Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ::監事会決議公告

証券コード: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号:2022024 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)

第6回監事会第14回会議決議公告

当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下会社と略称する)第6回監事会第14回会議は2022年3月21日午前、北京未来科学城七北路9号北新センターA座17階会議室で開催され、今回の会議は現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年3月11日に電子メールで送信され、今回の会議は監事3人、実際に3人出席しなければならない。会議は監事会の傅金光主席が主宰し、関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の関連規定に合致する。会議は審議を経て、以下の決議を採決した。

一、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した

「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの各法律、法規と規範性文書及び会社定款、会社監事会議事規則の要求に基づき、監事会は会社の2021年年度報告とその要約を真剣に審査し、審査意見を以下のように提出した。法規と規範性文書及び会社定款の関連規定は、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。

この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告」「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告要旨」。

この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

二、「2021年度財務決算報告」を審議、可決

この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

三、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した

天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下、天職国際と略称する)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益22355038562元を実現し、年初未分配利益137076456885元を加え、2020年度に分配された現金配当92922931310元を差し引いて、法定黒字積立金2235503856元を引き出し、2021年末に未分配利益24538006281元となった。

本年度利益分配予案は、2021年12月31日の株式総額168907842株を基数とし、10株ごとに現金配当6.55元(税込)を支給し、合計110662763651元の利益を分配する。

会社は2021年度に株を送らないし、資本積立金の増資もしない。会社の利益分配案が公表されてから実施前まで、会社の株式が変動した場合、現金分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。

審査を経て、監事会は、今回の利益分配予案は会社の発展成長性と一致し、会社の実際の状況に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、「会社法」と会社定款などの関連規定に合致していると考えている。会社の2021年度利益分配予案に同意する。取締役会が株主総会に取締役会に2021年度の利益分配を実施することに関連する事項を授権することに同意する。授権有効期間は、会社の株主総会が通過した日から今回の利益分配に関する事項がすべて処理された日までとする。

この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

四、「2021年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議、可決した。

会社は天職国際を会社の2021年度監査機構として招聘し、主に会社の2021年度財務監査、内部制御監査などの仕事を担当し、現在、天職国際の実際の仕事量に基づき、会社が2021年度財務監査費用240万元(資金監査費の募集を含む)、内部制御監査費用22万元を支払うことを確定した。監査業務を展開するために発生した出張、宿泊などの費用は会社が実質的に負担する。

天職国際はすでに連続して会社に8年間の監査サービスを提供していることを考慮して、会社の監査業務の独立性を保証するために、監事会は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構と内制御監査機構に任命することに同意し、任期は2022年度の株主総会の終了時までである。

会計士を任命する内容の詳細は2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所を変更する予定の公告」。

この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

五、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した

監事会は会社が2022年度に日常の関連取引を予想する議案を審査し、会社で発生した関連取引は公平の原則に合致し、会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議手続きは「会社法」及び会社定款の関連規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。

この議案の内容は会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度予定日常関連取引公告」。

この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

六、審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した

監事会は会社の「2021年度内部統制評価報告」を審査し、「会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実際の状況と結びつけて、内部統制制度を確立し、健全にし、会社の経営活動の正常かつ秩序ある進行を保証し、会社の財産の安全を保障した。2021年、会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定と会社の「内部制御制度」に違反していない状況が発生した。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社のリスク評価、情報とコミュニケーション、内部監督などの業務と事項に対して詳細な自己調査と評価を行い、会社の内部統制状況を真実、客観的に反映した。「2021年度内部統制評価報告」に異議はない。

この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制評価報告書』です。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

七、審議は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を可決し、会社の2021年度募集資金の保管と使用は関連規定に合致していると考えている。

この議案の内容は会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

八、「会社及びその各級子会社が閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。

監事会は、資金の安全性と流動性を確保した上で、会社とその各級の子会社はいずれの時点でも人民元50億元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、安全性が高く、流動性の良い低リスク、短期的な保本浮動収益型または保本固定収益型銀行財テク製品に投資し、単一財テク製品の期限は12ヶ月を超えないと考えている。資金の使用効率を高め、収益を増加させ、日常の経営運営と主な業務の発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、審査・認可と意思決定プログラムが合法的にコンプライアンスしている。会社及びその各級子会社が取締役会が本議案を審議・可決した日から2022年年度報告を審議する取締役会会議が開催される日までの期間内に、いずれの時点で合計50億元を超えない遊休自有資金を用いて委託財テクを行うことに同意する。また、前述の期間内に委託財テクを行う主体を授権した法定代表者及び管理層は、関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、各委託財テクに関する事項を具体的に実施することに同意する。

この議案の内容は会社が「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及びその各級子会社が閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことに関する公告」。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

九、「会社が中国建材グループ財務有限会社で預金貸付業務を行うことに関する持続的なリスク評価報告」を審議、採択した。

監事会は、このリスク評価報告書は、会社が財務会社で預金貸付業務を行うリスクを客観的に、十分に評価したと考えている。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、審議手続きは「会社法」及び会社定款の関連規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、このリスク評価報告に同意する。

この議案の内容の詳細は、2022年3月23日に深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 中国建材グループ財務有限会社で預金貸付業務の持続リスク評価報告書」を発行した。

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

十、「取締役、監事及び高級管理者責任保険の年度費用の調整に関する議案」を審議する

監事会は、会社が取締役、監事、高級管理者及びその他の関連責任者(以下、責任者と略称する)のために取締役、監事及び高級管理者責任保険(以下、董責任保険と略称する)を購入することは、会社のリスク管理システムを改善し、董監高の十分な職責履行を促進するのに有利であり、董責任保険市場の料率の上昇に鑑み、これまでの授権年度保険費用の限度額(20万元)はすでにカバーできないと考えている。会社が責任者のために董責保険を購入する年度保険費用の限度額を100万元を超えないように引き上げることに同意した。

全体監事は採決を回避し、この議案は株主総会の審議に提出される。

十一、「会社監事会の交代選挙第七回監事会監事に関する議案」を審議、可決した。

会社の第6回監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づき、会社の持株株主である中国建材株式会社(以下、中国建材と略称する)の指名を経て、傅金光さん、胡金玉さんを会社の第7回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意した(候補履歴書は添付ファイルを参照)。

会社の6期5回の従業員(会員)代表大会の審議を経て、劉婕卉さんを会社の第7回監事会の従業員代表監事に選出した(従業員代表監事履歴書は添付ファイルを参照)。

この議案は株主総会の審議に提出し、累積投票制選挙を採用して2人の非従業員代表監事を生み出し、株主総会の選挙が通過した後、1人の従業員代表監事と共同で会社の第7回監事会を構成しなければならない。任期は2021年度株主総会選挙が可決された日から3年。任期が満了すれば,連選で再任することができる.

この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。

十二、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した

この議案の内容は会社が2022年3月23日に「証券日報」「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」、深セン証券取引所のウェブサイト(URL:http://www.szse.cn.)および巨潮情報サイト(URL:http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度監事会工作報告』。

この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。

この議案は3

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