証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 番号：臨202230号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
第11回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年3月25日、 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (以下「会社」と略称する)は通信採決方式で会社の第11回監事会第10回会議を開き、全体監事は通信方式で監事会議案に意見を発表した。会議は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、審議を経て、以下の決議を形成した。
一、審議は「会社2021年度報告及び要約」(3票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
1、年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、審議は「会社2021年度監事会工作報告」(3票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
三、審議は「会社2021年度財務決算報告」(3票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
四、審議は「2021年度利益分配に関する予案」(3票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
監事会は、2019年、2020年に株式の買い戻しを実施したことを考慮し、会社の発展段階、実際の経営状況、利益レベル、未来のキャッシュフロー状況及び経営資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な発展を保障するために、2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないと一致した。未分配利益の残存は、会社の各業務の経営発展及び流動資金の需要をサポートし、会社の配当政策に合致し、法律法規及び会社定款に違反する場合はない。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」(3票同意、0票反対、0票棄権)を審議、可決した。
六、審議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」(3票同意、0票反対、0票棄権)を可決した。
1、会社2022年度の日常関連取引は定価が公平で、合理的で、会社とその他の株主の利益を損なわないと予想される。
2、関連取締役は本関連取引議案を審議する際に採決を回避し、取締役会の審議手順は関連法律、法規及び「会社定款」と「会社関連取引決定制度」の規定に合致する。
関連取引の関連金額が3000万元より大きく、会社の純資産の5%より大きいため、「上海証券取引所株式上場規則」と「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は株主総会の通過を得なければ発効できない。
七、「会社の資金占用状況説明に関する議案」(3票同意、0票反対、0票棄権)を審議、可決した。
八、「2022年度に閑置自有資金を使って銀行財テク製品を購入することに関する議案」(3票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議・採択した。
監事会は一致して、会社と会社の傘下の子会社が購入する予定の低リスク財テク製品はリスク投資に属さず、会社と会社の子会社の正常な生産経営に影響しないことを確保し、資金の安全を保証する前提の下で、低リスク銀行の財テク製品を購入することは、リスクをコントロールする前提の下で資金の使用効率と収益を高めることに有利であり、会社の正常な生産経営管理に不利な影響を与えないと考えている。会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。
九、「2022年度の手形プール業務の展開に関する議案」(3票の同意、0票の反対、0票の棄権)を審議、可決した。
監事会は一致して、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理のコストを減らし、手形資源を全面的に活性化し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利であり、上場会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「会計政策の変更に関する議案」(3票同意、0票反対、0票棄権)を審議・可決した。
監事会は、今回の会計政策変更は中華人民共和国財政部会計司が2021年11月1日に発表した企業会計準則について質疑応答を実施することに基づいて、会社の会計政策、関連会計科目の計算と報告に対して適切な変更と調整を行うと一致した。今回の会計政策の変更を実施することは、会社の財務状況と経営成果を客観的に、公正に反映することができる。関連政策決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
十一、審議は「2021年の運営状況について審査意見を発表する」(3票の同意、0票の反対、0票の棄権)を可決した。
会社の2021年の運行状況に基づき、監事会は以下の審査意見を発表する。
(I)監事会の会社の法に基づく運営状況に対する審査意見
会社は2021年度に《会社法》《証券法》と《上海証券取引所株式上場規則》などの関連法律、法規及び株主総会の決議の要求に厳格に従って運営を規範化することができて、真剣に各決議を履行して、その決定プログラムは《会社法》と《会社定款》の規定に合致します。経営政策決定は科学的に合理的で、比較的完備した内部管理と内部制御制度を確立し、良好な内部制御メカニズムを確立した。会社の取締役と高級管理職は勤勉に職責を果たし、廉潔で自律的で、規律を守り、法律を守り、株主総会と取締役会の決議を厳格に執行し、法律、法規、会社の「定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
（Ⅱ）監査役会が会社の財務状況を検査する審査意見
監事会は真剣に会社の資産、財務状況と会計資料を検査し、会社は国家会計法規、会計準則と会計制度を厳格に実行することができ、健全な内部財務管理体系と管理制度を持ち、財務管理は比較的規範的であると考えている。
(III)監事会の会社の資産買収・売却状況に対する審査意見
取引先の内部資産の沈下プロセスや市場環境などの原因を考慮して、2021年に発行株式の発行を終了し、宜昌 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬業株式会社が保有する宜昌 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 生化学製薬有限会社の100%株式を購入し、同時に非公開発行株式を発行して関連資金を募集することを終了した。
監事会は上述の資産買収中止事項の審議手続きが関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営状況と財務状況に重大な不利な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在しないと判断し、公司取締役会が上述の資産買収を中止することに同意する。
2021年、会社は重大な資産売却事項を実施し、広東 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬業有限会社に当社が保有する宜昌 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 長江薬業株式会社(以下「 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬」と略称する)2262000000,000株の内資株を売却し、香港 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) に当社が保有する Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬2262000000,000000株のH株「全流通」株式を販売する。合計は Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬の総株式数の51.41%を占めている。上記の資産売却行為は会社の利益に合致し、手続きは合法的で、有効であり、違反や中小株主の利益を損なうことは発見されていない。
(IV)監事会の会社関連取引状況に対する審査意見
会社が2021年度に発生した関連取引は合法的で、公平で、公正で、関連取引の価格は合理的で、会社の取締役会、株主総会が関連取引を審議する採決手順は関連法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役、関連株主は採決を回避し、独立董事は関連取引の意思決定、監督の面での職責と役割を十分に発揮し、会社の関連取引に対して独立意見を発表する。同時に、会社は証券監督管理委員会と取引所の要求に厳格に従って相応の情報開示義務を真剣に履行し、関連取引情報を十分に開示し、関連取引の公正性と取引行為の透明性を保証する。会社の関連取引は会社の利益と中小株主の利益を損なうことは発生していない。
ここに公告する。
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 監事会2022年3月26日
