証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022023 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
第6回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下、会社と略称する)第6回取締役会第14回会議は2022年3月21日午前、北京未来科学城七北路9号北新センターA座17階会議室で開催され、今回の会議は現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年3月11日に電子メールで送信され、今回の会議には取締役9人、実際に9人が出席しなければならない。会議は理事長の王兵さんが主宰し、会社の監事と役員などが会議に列席し、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致した。会議は審議を経て、以下の決議を採決した。
一、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告」「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告要旨」。この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告」の「第3節管理層討論と分析」、「第4節会社ガバナンス」。この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
三、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
五、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下、天職国際と略称する)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益22355038562元を実現し、年初未分配利益137076456885元を加え、2020年度に分配された現金配当92922931310元を差し引いて、法定黒字積立金2235503856元を引き出し、2021年末に未分配利益24538006281元となった。
本年度利益分配予案は、2021年12月31日の株式総額168907842株を基数とし、10株ごとに現金配当6.55元(税込)を支給し、合計110662763651元の利益を分配する。
会社は2021年度に株を送らないし、資本積立金の増資もしない。会社の利益分配案が公表されてから実施前まで、会社の株式が変動した場合、現金分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
取締役会は、今回の利益分配予案は「会社法」「証券法」及び中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律、法規に合致していると判断した。規範的な書類と会社定款の関連規定は、2021年度の会社の実際の状況を十分に考慮し、投資家の合理的な投資収益を兼ね備え、分配予案は会社の経営業績と未来の発展と一致している。
株主総会授権取締役会に2021年度利益分配予案の実施に関する事項を提出する。授権有効期間は、会社の株主総会が通過した日から今回の利益分配に関する事項がすべて処理された日までとする。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
六、審議は「天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度監査に従事することに関する総括報告」を可決した。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
七、「2021年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議、可決した。
会社は天職国際を会社の2021年度監査機構として招聘し、主に会社の2021年度財務監査、内部制御監査などの仕事を担当している。現在、天職国際の実際の仕事量に基づいて、会社が2021年度の監査費用を計262万元(そのうち、年報監査費用240万元、内制御監査費用22万元)を支払うことを確定した。監査業務を展開するために発生した出張、宿泊などの費用は会社が実質的に負担する。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内制御監査機構として任命することに同意し、任期は2022年度株主総会終了時まで、株主総会授権取締役会に2022年度監査作業量及び市場水平に基づき、2022年度の監査費用を確定するように提出する。
会計士を任命する内容の詳細は2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所を変更する予定の公告」。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
八、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した。この議案の内容は、会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度予定日常関連取引公告」。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、関連取締役の王兵、尹自波、陳学安、宋伯廬は本議案の採決を回避した。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
九、「会社が銀行などの金融機関に融資することに関する議案」を審議、可決した。
会社の経営発展の需要を満たし、政策決定の効率を高めるために、2021年の信用総額と2022年の資金需要状況を総合的に考慮した上で、会社の本部が銀行などの金融機関に累計185億元を超えない総合信用額を申請することに同意し、会社の所属会社は銀行などの金融機関に累計206億元を超えない総合信用額を申請した。株主総会に取締役会を授権し、取締役会が各融資主体の理事長と管理層に前述の額内で具体的な各授信に関する事項を決定し、処理することをさらに授権し、関連書類に署名することを含むが、限らない。前述の決議と授権の有効期間は、会社の株主総会が本議案を審議・可決した日から会社の2022年度株主総会が開催される日までである。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十、「会社及びその持株子会社の対外保証に関する議案」を審議、可決した。この議案の内容は、会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年対外保証公告』。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十一、「会社及び完全子会社泰山石膏有限会社が非金融企業債務融資ツールを発行することに関する議案」を審議、採択した。
同意会社及び完全子会社泰山石膏有限会社(以下泰山石膏と略称する)は関連法律、法規及び規範性文書に規定された発行可能債務融資ツール額の範囲内で、資金需要及び市場状況に基づいて1回或いは分回の形式で債務融資ツールを発行し、登録発行債務融資ツール額は累計80億元を超えない。債務融資ツールのタイプは、超短期融資券、短期融資券、中期手形などを含む本貨幣債務融資ツールであり、発行方式は公開発行と非公開指向発行を含む。株主総会に取締役会を授権し、取締役会が授権された後、発行主体の法定代表者と管理層に具体的な債務融資ツールのタイプを決定し、具体的な発行を行うことに同意する。前述の決議と授権の有効期間は、会社の株主総会が当該議案を審議して可決した日から、会社の2022年度株主総会が開催される日までである。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十二、「会社の役員の2021年度報酬評価に関する議案」を審議、可決した。
役員2021年度の報酬評価案に同意する。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十三、審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制評価報告書』です。この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十四、「2021年度環境、社会及び管理(ESG)及び社会責任報告」を審議、採択した。
この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度環境、社会及び管理(ESG)及び社会責任報告』。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十五、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
この議案の内容は会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十六、審議は『会社及びその各級子会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案』を可決した。
会社とその各級子会社がいずれの時点で合計50億元を超えない遊休自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、安全性が高く、流動性の良い低リスク、短期的な保本浮動収益型または保本固定収益型銀行財テク製品に投資し、単一財テク製品の期限は12ヶ月を超えない。前述の財テク額内で、会社とその各級子会社は共同でスクロールして使用することができる。委託財テクを行う主体を授権することに同意した法定代表者及び管理層は、関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、前述の額内で各委託財テクに関する事項を具体的に実施し、製品の選択、実際の投資金額の確定、関連文書の署名などを含むが、これらに限定されない。
上記の決議と授権の有効期間は、会社の取締役会が本議案を審議して可決した日から、会社が2022年の年度報告を審議する取締役会会議が開催される日までである。
この議案の内容は会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイトに掲載したことを参照してください。
