Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
30036(以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、本人は2021年度に「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規則運営ガイドライン」、「上場会社で独立取締役を設立することに関する指導意見」などの関連法律法規、規範性文書及び『30036独立取締役業務制度』、各専門委員会実施細則の関連規定と要求は、独立取締役の職責を忠実に履行し、時間通りに出席すべき会議に参加し、議案を真剣に審議し、独立、客観、専門の意見を発表し、会社と株主の利益を確実に守った。
2021年度の本人の職務履行状況を以下に報告する。
一、会社の会議に出席する状況
本人の在任期間中、会社は全部で8回の取締役会、3回の株主総会を開き、本人はいずれも通信形式で取締役会に参加し、欠席しなかったり、2回連続して直接会議に出席しなかったりした場合、株主総会に列席した。報告期間内、私は会議に提出した議案に対してすべて真剣に審議を行い、会社の経営管理層と十分な疎通を保ち、慎重な態度で採決権を行使した。棄権の場合。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は独立取締役を務めた後、以下の事項に対して独立意見を発表した。
1、2021年3月23日第5回取締役会第2回会議では、2020年度社内統制自己評価報告、2020年度関連取引、会社と持株株主及び関連者との資金往来状況及び対外保証状況、会社の2020年度利益分配予案、一時的に自己資金を遊休させる現金、会計士事務所の継続招聘、会計政策の変更などについて真剣に審議し、独立意見を発表した。
2、2021年5月7日会社の第5回取締役会第5回会議は、会社の第1期従業員の持株計画の存続期間に関する事項について審議し、独立した意見を発表した。
3、2021年8月9日会社の第5回取締役会第7回会議は、2021年上半期会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有した状況、対外保証、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、一時的に放置した募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うなどの事項について審議し、独立意見を発表した。
4、2021年8月31日会社の第5回取締役会第8回会議は、会社の2019年株式オプション激励計画に関する事項について審議し、独立した意見を発表した。
5、2021年10月27日会社の第5回取締役会第9回会議は、会社が第5回取締役会理事長及び法定代表者を変更し、独立取締役を変更し、高級管理者を招聘し、取締役会秘書を変更するなどの事項について審議し、独立意見を発表した。
本人は会社が2021年度に審議する重大事項はすべて関連法律、法規と《会社定款》の規定に合致し、会社が重大事項を審議し採決する手続きは合法的に有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
三、専門委員会の職務履行状況
本人は取締役会指名委員会委員と戦略と発展委員会の招集者として、「指名委員会実施細則」、「戦略と発展委員会実施細則」の関連文書の関連規定と要求に従って2021年度に以下の職責を履行した。
2021年度、本人は1回の指名委員会会議に参加し、会社が第5回取締役会理事長及び法定代表者を変更し、独立取締役を変更し、高級管理者を招聘し、取締役会秘書を変更することを審議した。
2021年度、私は1回の戦略と発展委員会の会議を招集して、会社の完全子会社が会社の名称と経営範囲を変更することについて審議しました。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年、本人は書類の審査、現場考察などの多種の形式を通じて、会社の財務状況、生産経営、規範運営及び内部制御状況を重点的に理解し、会社の経営管理状況及び未来の発展戦略について、会社の経営管理層と深く交流し、検討した。電話またはメールを通じて、会社の取締役、役員および関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。同時に、外部環境や市場の変化が会社に与える影響、メディアに登場する会社に関する報道に常に注目しています。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、関連法律、法規、「独立取締役業務細則」と「会社定款」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会に参加し、取締役会が議案を審議する必要がある場合、事前に提供した資料を審査し、自身の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。独立した意見を発表する際、会社や主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護する。
2、会社の生産経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引、業務発展と投資項目の進度などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関連管理層の人員とコミュニケーションを保ち、会社の経営、内部統制状況に注目する。
3、会社の管理と情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って運営を規範化し、管理レベルを高め、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を上場企業の情報開示などの義務を確実に履行する。
4、常に相応の制度、規則の変化に注目し、自身の学習を強化することによって、職責履行能力を絶えず向上させ、法規と制度の変化にフォローし、把握し、投資家の権益に対する保護能力を強化し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供することを求めている。六、その他の仕事状況
1、2021年、本人は今年度の取締役会議案に異議を申し立てなかった。
2、2021年、本人は取締役会の開催を提案しなかった。
3、2021年、本人は独立して外部監査とコンサルティング機構を招聘することを提案しなかった。
会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健全な発展のために献策します。2021年11月、私は会社の第5回取締役会の独立取締役を担当しません。未来、私は引き続き会社の発展に関心を持って、会社が現職の取締役会の指導の下で持続的で、安定して、健康に向上することを祈ります!
独立取締役:
郭仁忠
2022年3月23日
