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取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度
(2022年3月改訂)
第一章総則
第一条目的
会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬手当管理制度をさらに完備させ、取締役、監事、高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、会社全体の管理レベルを高め、会社の発展戦略目標の実現を確保するために、「公司法」及び国家その他の関連法律法規、及び会社定款の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。
第二条適用範囲
本制度は会社の取締役、監事と高級管理者に適用され、具体的には以下の人員を含む。
(I)独立取締役;
(II)会社で実際の職務を担当していない取締役と監事:非会社の従業員が担当し、経営管理に直接参加しない取締役、監事を指す。
(III)社内に在職する取締役、監事:会社の従業員が報酬を担当し、受け取る取締役、監事を指す。
(IV)高級管理職:総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書。
第三条管理機構及び職責
株主総会は会社の理事長に取締役、監事及び高級管理職に年度報酬の審査承認を授権し、年度報告書に開示する。
取締役会の下に設置された報酬と審査委員会は取締役、監事と高級管理者の報酬方案の制定と審査の指導と管理機構であり、当社の取締役、監事及び高級管理者の報酬、手当制度と方案の立案と審査を担当し、それに対して審査を行い、理事長の審査と決定を報告する。
会社の人的資源、財務部門は取締役会の報酬と審査委員会と協力して取締役、監事及び高級管理者の報酬方案の具体的な実施を行う。
第四条基本原則
会社の報酬の確定は以下の原則に従う必要がある。
(I)労働分配と責任、権、利が一致する原則。
(II)個人の収入レベルと会社の利益と仕事の目標を結びつける原則;
(III)報酬と会社の長期利益の結合原則;
(IV)審査は公開、公平、公正を原則とし、科学的に評価し、厳格に実行する。
第二章報酬、手当の構成と基準
第五条会社の取締役、監事の報酬案は現地の同じ業界または相当規模の企業の状況を参照し、会社の実際の状況、経営業績と結びつけて確定しなければならない。
第六条独立取締役及び会社で実際の職務を担当していない取締役、監事は会社で報酬を受け取らない。独立取締役及び会社で実際の職務を担当していない取締役、監事の年間手当は8万元/年で、毎月支給される。
第七条社内に勤務する取締役、監事は手当を支給せず、高級管理職とともに年俸制を実施する。
(I)年俸は、基礎年俸と業績年俸の2つの部分から構成される。
(II)理事長の基礎年俸は24万元で、その他の人員の基礎年俸は毎年給与と審査委員会が審査結果に基づき、職務価値、責任、能力、勤務年限を結びつけ、市場と業界の給与レベルなどを参考に提案し、理事長の承認を得て執行する。基礎年俸は月平均で支給され、基礎年俸を除いて同様に会社が与えた福祉待遇を享有し、祝日費、年休旅行、食事補助などを含むが、これに限らない。
(III)会長の業績年俸は純利益の5‰である。その他の人員は年度目標、会社の分解責任に基づいて、業績契約を締結し、来年度1月に、会社が監査財務報告書を発行しなかった後、報酬と審査委員会が取締役、監事及び高級管理者に対して審査を行い、審査結果に基づいて業績と年俸の提案を提出し、理事長の承認を得た後、80%を前払いし、監査後、残りの部分を決算する。
(IV)年度報酬総額制御:社内に勤務するすべての取締役、監事及び高級管理職の報酬総額は、その年に監査された会社の営業収入の1%または純利益の10%以内に制御する。
(V)年度中間に新しく任命された取締役、監事、高級管理職は、その年度報酬は実際の勤務時間と業績によって確定される。年度の中間退職者は、業績年俸を享受しない。
第8条会社の報酬と審査委員会の提案を経て、理事長の承認を経て、臨時的に専門事項のために特別奨励または罰則を設立することができ、会社に勤めている取締役、監事、高級管理職に対する報酬の補充とする。
第九条取締役、監事は、会社の取締役会、監事会、株主総会に出席する旅費及び「会社定款」に基づいて職権を行使する際に必要な費用について、会社が負担する。
第三章報酬の支給
第十条会社が支給する報酬、手当はいずれも税前金額であり、会社は国家と会社の関連規定に従い、個人所得税、各種社会保険費用、会社の勤務試験規定による各控除支出、その他個人が納付すべき部分を控除し、残りの部分は個人に支給する。
第十一条会社は社内に在職する取締役、監事、高級管理者に対して責任追及制度を実行する。会社の董監に対して高い給料を下げたり、給料を控除したりする場合は:
(I)会社の規則制度に深刻に違反し、会社の違反処分を受けた場合。
(II)会社の利益を深刻に損害したり、会社の重大な経済損失をもたらしたりした場合。
(III)法律法規に違反したり、失職したり、背任したりして、重大な意思決定ミス、重大な安全と責任事故を招き、会社に深刻な影響を与えたり、会社の資産流失をもたらしたりした場合。
第四章附則
第12条本制度の未完成事項は、国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて執行する。本制度は、最新に公布された国家関連法律、法規、規範性文書の関連規定と一致しない場合、国家関連法律、法規、規範性文書の関連規定を基準とする。第十三条本制度は、会社の取締役会、監事会の審議によって可決された後、会社の株主総会の審議によって可決された日から実施され、改正時も同様である。
第十四条本制度は会社の取締役会が解釈を担当する。
