親会社の期末に株主に分配できる利益は10641133827元である。合併後、会社が株主に分配できる利益は177924848361元で、合併報告書、親会社報告書が分配できる利益のどちらが低いかによって分配する原則に基づき、会社の期末に株主に分配できる利益は10641133827元である。会社の2021年度利益分配予案は、会社の総株本1256978072株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.5元(税込)を支給し、積立金で株を増資せず、配当を送らない。利益分配案実施後の残りの累計未分配利益は、後年度に繰り越す。利益分配予案が実施される前に会社の総株式が株式買い戻しなどの原因で変化した場合、1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する場合、投資家は分配総額が総株式の変化によって調整されるリスクがあることに注目してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「の議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は「2021年度内部統制評価報告」は「企業内部統制基本規範」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号–年度内部統制評価報告の一般規定」などの関連規定に合致し、評価報告は会社内部統制制度の確立、健全化と実施状況を真実かつ客観的に反映し、内部統制は有効であると判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社監事2021年報酬に関する議案」を審議、可決した。
監事会の議長、人的資源総監の戴恵娟さんは96.12万元です。監事陳金舟さんは89.09万元です。監事康渭泉さんは34.11万元です。
各監事はそれぞれ個人報酬案の採決を回避した。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
七、『審査を経て、会社監事会は取締役会が編制し審査した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する公告」が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理指引第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に合致していると判断した。会社の「募集資金管理方法」の関連規定によると、会社の募集資金の実際の投入プロジェクトは投資を約束したプロジェクトと一致し、法律法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、「2018年株式オプション激励計画の第三行権期間が行権条件及び実行権に合致することに関する議案」を審議、可決した。
査察の結果、会社の2018年株式激励計画が設定した第3行権期間の行権条件はすでに満たされていると考えられた。会社543人の激励対象の行権資格は合法的に有効で、会社の2018年株式激励計画の第3の行権期間の行権条件を満たし、激励対象が株式激励計画に規定された第3の行権期間内に行権することに同意した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、「2018年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象と株式オプション数の調整に関する議案」を審議、可決した。
監事会が査察した結果、会社の「2018年株式オプション激励計画(草案改訂稿)」と関連規定によると、激励対象の張燃、呉明麗など22人が個人的な理由で辞任し、会社を離れた。会社が上述の人員激励対象資格及び関連する55.15万部の株式オプションを取り消すことに同意し、上述の行権条件に合致しない株式オプションは会社が統一的に抹消する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十、審議は「一部の遊休募集資金と自己資金を用いて現金管理を行う議案」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
監事会は、会社が10000万元を超えない閑置募集資金と60000万元を超えない自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い投資製品(保本型財テク製品、構造性預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、協定預金、固定収益証明書などを含むが、これらに限らない)を購入することは、会社の募集資金と自己資金の使用効率と収益の向上に有利であると考えている。会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金の正常な使用に影響せず、募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響せず、募集資金の用途を変える状況は存在せず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致する。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」、「会社定款」、会社の「資金募集管理方法」などの関連法律法規の要求。
十一、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
監事会は、「会社は今回、『企業会計準則』『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び会社の関連会計政策の規定に従って資産減価償却を行い、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより十分に、公正に反映することができ、会社の取締役会はこの事項の決定手順について合法的にコンプライアンスしている」と考えている。監事会は会社が今回資産減価償却準備を計上することに同意する。
十二、審議は『前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案』を可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号–会計政策、会計推定変更とミス訂正」「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができると考えている。今回の会計ミス訂正事項の審議と採決手続きは法律、法規及び「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
二、書類の検査準備
1、第七回監事会第十七回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 監事会2022年3月22日
