Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
30036(以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、本人は2021年度に「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規則運営ガイドライン」、「上場会社で独立取締役を設立することに関する指導意見」などの関連法律法規、規範性文書及び『30036独立取締役業務制度』、各専門委員会実施細則の関連規定と要求は、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立、客観、専門の意見を発表し、会社と株主の利益を確実に守った。
本人の2021年度の職務履行状況を以下に報告する。
一、会社会議への出席及び独立意見の発表状況
2021年11月に本人が就任した後、会社は取締役会と株主総会を開かず、本人は取締役会と株主総会に参加しなかった。だから私は2021年度、会議の審議事項について独立した意見を発表しなかった。
二、専門委員会の職務履行状況
私は会社指名委員会委員と戦略と発展委員会主任委員として、2021年11月に本人が就任した後、専門委員会会議を開催したことがない。
三、会社の現場調査の状況
2021年、本人は書類の審査、現場考察などの多種の形式を通じて、会社の財務状況、生産経営、規範運営及び内部制御状況を重点的に理解し、会社の経営管理状況及び未来の発展戦略について、会社の経営管理層と深く交流し、検討した。電話またはメールを通じて、会社の取締役、役員および関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。同時に、外部環境や市場の変化が会社に与える影響、メディアに登場する会社に関する報道に常に注目しています。
四、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、関連法律、法規、「独立取締役業務細則」と「会社定款」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会に参加し、取締役会が議案を審議する必要がある場合、事前に提供した資料を審査し、自身の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。独立した意見を発表する際、会社や主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護する。
2、会社の生産経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引、業務発展と投資項目の進度などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関連管理層の人員とコミュニケーションを保ち、会社の経営、内部統制状況に注目する。
3、会社の管理と情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従って運営を規範化し、管理レベルを高め、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を上場企業の情報開示などの義務を確実に履行する。
4、常に相応の制度、規則の変化に注目し、自身の学習を強化することによって、職責履行能力を絶えず向上させ、法規と制度の変化にフォローし、把握し、投資家の権益に対する保護能力を強化し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供することを求めている。
五、その他の仕事状況
1、2021年、本人は今年度の取締役会議案に異議を申し立てなかった。
2、2021年、本人は取締役会の開催を提案しなかった。
3、2021年、本人は独立して外部監査とコンサルティング機構を招聘することを提案しなかった。
2022年、私は引き続き誠実さと勤勉な仕事の精神に基づいて、法律法規、《会社定款》の規定と要求に従って、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進します;独立取締役の義務を客観的に、公正に、独立に履行し、独立取締役の役割を発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
独立取締役:
邓中亮
2022年3月23日
