Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役
第8回取締役会第6回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣、責任ある態度に基づいて、会社の第8回取締役会第6回会議の関連文書を審査し、今回の会議の関連議案を真剣に審査した。関連議案について、独立した意見を発表するのは以下の通りである。
一、重大資産再編標的資産減価償却試験報告に関する独立意見
会社はすでに中国建材株式会社(以下「中国建材株式」と略称する)に株式を発行する方式でその保有する中国連合セメントグループ有限会社の100%株式、南方セメント有限会社の8510134%株式、西南セメント有限会社の7992845%株式、中材セメント有限責任会社の100%株式(以下「標的資産」と称する)を購入した。会社は中国建材株式と締結した「減損補償協定」に基づき、減損補償期間の第一会計年度終了後、会社の重大資産再編の標的資産に対して資産減損試験手順を履行し、『 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021年度株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連取引事項募集に係る株式減損試験状況の特別報告』（以下「減損試験報告」という）を作成した。テストの結果、2021年12月31日現在、会社の重大資産再編標的資産は減価償却されていない。
私たちはこのテストの結果が合理的で、会社の重大な資産再編基準の資産の減価償却テストの結論を公正に反映していると考えています。会社は証券先物業務資格を持つ会計士事務所を招聘して「減損テスト報告」について特別審査報告書を発行し、「減損テスト報告」の内容は真実で、正確で、完全である。取締役会が「減損テスト報告」を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の意思決定手順は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、「重大資産再編目標の資産減価償却テスト報告に関する議案」に同意します。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役:孔祥忠、陸正飛、占磊2022年3月25日
