証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 公告番号：臨202237号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月15日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月15日午前10時00分
開催場所:広東省東莞市長安鎮上沙第五工業区 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 科学技術園行政楼会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月15日より
2022年4月15日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
関与しない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度報告及び要約√
2会社2021年度取締役会業務報告√
3会社2021年度監事会業務報告√
4会社2021年度財務決算報告√
5独立取締役2021年度述職報告√
6 2021年度利益配分に関する前案√
7 2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
8天健会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)√
当社の2022年度財務監査と内部制御監査機構
の議案
9 2022年度の対外保証額の予想に関する議案√
102022年度の手形プール業務の展開に関する議案√
累積投票議案
11.00取締役選挙に関する議案応選取締役(1)人
11.01邓新华√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案は2022年3月25日に開催された第11回取締役会第15回会議、第11回監事会第10回会議で審議・採択された。関連内容は会社が2022年3月26日に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. に発表された公告。2、特別決議案:議案93、中小投資家に対して単独で票を計上する議案:議案1-114、関連株主の採決回避に関する議案:議案7
議決を回避すべき関連株主名：深セン市 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 実業発展有限公司、宜昌 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 薬業株式会社、乳源瑶族自治県 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 企業管理有限公司、乳源陽の光アルミニウム業発展有限公司及び前述の株主と関連するその他の株主5、優先株株主の議決に関する議案：無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2四、会議出席対象(一)株式登録日が市場に収められた後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主が株主総会に出席する権利(具体的な状況は下表を参照)を参照し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 20224/11
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録手続き
会議に出席する株主は株主口座カード、持株証明書、本人身分証明書を持たなければならない。委託代理人は同時に本人身分証明書と委託書を持たなければならない。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、出席者の身分証明書を持って当社の取締役会事務室に登録する。オフサイトの株主は手紙やファックスで登録することができます。
（Ⅱ）登録場所
広東省東莞市長安鎮上沙第五工業区 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 科学技術園行政楼会議室
(III)登録時間
2022年4月15日午前9:00。
（IV）連絡先
連絡先:王文均さん、邓玮琳さん;
電話番号：076985370225
連絡先ファックス：076985370230六、その他の事項
会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。ここに公告する。
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 取締役会2022年3月26日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式説明報告書類を提出し、今回の株主総会を開催する取締役会決議を提案する
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ：
2022年4月15日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度報告及び要約
2会社2021年度取締役会業務報告
3会社2021年度監事会業務報告
4会社2021年度財務決算報告
5独立取締役2021年度述職報告
6 2021年度利益分配の前案について
7 2022年度日常関連取引の見通しに関する議案
8天健会計士事務所の再雇用について(特殊普通
パートナー）当社の2022年度財務監査及び内部
監査機関の議案を制御する
9 2022年度の対外保証額の予想に関する議案
102022年度の手形プール業務の展開に関する議案
連番累積投票議案名投票数
11.00取締役選挙に関する議案
11.01邓新華
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票が終わった後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積した。
四、例：
ある上場企業は株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名、取締役候補6名を選出しなければならない。独立取締役は2名、独立取締役候補は3名である。監査役は2名、監査候補は3名。投票採決が必要な事項は以下の通りである。
累積投票議案
4.00取締役選出に関する議案投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選出に関する議案投票数
5.01例：張××
5.02例：王××
5.03例：楊××
6.00選挙監事に関する議案投票数
6.01例：李××
6.02例：陳××
6.03例：黄××
ある投資家は株式登録日の終値で同社の100株を保有し、累積投票制を採用し、議案4.00「取締役選挙に関する議案」で500票、議案5.00「独立取締役選挙に関する議案」で200票、議案6.00「選挙監事に関する議案」で200票の議決権を有した。
この投資家は500票を限度に、議案4.00に対して自分の意思で採決することができる。
