証券コード：60001証券略称：60001公告番号：2022017
Huaneng Power International Inc(600011)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容提示:会社は引き続き安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度国内監査士とアメリカ20 F年報監査士に任命する予定である。安永会計士事務所を2022年度香港監査士に引き続き任命する。
一、会計士事務所の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)は1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転制を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転制した。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。
2021年末現在、安永華明は開業公認会計士1604人を有し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は47.6億元で、そのうち監査業務収入は45.89億元(証券業務収入21.46億元を含む)。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は8.24億元である。当社の同業界上場企業は顧客3社を監査している。
2、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告状を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
安永華明プロジェクトパートナーの張思偉氏は、2006年に公認会計士となり、2005年から上場企業の監査に従事し、2005年から安永華明で開業し、2019年から当社に監査サービスを提供している。ここ3年間、電力、熱力生産と供給業、有色金属鉱の採掘業を含む複数の上場企業の年報/内部統制監査に署名/検討した。署名公認会計士の張明益氏は、2005年に公認会計士となり、1994年から上場企業の監査に従事し、1998年から安永華明で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供した。ここ3年間、複数の上場企業の年報/内部統制監査に署名/検討し、関連業界には電力、熱力生産と供給業、および有色金属製錬と圧延加工業が含まれている。プロジェクト品質管理再検討者の趙毅智氏は、2002年に公認会計士となり、2002年から上場企業の監査に従事し、1995年から安永華明で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供した。ここ3年間、複数の上場企業の年報/内部統制監査に署名/再検討し、関連業界には電力、熱力生産と供給業、有色金属製錬及び圧延加工業、及び有色金属鉱採選業が含まれている。
2、誠実に状況を記録する
安永華明上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けていない。
3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
2022年度の監査費用は2783万元と予定されており、その中には内部統制監査費用398万元が含まれ、実際の監査範囲に応じて適切に調整されている。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の意見
取締役会監査委員会は、会社が採用した2021年度の外部監査士は法律で規定された独立性を持ち、会社に監査サービスをよく提供することができ、会社のために監査を行う上で態度がまじめで、仕事が厳格で、規範的で、監査意見を公正に表現することができ、結論が正確であると考えている。監査委員会はその表現を肯定した。会社の第10回取締役会監査委員会2022年第2回会議は「会社2022年度監査士の任命に関する議案」を審議・採択し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度国内監査士とアメリカ20 F年報監査士に任命することに同意した。安永会計士事務所を2022年度香港監査士に任命した。(II)独立取締役の事前承認と独立意見
「会社2022年度監査士の任命に関する議案」は取締役会の審議を提出する前に、会社の独立取締役の事前承認を得た。会社の独立取締役が独立意見を発表するのは以下の通りである。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)と安永会計士事務所は関連資格を備え、投資家の保護能力を持ち、誠実さの状況が良好で、会社の中国と国際財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、独立、客観、公正に会社の財務状況と内部制御状況を監査することができる。会社が会計士事務所を採用する決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のように監査人を任命する議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（III）取締役会意見
会社の第10回取締役会第21回会議は「会社2022年度監査士の任命に関する議案」を審議し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度国内監査士とアメリカ20 F年報監査士に任命することに同意した。安永会計士事務所を2022年度香港監査士に任命した。
(IV)今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
ここに公告する。
60001取締役会2022年3月23日
