Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項について発表した独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規及び「会社章程」の規定に基づき、 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、会社の取締役会が提供した会社の第4回取締役会第18回会議のすべての関連書類を審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、新会社持株子会社が参株子会社国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社に販売サービス額及び関連取引を調達することに関する独立意見
調査の結果、新会社の持株子会社である東陽華統牧業有限会社、蘭渓華統牧業有限会社、楽清市華統牧業有限会社、浦江華統牧業有限会社、天台華統牧業有限会社、仙居華統種豚有限会社と仙居緑発生状態農業有限会社と国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社が今回発生する予定の日常関連取引決定プログラムは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」、「関連取引決定制度」などの規定に合致し、関連取引の定価と支払い条件は公正、互恵、合理的な原則に従う。会社の独立性と規範運営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。そのため、当社は今回の「新会社持株子会社が参株子会社である国家電投グループ義烏国華新エネルギー有限会社に販売サービス額及び関連取引を調達することに関する議案」に同意した。
二、日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する独立意見
調査の結果、当社は2022年度に新たに発生する予定の株式参入子会社正大飼料(義烏)有限会社への飼料購入の日常関連取引決定プログラムは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」、「関連取引決定制度」などの規定に合致し、関連取引の定価と支払い条件は公正、合理的な原則に従い、会社の独立性と規範運営に不利な影響を及ぼさないと考えている。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうこともありません。そこで、当社は今回の「日常調達飼料関連取引の予想額の増加に関する議案」に同意します。
三、2022年度会社が完全子会社の原料調達に担保を提供することに関する独立意見
検査の結果、会社は完全な対外保証リスクコントロール制度を確立し、対外保証リスクを厳格にコントロールし、違反保証行為を避けたと考えている。会社の今回の対外保証の対象は会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、法律法規、「会社定款」と関連制度の規定に従って必要な審議手続きを履行し、会社の内部制御制度の要求に合致し、違反保証は存在しない。会社の今回の対外保証は主に子会社の日常経営業務の需要を満たすために、会社と株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、当社は2022年度に合併報告書の範囲内の子会社である浙江華昇飼料科学技術有限会社、仙居県緑発飼料有限会社、麗水市緑生源飼料有限会社、蘭渓市緑発飼料有限会社がサプライヤーの寧波錦宇物産有限会社、アモイ阡阡傲農知恵サプライチェーン有限会社に原材料を購入し、総額1億元を超えない保証額を提供することに同意した。株主総会の授権法定代表者または授権代表が上述の保証額内でサプライヤーと保証協議または保証書などの書類に署名することを提案し、具体的な保証は何度も提供することができ、各保証金額、保証期限は実際に署名した保証協議または保証書の約束に準ずる。授権期間は、会社の株主総会決議が採択された日から2022年12月31日までである。授権有効期限と額の範囲内で、いずれかの時点で新規保証残高が承認額を超えてはならない。
四、保証業務の展開に関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
1、会社が生産経営を展開するために必要な原材料セット保証業務に関する審査・認可手続きは国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
2、会社はすでに『保証業務内部制御制度』を制定し、業務操作プロセス、審査・認可プロセス及びリスク防止制御などの内部制御プログラムを明確にし、会社が先物、オプションリスクを制御するのに保障の役割を果たした。
3、会社が今回確定した先物、オプションの保証額と取引品種は合理的で、会社の実際の生産経営状況に合致し、先物市場の保証機能を十分に利用し、関連原材料価格の変動リスクを回避するのに有利であり、会社の経営リスクを低減するのに有利であり、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の使用額が人民元2000万元を超えないことに同意して先物、オプションの保証業務を展開します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 独立取締役が会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項について発表した独立意見の署名ページです。)
独立取締役:
徐向紘
周偉良
金波
日付：2022年3月22日
