Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 今後3年間(20222024年)株主収益計画
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
今後3年間(20222024年)の株主収益率計画
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)利益分配事項の決定手順とメカニズムをさらに改善し、健全化し、会社の現金配当の透明性を強化し、株主に持続的、安定的、合理的な投資収益を提供し、投資家の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」(2022年改正)及び「会社定款」の関連規定は、会社の実際の経営状況及び未来の発展需要を十分に考慮した上で、会社は未来3年(20222024年)の株主回報計画を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、会社が本計画を制定する考慮要素
会社は長期的で持続可能な発展に着目し、株主の利益を出発点とし、投資家の利益の保護を重視し、投資家に安定したリターンを与える。業界の特徴、発展段階、会社の発展戦略計画、利益レベル、社会資金コスト及び外部融資環境、株主の要求と願望などの要素を総合的に考慮し、株主の合理的な投資収益率と会社の長期的な発展をバランスさせ、利益分配に対する制度的な手配を行い、投資家に対する持続的、安定的、科学的な収益メカニズムを確立し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を確保する。
二、本計画の制定原則
本計画の制定は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配政策に関する規定に合致し、会社は積極的な利益分配政策を実施し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を兼ね備えた上で、合理的な株主収益計画を制定し、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。会社は連続的で安定した利益分配政策を実行し、会社の利益分配は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立しなければならない。利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は現金配当を重視しなければならない。
1、会社は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、持続的で安定した利益分配政策を実行する。会社の利益分配は累計分配可能な利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 今後3年間(20222024年)株主収益計画
2、会社の株主収益計画の制定は株主(特に中小株主)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取しなければならない。
3、関連条件を満たす前提の下で、会社は今後3年間、現金配当の形式で利益分配を優先する。
三、未来三年（20222024年）株主収益計画
1、利益分配の形式:今後3年間、会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律法規が許可したりする他の方法で利益分配を行う。現金配当の条件に合致する下で、会社は優先的に現金配当の方式で利益分配を行い、現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能な利益の10パーセント以上である。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を考慮しなければならない。
2、利益分配の時間間隔:今後3年間、利益分配条件に合致する場合、会社は原則として年度ごとに配当を行う。会社の取締役会が年度利益分配予案を作成していない場合、定期報告書に配当していない原因を開示し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。会社の取締役会は会社の経営状況と結びつけて、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び当期資金需要を十分に考慮し、株主(特に社会公衆株主)、独立取締役と監事会の意見を結びつけて、会社が中期現金の赤分けを行う方案を提出し、会社の株主総会の採決を経て通過した後に実施することができる。
3、現金配当の割合:今後3年間、重大な投資計画や重大な現金支出が発生しない場合、会社が毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10パーセント以上、あるいは最近3年間現金方式で累計分配した利益はこの3年間に実現した年平均分配可能利益の30パーセント以上である。
4、現金配当の具体的な条件:今後3年間、特殊な状況を除いて、会社はその年の利益で累計未分配利益が正の場合、現金配当の方式で利益分配を優先し、現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能利益の10パーセント以上である。
(1)会社の当該年度の分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正の値であり、現金配当を実施しても会社の後続の持続的な経営に影響しない。
(2)監査機関は、会社の当該年度財務報告に対して、基準に保留意見のない監査報告書を発行する。5、差別化された現金配当政策:会社が株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実かつ合理的な要素を有しなければならない。会社の取締役会は所処を総合的に考慮しなければならない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 今後3年間(20222024年)株主収益計画
業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を区別し、以下の状況を区別し、本定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出する:(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
前述の重大資金支出の手配は以下の状況の一つを指す。
①会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達し、かつ5000万元を超える予定である。
②会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の一期監査総資産の30%以上に達する予定である。
会社の配当金は累計配当利益の範囲を超えてはならない。
6、株の配当の具体的な条件:会社は主に現金配当の利益分配政策を取って、もし会社の経営状況が良好で、しかも取締役会は会社の株価が会社の株の本規模と一致しないと思って、株の配当が会社全体の株主の全体の利益に有利であると思っている時、上述の現金利益分配の条件を満たす下で、株の配当の予案を提出して実施することができます。
株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を有しなければならない。
四、本計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
1、会社の取締役会は3年ごとに計画を再審査し、情勢や政策の変化に基づいてタイムリーで合理的な改訂を行い、その内容が関連法律法規と「会社定款」が確定した利益分配政策に違反しないことを確保しなければならない。
2、会社は現金配当の具体的な方案を制定する時、取締役会は真剣に会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などの事項を研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種の
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チャネルは自発的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えた。
3、会社は生産経営、重大な投資、発展計画などの方面の資金需要状況に基づき、確かに利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。また、利益分配政策の調整に関する議案は、事前に独立取締役及び監事会の意見を求め、会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議を提出することができ、この事項は株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。中小株主の意見を十分に聞くために、会社はネット投票を提供するなどの方法で社会公衆株主の株主総会への参加に便利を提供し、必要に応じて独立取締役は中小株主の投票権を公開的に募集することができる。
五、附則
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会2022年03月23日
