Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) (以下「中基健康」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」、「監事会議事規則」に従い、各監督活動を積極的に展開し、監督職責を真剣に履行し、会社、従業員及び広範な投資家の利益を守るために重要な役割を果たした。監事会のメンバーは報告期間内のすべての株主総会と取締役会会議に出席または列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順および取締役、高級管理職の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
一、2021年会社監事会の仕事状況
(I)監事会会議の状況
1、会社は2021年4月21日に第8回監事会第17回会議を開催した。
2、会社は2021年4月28日に第8回監事会第18回臨時会議を開催した。
3、会社は2021年5月14日に第8回監事会第19回臨時会議を開催した。
4、会社は2021年5月31日に第9回監事会の第1回臨時会議を開催した。
5、会社は2021年6月30日に第9回監事会第2回臨時会議を開催した。
6、会社は2021年7月16日に第9回監事会第3回臨時会議を開催した。
7、会社は2021年8月25日に第9回監事会第4回臨時会議を開催した。
8、会社は2021年9月7日に第9回監事会第5回臨時会議を開催した。
9、会社は2021年10月27日に第9回監事会第6回臨時会議を開催した。
(II)報告期間中、会社監事会は会社が開催した各取締役会、株主総会に列席し、「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、取締役会と株主総会の開催手続き、意思決定事項、決定手順などの状況を監督した。
(III)報告期間内に、監事会メンバーは監事会の仕事に関する内容について学習を行う。知識の蓄積と学習を通じて、自身の専門知識を充実させるだけでなく、監事会の今後の仕事にも新たな啓示と助けを与えた。
二、監事会は会社の全体的な監督評価意見に対して
報告期間内、監事会は「会社定款」と「監事会議事規則」の規定に従い、職責を真剣に履行し、積極的に仕事を展開し、過去の取締役会会議に列席し、会社の規範運営、財務状況、生産経営などの状況に対して監督と検査を行い、以下の事項に対して意見を発表した。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社は「会社法」と「会社定款」及び関連政策法規に基づいて運営し、違法・違反経営は存在しない。会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、関連政策決定プログラムは合法である。会社の取締役及び高級管理者は会社の職務を履行する時、国家法律法規、会社定款と内部制度の規定を遵守し、法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為は現れなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の財務状況に対して有効な監督と検査を実施し、会社の財務体系が完備し、制度が健全であると考えている。収入、費用と利益の確認と計量は真実で正確で、会社の定期財務報告は真実で、正確で、完全に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況を反映している。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
（Ⅲ）会社関連取引状況
報告期間内、監事会は関連取引状況を審査し、2021年に会社が発生した関連取引審査・認可手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、取引価格は公正で合理的で、公平で公正な原則を体現し、上場会社及び中小株主の利益を損なう状況は発見されなかったと考えている。
(IV)社内統制状況
会社は財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律、法規、規範性文書の要求に従い、内部制御の原則に従い、内部制御システムを徐々に確立し、健全にした。会社法人の管理構造が完備し、内部制御システムが健全で、持株子会社、関連取引、対外保証、資金募集使用、重大投資及び情報開示などの重点制御活動の執行と監督が十分で、有効であることを保証した。形成された内部制御政策決定メカニズム、実行メカニズムと監督メカニズムは会社の経営管理目標の実現を保証することができ、経営リスクに対して有効な制御作用を果たすことができ、財務報告の信頼性を保証することができる。社内統制評価報告書を審査した結果、監事会は社内統制評価報告書の内容が関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、社内統制の実情を真実、客観、完全に反映していると判断した。監事会は取締役会が提出した社内統制評価報告に異議がない。
三、2022年監事会工作計画
2022年、会社の監事会は仕事の中で存在するいくつかの問題を改善することを頼りに、監事会の組織を健全にし、財務監督を強化し、監事の素質を高めることを重点とし、会社の2022年の生産経営目標と仕事の任務をしっかりとめぐって監事会の仕事を展開し、具体的な仕事計画は以下の通りである。
(I)財務と監査監督を強化する
1、会社の2021年年報監査に参与し、監査資料を十分に利用し、会社の企業財務会計報告などの会計資料の分析を強化し、会社の経営管理と財務運営における問題を発見し、改善意見と提案を提出する。重大な経営管理活動と重点部門に対する監査監督を強化し、会社の重点活動の展開状況に注目する。
2、会社の2022年の年度予算執行を検査し、会社の審査システムの着実かつ有効な運営を促し、主に内部統制の確立と執行、財務制度の執行、生産経営目標の完成状況、資産利用などの面から検査を行う。
(II)監事業務の素質を高める
会社監事会は上級監督管理部門の育成訓練学習に参加するほか、監事に関連法律法規と政策規定を自覚的に学習するよう促し、深く調査研究し、会社の生産経営と経済運行状況をタイムリーに理解し、把握し、会計、監査などの業務知識の育成訓練と学習を強化し、積極的に仕事の交流を展開し、自分の業務技能を強化し、仕事の考え方と方法を革新し、監督レベルを高め、正しい、重みのある意見は、全面的に効果的に監督職能を実施し、確固たる基礎を築く。
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、監事会の各職責を忠実に勤勉に履行し、法に基づいて取締役会と高級管理職の日常的な職責履行状況を効果的に監督し、株主総会、取締役会会議に積極的に列席し、会社の財務状況をタイムリーに理解し、会社の各重大な政策決定事項と審議手続きの合法性、コンプライアンス性を監督する。会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営をさらに促進し、会社と株主の合法的権益を確実に維持し、保護し、会社のより良い発展を促進する。
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 監事会2022年3月24日
