証券コード：30036証券略称：30036公告番号：202200930036
2021年利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第5回取締役会第10回会議を開き、「2021年利益分配予案」を審議、可決し、関連事項を以下のように公告する。
一、会社利益分配予案の基本状況
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年の監査報告によると、2021年度の会社合併利益表に上場会社の株主に帰属する純利益は人民元28759446171元で、「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度の純利益から法定黒字積立金を抽出した後、2021年末に会社が実際に株主に利益を分配できるのは99280816781である。元、そのうち親会社は2021年に純利益人民元17709473920元を実現し、親会社の未分配利益は人民元46788067361元である。
現在の会社の全体的な運営状況、発展段階を考慮して、中国証券監督管理委員会が上場会社の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見及び「会社の今後3年間(2020年-2022年)の株主配当リターン計画について」に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、2021年利益分配予案は、会社の既存総株式489550063株を基数とし、全株主に10株ごとに人民元現金配当0.60元(税込)を支給する。
以上の案は現金293730万元(税込)を配布し、資金源は自己資金である。本予案公告後から実施前までの会社の株式が変動した場合、現金配当総額が変わらないという原則に従い、会社の利益分配実施公告において、会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
二、今回提案した会社利益分配予案の合法的合理性
今回の利益分配予案は上場企業の現在の経営状況と長期的な発展を総合し、広範な投資家の合理的な訴えと投資収益を十分に考慮し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致している。今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」及び「会社の今後3年間(20202002年)の株主配当収益計画に関する」などの関連規定に合致し、合法的なコンプライアンス性と合理性を備えている。
三、今回の利益分配予案の決定手順
1、取締役会の審議状況
会社の第5回取締役会第10回会議は7票の賛成、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年利益分配予案」を審議し、この予案を会社の株主総会に提出することに同意した。2、監事会審議状況
会社の第5回監事会第7回会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の結果、「2021年利益分配予案」を審議・採択した。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年の利益分配予案は会社定款が確定した現金配当政策、関連法律法規の関連規定及び会社の配当計画に合致し、会社の実際の経営状況と発展と一致し、会社の投資家に対する合理的な投資収益率を体現し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と中小投資家の利益を損なわない状況を体現していると考えている。会社の取締役会の利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
四、その他
今回の利益分配案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
五、書類の検査準備
1、『会社第五回取締役会第十回会議決議』
2、『会社第五回監事会第七回会議決議』
3、『会社独立取締役の第五回取締役会第十回会議に関する独立意見』
ここに公告する。
30036取締役会
2022年3月23日
