Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
2021年度株主総会
会議資料
証券コード: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
2022年4月
株主総会会議資料目録
一、会社2021年度株主総会参加の注意事項……-3 –
二、会社2021年度株主総会議事日程……-4-提案:
議案1、会社の2021年度取締役会の仕事報告……-6 –
議案二、会社2021年度監事会業務報告……-10 –
議案三、会社2021年年度報告全文及び要約……-12 –
議案四、会社2021年度財務決算報告……-13 –
議案五、会社2022年度財務予算報告……-18 –
議案六、会社2021年度利益分配案……-20 –
議案7、会社2022年度取締役、監事報酬の議案……-21 –
議案8、会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案……-23-関連議案9、会社が2022年度に自己遊休資金で財テクを委託する議案について-24-
議案102022年度日常関連取引計画に関する議案……-25 –
議案十一、会社定款と定款添付ファイルの改訂に関する議案……-26-議案12、会社の一部管理制度の改正に関する議案……-32 –
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
2021年度株主総会参会のお知らせ
投資家の合法的権益を守るため、株主が会社の2021年度株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「中華人民共和国会社法」、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 定款」、「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 株主総会議事規則」の関連規定に基づき、本注意事項を制定する。
一、今回の株主総会会議の通知(詳しくは2022年3月25日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載してください。の「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021年度株主総会の開催に関する通知」)に規定された時間と登録方法で会議に参加する手続きを行い、書類がそろっていないか手続きが不十分であることを証明した場合、参加を拒否する。
二、当社は株主総会秘書処を設立し、大会に関する各事項を具体的に責任を負う。
三、今回の株主総会は現場投票、ネット投票で開催される。
四、株主が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有すると同時に、法定義務を履行し、会場秩序を自覚的に維持し、他の株主の合法的権益を尊重しなければならない。会場に入ったら、携帯電話をオフにするか、静音状態にしてください。
五、会議審議の段階で、発言を要求する株主は株主総会秘書処に申請し、株主総会の司会者の許可を得てから発言することができ、株主一人当たりの発言時間は一般的に5分を超えない。
六、現場会議は記名投票採決方式を採用する。株主は、その保有する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を有する。会議に出席した株主は投票採決の際、採決票の要求に従って各議案の下に設けられた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目のうちいずれかを選択し、未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票はすべて「棄権」と見なす。
七、会社は弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行した。
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2021年度株主総会議事日程
会議の開催時間：2022年4月15日14：00時
会議の開催場所：佛山市禅城区文沙路21号の一四階会議室会議の招集者： Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 取締役会会議の司会者：会長のポンコン或いは取締役の推挙した会議の司会者の開催方式：現場投票、ネット投票会議の議事日程：
一、司会者が大会の開始を宣言する
二、現場参会人数及び代表株式数の発表
三、会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士及びその他の人の出席状況を紹介する
四、計票者と監票者を推選し、議案の審議と採決方法を読み上げる
五、議案の読み上げと審議
1、会社2021年度取締役会業務報告
2、会社2021年度監事会業務報告
3、会社2021年度報告全文及び要約
4、会社2021年度財務決算報告
5、会社2022年度財務予算報告
6、会社2021年度利益分配方案
7、会社2022年度取締役、監事報酬の議案
8.会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案
9、会社が2022年度に自己遊休資金で委託財テクを行うことに関する議案
102022年度日常関連取引計画の議案
11、会社定款及び定款添付書類の改訂に関する議案
12、会社の一部管理制度の改正に関する議案
六、会社の独立取締役2021年度の職務報告を聴取する
七、株主は今回の株主総会議案を審議する八、株主は書面投票で採決する九、現場投票の採決状況を統計する十、現場投票の採決結果を発表する十一、取引所システム統計ネットワーク投票の最終結果を通じて十二、今回の年度株主総会決議十三を読み上げ、今回の年度株主総会の法律意見書十四を読み上げ、会議文書十五に署名する。司会者は今年度の株主総会の終了を発表した。
議案1:
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2021年度取締役会業務報告
株主および株主代表の皆様:
皆さん、こんにちは！2021年、会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」が与えた各職責に基づき、株主総会の各決議を真剣に履行し、実行し、会社の年度目標任務をめぐって、会社の高品質発展を積極的に推進し、以下、私は取締役会を代表して2021年度の主な仕事状況を報告する。
2021年は会社の三五計画の第三年であり、極めて困難な年でもあり、この年の外部環境は非常に大きな変化が発生し、COVID-19疫情の余波が平らではなく、消費需要が弱く、各種原材料の価格が上昇し、コミュニティの団体購入の悪性競争、電力制限生産による供給が緊迫するなど、企業の経営環境は複雑で厳しい。会社はこれまでにない挑戦に直面し、困難に直面し、会社は自信を固め、積極的に対応している。迅速な行動は、従業員全員の共同努力の下で、営業収入の持続的な増加を実現し、会社の競争力は逆勢の中で着実に向上し、報告期間内に、会社の営業収入は250.04億元で、前年同期比9.71%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は66.71億元で、前年同期比4.18%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は234.02億元で、前年同期比16.61%増加した。全体の純金利は26.68%で、前年同期比1.44ポイント下落した。
2021年、会社は引き続き「三五計画」をめぐって、市場の発展、製品の革新、内部管理、人材建設などの多方面の革新で変化を求め、積極的な変化を遂げた。
1.市場のモデルチェンジと発展を加速させ、在庫から増量を奪う。
市場の変化に直面して、マーケティングチームとディーラーチームを動員して転換を加速して、在庫の中から増量を奪い取って、主体ルートの安定した発展を保証すると同時に、会社は下半期に新しい小売ルートの配置と発展を加速して、コミュニティの団体購入、時に家のプラットフォーム、各プラットフォームの電子商取引に対する深い協力を強化して、そして初めて効果を現しました。報告期間内、会社の醤油、オイスター油、味噌の三大核心品類及び全国の各主要市場は基本的に安定した発展を維持し、そのうち醤油は141.88億元の売上高を実現し、8.78%の増加を実現し、オイスター油は45.32億元の売上高を実現し、10.18%の増加を実現し、ソースは26.66億元の売上高を実現し、5.61%の増加を実現し、市の占有率は着実に向上した。2、目を内側に向け、全方位で本を下げて効果を高める。
報告期間内に、外部環境の変化に対応するために、会社は逆境の格闘技の呼びかけを起こして、全体の従業員に内に目を向けて、刃を自分に向けて、自分をもっとよくするように努力して、各種の措置を通じて潜入して効果を高めて、貢献度を高めることを要求します。
報告期間中、掘削・増効の成果は著しく、生産端では、集約化規模の優位性とリーン管理の優位性をさらに拡大し、一人当たりの効率を高めた。供給側では、規模の優位性を利用して、協力者と一緒に資源を統合し、コストを下げ、一緒に市場に対応し、難関を共に乗り越える。様々な措置を通じて、様々なコストの上昇による不利な影響をある程度消化した。
3、核心技術の難関攻略と成果転化を加速する。
報告期間中、会社は核心技術の難関攻略に足を止めず、科学技術の進歩と成果転化の速度を持続的に加速させ、研究開発の投入は前年同期比8.45%増加し、年間研究開発コストは7.72億元を超えた。報告期間内、会社は実務的に革新し、多くの技術成果の上で重大な突破を獲得し、業界の新しい発展方向をリードし、新製品の研究開発の面で、スピードアップし、迅速に研究開発し、上場し、競争力のある製品を発売し、製品の品質の絶えずアップグレードも、市場の発展に十分な底気と自信を注入した。
4、新製品の突破を加速する。
報告期間内、会社は全力を尽くして新製品の開発を加速し、新製品、新包装が盛んに発売され、オリジナルの革新的な製品も少なくなく、市場の発展に十分な資源を提供している。その中で、おいしい0系製品が重ポンドで発売され、現在の新しいトレンドをしっかりと把握し、消費者の心を急速に占めている。多くの品質が優れ、価格が安い恵系製品は、大衆醤油の販売台数の増加を助力している。多くの包装革新、2階建て瓶、押し出し詰め、mini詰め、自立袋などがあり、ブランドの科学技術革新と活力を全方位に展示している。
5、ブランドを形成し、新しい消費の新しい趨勢を把握する。
報告期間内、会社は中国中央テレビ局のブランド強国プロジェクト、ブランド物語、ブランド行動短編映画の企画に頼って、消費者との深いコミュニケーションを強化し、冠名「青春環遊記」、「中国詩詞大会」、「誰が宝蔵歌手」、「ツッコミ大会」などの人気バラエティ番組を通じてブランドの声量を蓄積し、ブランドの知名度を高める。生放送、種草、頭部の達人協力などの多種の新メディア形式を通じて消費者と融合し、相互作用し、新消費の新しい趨勢を把握する。ケイ度消費者指数「2021年アジアブランド足跡報告」が発表し、6.2億人の消費者の接触数、79.4%の浸透率で、中国消費者の十大第一選択ブランドランキングに選ばれた。同社は2021年の中国ブランド力指数(C-BPI)ランキングで再び多くの高品質の栄誉を獲得し、醤油、オイスター油、ソース、酢の「四冠」を獲得した。報告期間中、海天ブランドの影響力と美誉度はさらに向上した。
6、改革メカニズムを深化させ、人材の発展を加速させる。
報告期間内、会社は自主経営、品類事業部を核心とし、組織構造モデルの変革を推進し、業務機構の急速な分裂、メカニズムの革新を通じて、人材の中堅により多くのプラットフォームと機会を提供し、一つ一つの品類を迅速に大きくする。報告期間中、複数の事業本部、酢酒グループ、世代田食糧油プラットフォームなどの複数の法人実体が設立され、組織変革が持続的に深化し、プラットフォームのチャンスは企業と人材の二重発展に深い動力を提供した。報告期間内、困難に直面して、会社は更に厳格な軍隊管理を強化して、チームの正気を樹立して、チームの心の安らぎと横になる思想を根絶して、会社は“5対5の戦い”の行動を発起して、利益の戦いより産出して、品質の戦いより精品、貢献の戦いの業績、技術の戦いの結果、管理の戦いより利益、各種の措置を通じて緊迫感を強めて貢献度を高めて、受動を主導に変えて、不利を有利に変えて、報告期間内、このような困難な外部環境に直面して、依然として売上高、利益の二重成長を実現したのは容易ではなく、未来の発展の底力と自信をさらに強化した。
2022年の展望
2022年、1つのブランドの分化、ルートの分化、消費の分化の複雑で変化の多い市場に直面して、会社はしっかりと製品、ルートをつかんで、革新に頼って業務、管理、技術、人材などの多方面で発展の新しい機会を探して、企業の高品質の発展を推進して、2022年の会社の計画営業収入の目標は280億元で、利益目標は74.7億元(この経営目標は将来の経営環境の影響を受けて一定の不確実性があり、投資家に対する業績承諾を構成していないので、投資家に投資リスクに注意してください。)
2022年会社は以下のいくつかの重点仕事に力を入れている。
一、市場のモデルチェンジと発展を加速させ、増量空間を開く。
後疫情時代の多変複雑な外部環境に直面し、海天が蓄積した規模優位性、品類優位性、ルート優位性を十分に利用し、市場のモデルチェンジと発展と機会の奪取を加速させ、醤油、オイスター油、ソースの3大核心品類のリード優位性をさらに拡大し、酢、酒類の非常規律発展を加速させると同時に、ルート、製品、端末建設などの面での持続的な革新を加速させ、新小売、大顧客などのルートは実質的な突破を獲得し、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 、多ルート、多品種の協同発展を実現し、市場の増量空間をさらに開き、市場の高品質発展を実現する。
二、基地建設と生産能力の放出を加速させる。
市場が絶えず発展すると同時に、既存の生産能力も基本的に飽和しており、会社はすでに全国の生産基地の配置を基本的に完成し、各生産基地の建設を秩序正しく加速させ、生産能力の放出を加速させ、市場の発展に有力な支持を提供し、より多くの市場発展の主導権を獲得している。
三、退路を残さず、科学技術イノベーションで企業の高品質発展をリードする。
「科学技術立企業」戦略を固め、科学技術の進歩がなければ、企業の高品質な発展はない。22年、科学研究の投入と革新に引き続き力を入れ、退路を残さず、難関を攻略し、核心技術、最前線技術、核心菌種
