証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022039 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:会社2021年度株主総会
(II)株主総会招集者:会社取締役会
2022年3月21日、会社の第6回取締役会第14回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の年度株主総会の開催に同意した。
(III)今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（IV）会議時間
現場会議開催時間:2022年4月12日(火)午後14:30
インターネット投票時間:
1.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票した時間は2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年4月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（V）開催方式
今回の株主総会は、会議の現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて採決権を行使することができる。
投票採決の際、現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、同じ採決権は現場投票、取引所システム投票、インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、繰り返し投票することはできない。同一議決権が重複議決された場合、第1回有効議決結果を基準とする。
（VI）株式登録日：2022年4月6日
（VII）会議出席対象
1.株式登記日2022年4月6日午後15:00深セン証券取引所の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利がある。直接現場の株主総会に出席できない株主は書面で他人に代わって出席して採決に参加することを授権することができ(授権された人は当社の株主である必要はない)、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
2.会社の取締役、監事、高級管理職、取締役、監事候補;
3.会社が招聘した弁護士;
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:北京市海淀区復興路17号国海広場2号棟6階会議室
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会で審議する提案:
今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「同意」「反対」「棄権」のいずれかを記入し、「√」を基準とする
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案√
6.00会社が2022年度に日常関連取引を予定する議案について√
7.00銀行などの金融機関への融資に関する議案√
8.00会社及びその持株子会社の対外保証に関する議案√
9.00会社及び完全子会社泰山石膏有限会社が非金融企業債務融資を発行することについて
ツールの提案
10.00取締役、監事及び高級管理職責任保険の年間費用の調整に関する議案√
11.00独立取締役手当基準の調整に関する議案√
12.00会社の「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
13. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
累積投票の提案
等額選挙を採用して候補者に投票する選挙票を記入する
14.00会社の取締役会が第7回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案の選出人数(6)人
14.01非独立取締役尹自波√
14.02非独立取締役賈同春√
14.03非独立取締役管理√
14.04非独立取締役陳学安√
14.05非独立取締役宋伯廬√
14.06非独立取締役葉迎春√
15.00会社の取締役会が第7回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案の選出人数(3)人
15.01独立取締役王競達√
15.02独立取締役張琨√
15.03独立取締役李馨子√
16.00会社監事会の改選第7回監事会監事に関する議案の応募者数(2)人
16.01非従業員代表監事傅金光√
16.02非従業員代表監事胡金玉√
(Ⅱ)今回の株主総会で審議する予定の提案内容
1.今回の株主総会審議の提案は会社の第六回取締役会第十四回会議、第六
第14回監事会の審議が通過した後に提出し、手続きが合法的で、資料が完備し、提案内容
詳しくは会社が2022年3月23日に《証券日報》《証券時報》《上海証券報》《中
国証券報と深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)及び大潮
情報サイト（URL：http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2.提案6件の審議事項は関連取引を構成し、関連株主の中国建材株式会社は
採決を回避する。
3.提案15における3人の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深く提出しなければならない。
案の審査に異議がなければ、株主総会側は採決を行うことができる。
4.提案14、15、16はそれぞれ累積投票方式で6名の非独立取締役、3名の独立取締役、2名の非従業員代表監事を選出し、いずれも等額選挙である。株主は候補者一人一人を項目ごとに採決しなければならない。各提案において、株主が保有する選挙票数は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。(III)今回の株主総会では、上記の提案を審議するほか、会社の独立取締役の述職報告を聴取する。
三、現場株主総会会議の登録方法
(I)登録方式:現場登録、電子メール、手紙またはファックスで登録する。(II)登録時間:2022年4月8日(午前9:30-11:00、午後14:00-16:00)。手紙またはファックス方式で登録するには、2022年4月8日午後16:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
(III)登録場所：北京未来科学城七北路9号北新センターA座17階
(IV)登録手続き
1.法人株主は法定代表者が深セン証券取引所の株式口座カード、営業許可証のコピー、身分証明書を持って登録手続きを行う。
2.個人株主は深セン証券取引所の株式口座カード、個人身分証明書と証券会社の営業部が発行した2022年4月6日午後の終値時に「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 」の株式を持っている証明書の原本によって登録手続きを行う。
3.議決権の行使を委託された人が登録と議決を必要とする時に書類を提出する要求:会議に出席した法人株主の委託代理人は深セン証券取引所の株式口座カード、営業許可証のコピー、授権委託書、出席者身分証明書によって登録する。個人株主の委託代理人は深セン証券取引所の株式口座カード、授権委託書と委託人の身分証明書のコピーと出席者の身分証明書で登録する。
（V）授権委託書
授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
（VI）会議費用
今回の株主総会の会期は半日で、出席者はすべての費用を自弁する。
四、ネット投票に参加する株主の身分認証と投票手続き
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLは:http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
担当者：蔡景業
連絡先：010577868786
ファックス：010577868866
電子メール:[email protected].
六、書類の検査準備
1.第六回取締役会第十四回会議決議
2.第6回監事会第14回会議決議
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付資料2：2021年度株主総会授権委託書
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
