Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
独立取締役会社の第4回取締役会第20回会議について
関連議案の独立意見
「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 独立取締役業務制度」の規定に基づき、私たちは Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (以下「会社」という)第4回取締役会の独立取締役として、会社の第4回取締役会第20回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
(一)会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配の予案は会社定款の関連規定に合致し、しかも会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展需要及び資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障することができ、会社の健康、持続的安定発展の需要に有利である。私たちは会社の2021年度の利益分配の予案に同意し、取締役会の審議に提出することに同意します。
(二)会社の2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する独立意見
会社は業界と地区の報酬レベルに基づいて、会社の経営状況と結びつけて、取締役、監事と高級管理職の仕事任務と職責に基づいて、取締役、監事と高級管理職2022年度の報酬を制定した。独立、客観的な判断の原則に基づいて、独立取締役として、会社が支払った取締役、監事と高級管理職の報酬は合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考え、会社の第4回取締役会第20回会議「公司2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する」の議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(三)再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。2021年度の監査業務において、職務を厳守し、中国公認会計士監査準則に従って監査業務を実行することができ、関連監査意見は客観的に公正である。私たちは会社が引き続きピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部制御監査機構に任命することに同意し、監査機構の仕事量と市場価格に基づいて、双方が協議して具体的な報酬を確定する。(四)会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社はすでに比較的に完全な内部制御管理システムを確立し、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、実行が有効で、会社の経営管理の正常な進行を保証した。われわれは、会社は関連規定に従って内部統制自己評価報告書を作成し、真実、正確、全面的に会社の内部統制の実情を報告したと考えている。
（五）会社2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表に関する独立意見
会社の持株株主及びその関連者が非経営的に会社の資金を占有する場合はなく、会社が持株株主及びその他の関連者に直接又は間接的に資金を提供する場合もない。会社と持株株主とその関連者との間の資金往来はいずれも正常な生産経営性資金往来であり、取締役会は採決前に関連取締役を回避した。
(六)2022年度の自己遊休資金による委託財テクに関する独立意見
会社が2022年度に自己遊休資金で委託財テクを行う議案について、独立した意見は以下の通りである:会社は遊休自己資金を使って金融機関の財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法規と規則の規定に合致している。会社は今回、独自の閑置資金で金融機関の財テク製品を購入し、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、広範な中小株主の利益を損なう行為は存在しない。そのため、会社が一部の自己資金を利用して委託財テクを行うことに同意した。
(七)2022年度日常関連取引計画の事前承認と独立意見について
事前承認:会社の2022年度日常関連取引計画が公平、公開、公正の原則に合致するかどうかについて、私たちは真剣に審査を行い、関連取引の背景状況を理解し、この議案に関連する関連取引は会社の2022年度の生産段階に必要であり、会社の正常な経営活動の展開の需要に合致し、市場価格が公正で、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。中小株主の利益を損なうことはないので、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに合意しました。
独立意見：当社は2022年度計画日常関連取引は正常な業務範囲に属し、会社の実際状況に合致すると考え、会社と関連側が発生した日常関連取引は公平かつ合理的で、協議が一致した上で行われ、関連協議に署名して規則を行い、取引方式は市場規則に合致し、公開、公平、公正な定価原則に従い、当該取引は関連法律に合致する。法規と《会社定款》などの関連規定、取引の履行は会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の状況、取締役会は採決前に、関連取締役を回避した。独立取締役：朱滔、孫占利、晁罡
2022年3月24日
