証券コード：30036証券略称：30036公告番号：202201430036
第5回取締役会の非独立取締役の増選に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第5回取締役会第10回会議を開き、「第5回取締役会非独立取締役の増選に関する議案」を審議・採択し、杜慶娥さん(履歴書は第5回取締役会第10回会議議決公告を参照)を会社の第5回取締役会非独立取締役に増選することに同意した。任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
杜慶娥さんは2000年7月に入社してから現在まで働いており、2019年1月28日に身体的な理由で会社の取締役と副社長の辞任を申請し、辞任した後も、杜慶娥さんは会社で首席発展官の職務を務めている。杜慶娥さんは在任中に仕事を尽くし、企業運営管理、会社管理、発展戦略などの面での能力が際立っており、管理経験が豊富で、会社の関連業務を熟知しており、会社の取締役を務める能力を備えており、在任資格は上場会社の取締役を務める条件に合致している。現在、会社の経営発展の需要のため、会社の取締役会は再び杜慶娥さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名する予定だ。
独立取締役は非独立取締役の増選について同意意見を発表し、上記の非独立取締役の増選事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
取締役会
2022年3月23日
