Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
2021年度、本人は深セン30047株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場企業において独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求は、2021年の仕事の中で、忠実で、勤勉で、責任を持って職務を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役の独立性と専門性の役割を発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する状況は以下の通りである。
一、2021年度の会社会議への出席状況
2021年、会社は取締役会を4回、株主総会を1回開催し、本人が任期内に会議に出席する具体的な状況は以下の通りである。
取締役会への出席状況
連続して現場に出るかどうかは通信方式で出席を依頼する
2回の未出席回数と会議回数席回数
謝波峰席会議
4 1 3 4 0 0 No
株主総会への出席回数
1
本人は取締役会に提出したすべての議案に対して真剣に審議を行い、会社の経営管理層と十分な疎通を保ち、慎重な態度で議決権を行使した。
二、専門委員会への参加状況
2021年度、監査委員会の招集者として、「取締役会専門委員会業務細則」の規定に厳格に従って会議を招集し、司会し、勤勉に監査委員会の日常業務に参与し、定期報告、内部監査、2021年度監査機構の継続招聘などの関連業務を審査し、合理的な提案を提出し、会社の2021年度監査事項と財務部、監査部、会社の管理職と公認会計士がコミュニケーションをとる。
2021年度、指名委員会会議は開催されなかった。
三、独立取締役の意見を発表する状況
報告期間中、本人が独立取締役として発表した独立意見は以下の通りで、詳細は巨潮情報網に登録してください(http://www.cn.info.com.cn./）：
シーケンス番号ファイル名意見を発表する事項独立意公告時間参照のタイプ
一、独立取締役の継続雇用2021年度監査機について
独立取締役の公的構造に関する事前承認意見
会社の第五回取締役会二、独立取締役は2021年度の日常関連について
第10回会議関連予想しやすい事前承認意見2021年3 1二、独立取締役の子会社財務援助月31日事項の事前承認及び関連取引の事前承認に関する意見
意見四、独立取締役は株式会社に関連を提供することについて
担保の事前承認意見
一、会社の2020年度利益分配事項について
独立した意見.
二、会社の2021年度取締役、監事、高
級管理者の報酬状況の独立意見
三、2020年度社内統制自己評価について
価格報告の独立意見
四、持株株主及びその他の関連者の占用について
独立取締役の年司資金状況に関する特別説明と独立意見
2報その他の事項の五、会社の2020年度対外保証状況に関する同意2021年3独立意見特別説明と独立意見月31日六、2020年度計上資産減価償却準備に関する
独立した意見.
七、会社の会計政策の変更に関する独立意見
八、会社の継続雇用2021年度監査機構について
独立した意見.
九、2021年度の金華威に対する財務資金の提供について
助成額の独立意見
十、2021年度の子会社への担保提供額について
度の独立意見
十一、会社の2021年日常関連取引について
計画事項の独立意見
十二、子会社の財務援助及び関連を受け入れることについて
取引の独立意見
十三、株式会社に関連保証を提供することについて
独立した意見.
独立取締役公一について、土地の共同競売及び合弁会社の設立について
会社の第5回取締役会の進展及び関連取引の議案の事前承認は2021年8 3第12回会議に会って月13日の関連事項の事前承認に同意することができる。
意見できる
一、土地の共同競売及び合弁会社の設立について
独立取締役の第司の進展及び関連取引に関する議案
五期取締役会第十二、会社2021年半年度対外保証2021年8 4回会議の関連状況に関する特別説明と独立意見同意月13日項の独立意見三、持株株主及びその他の関連者の占用に関する
会社の資金状況の特別説明と独立意見
四、会社の2021年度監査における職責履行状況
会社の年度報告の編成、監査の過程で独立取締役及び監査委員会委員の職責を確実に履行し、会社の管理層に主要な経営状況と財務状況を理解し、会社の年度監査公認会計士及び作業グループと十分なコミュニケーションを行い、帳簿会計士の初審意見を聴取し、取締役会に積極的に協力して会社の年度報告を審議し、会社がタイムリー、正確、完全に年報を公開することを保証した。独立取締役の職責を忠実に履行した。
五、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、本人は会社の経営状況、財務状況、内部制御制度の建設と執行状況、取締役会の決議執行状況に高度に関心を持っている。取締役会、株主総会に参加する機会を通じて会社の現場を考察し、直ちに電話とメールなどの方式を通じて会社の取締役会秘書、高級管理者及びその他の関連スタッフと連絡を保ち、会社の日常経営状況を理解する。常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネット関連会社の関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。
六、投資家の権益保護に関する仕事
1、独立取締役の職責履行状況
本人は独立取締役の職責を忠実に履行し、会社の経営状況、財務管理と内部統制などの制度の建設と執行状況に十分な関心と監督を与え、取締役会に提出された議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、関連部門と人員に尋ね、会社の関連帳簿、会議記録などを調べ、自分の専門知識を利用して独立し、客観的、公正に採決権を行使する。
2、会社情報開示状況
本人は会社の2021年の情報開示の仕事に対して持続的な監督を行い、会社に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理方法」などの関連規定に厳格に従い、真実、正確、完全、タイムリー、公平に情報開示の仕事を完成するように促した。
3、学習状況を強化する
本人は積極的に上場会社の関連法律、法規と各規則制度の学習を学び、法規の中で会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益保護などの関連法規を深く理解し、会社と投資家、特に社会公衆株主の合法的権益に対する保護意識を高める。
七、その他の事項
1、2021年度、取締役会の開催を提案しなかった場合。
2、2021年度には、外部監査機関と諮問機関を独立して招聘することはなかった。
任期内、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き真剣に責任を果たし、慎重で、忠実で、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持し、会社の安定した発展を促進し、会社の誠実で、信用を守る良好なイメージを確立するために、積極的な役割を果たす。
ここに報告します。
独立取締役:謝波峰2022年3月22日
