Unisplendour Corporation Limited(000938)
2021年度取締役会報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、勤勉に職責を果たし、運営を規範化し、会社の各業務の急速な健全な発展を推進する。一、報告期間内の取締役会会議の状況
2021年、会社の取締役会は11回の会議を開いた。
1、会社は2021年3月19日に第7回取締役会第50回会議を開き、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催時間と会議議題に関する議案」を審議・採択した。「第7回取締役会第50回会議決議公告」及び関連公告は2021年3月20日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
2、会社は2021年4月23日に第七回取締役会第五十二回会議を開き、会社の「2020年度総裁業務報告」、会社の「2020年度取締役会報告」、会社の「2020年度財務決算報告」、会社の「2020年度報告」の全文とその要約、会社の「2020年度独立取締役述職報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「中興華会計士事務所の継続招聘(特殊一般パートナー)が会社の2021年度財務報告と内部統制監査機構として監査費用を支払う議案について」、会社の「2020年度内部統制評価報告」、会社の「2020年度社会責任報告」、「会社が2021年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」、「会社の会計政策の変更と会計見積りの補充に関する議案」、「子会社に銀行の総合信用限度額の保証を申請することに関する議案」、「子会社にサプライヤーに保証を提供することに関する議案」、「子会社にサプライヤーに保証を提供することに関する議案」、「会社と清華ホールディングスグループ財務有限会社がに署名し、子会社に信用限度額の保証及び関連取引を申請する議案について」、「清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク評価報告に関する議案」、「清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク処置予案に関する議案」、「取締役会の非独立取締役への転換選挙に関する予案」、「取締役会の独立取締役への転換選挙に関する予案」、「会社の2020年度株主総会の開催時間と会議議題に関する議案」。「第七回取締役会第五十二回会議決議公告」及び
関連公告は2021年4月24日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網に掲載された。
3、会社は2021年4月29日に第7回取締役会第53回会議を開き、会社の「2021年第1四半期報告」の全文を審議・採択した。
4、会社は2021年5月10日に第7回取締役会第54回会議を開き、「取締役会報酬と審査委員会2020年度会社高級管理職業績報酬査定案に関する議案」を審議、採択した。
5、会社は2021年5月14日に第七回取締役会第五十五回会議を開き、「持株子会社の増資及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。「第7回取締役会第55回会議決議公告」及び関連公告は2021年5月15日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
6、会社は2021年5月17日に第8回取締役会第1回会議を開き、「会社の第8回取締役会理事長を選出することに関する議案」、「会社の第8回取締役会の報酬と審査委員会委員と主任委員を選出することに関する議案」、「会社の第8回取締役会の審査委員と主任委員を選出することに関する議案」、「会社の総裁を招聘することに関する議案」、「会社の副総裁の任命に関する議案」、「会社の取締役会秘書と証券事務代表の任命に関する議案」、「取締役会が理事長と総裁弁公会に授権した議案について」。「第8回取締役会第1回会議決議公告」及び関連公告は2021年5月18日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
7、会社は2021年6月4日に第8回取締役会第2回会議を開き、「非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」、「会社2021年第2回臨時株主総会の開催時間と会議議題に関する議案」を審議・採択した。「第8回取締役会第2回会議決議公告」及び関連公告は2021年6月5日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
8、会社は2021年8月13日に第8回取締役会第3回会議を開き、「子会社に担保を提供することに関する議案」、「会社の2021年第3回臨時株主総会の開催時間と会議議題に関する議案」を審議・採択した。「第8回取締役会第3回会議決議公告」及び関連公告は2021年8月14日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
9、会社は2021年8月27日に第8回取締役会第4回会議を開き、会社の「2021年半年度報告」の全文とその要約、「清華ホールディングスグループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク持続評価報告に関する議案」を審議、採択した。「第8回取締役会第4回会議決議公告」及び関連公告は2021年8月28日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
10、会社は2021年10月29日に第8回取締役会第5回会議を開き、会社の「2021年第3四半期報告」、「子会社メーカーの信用限度額保証調整に関する議案」、「会社の2021年第4回臨時株主総会の開催時間と会議議題に関する議案」を審議・採択した。「第8回取締役会第5回会議決議公告」及び関連公告は2021年10月30日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。
11、会社は2021年12月10日に第8回取締役会第6回会議を開き、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」、会社の「外国為替ヘッジ保証業務の実行可能性に関する分析報告」、「自有閑置資金の使用に関する委託財テクの議案」、会社の「2021年度内制御評価工作案」を審議・採択した。
「第8回取締役会第6回会議決議公告」及び関連公告は2021年12月11日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。二、取締役会の株主総会決議執行状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の要求に基づき、関連取締役会の職権と株主総会から与えられた権限を真剣に規範化し、株主総会で採択された各決議を真剣に執行する。三、2021年度会社経営状況
中国の「第14次5カ年計画」がスタートした年、会社はデジタル経済の急速な発展がもたらした産業チャンスと市場環境の新たな変化を積極的に把握し、「コア-クラウド-ネット-エッジ-エンド」産業チェーンを深く配置し、「雲智原生」戦略の実施と新たなアップグレードの「デジタル脳」の応用を推進した。会社はICTインフラ製品を持続的にアップグレードし、ICT産業技術の発展をリードしている。重点業界の応用シーンに向けたデジタル化ソリューション、クラウドサービスとソフトウェア開発と集積業務を全面的に最適化し、より多くのスマート都市、スマート医療、スマート交通、スマート教育などのスマート類プロジェクトの着地を牽引し、全スタックのICT能力で業界の顧客デジタル化の転換を実現する。2021年、会社の営業収入は676.38億元で、前年同期比12.57%増加し、そのうちICTインフラ及びサービス業務の実現収入は413.48億元で、前年同期比24.81%増加し、営業収入に占める割合は61.13%に達し、IT製品の販売とサプライチェーンサービス業務の発展は安定しており、会社全体の収入構造は持続的に最適化されている。上場企業の株主に帰属する純利益は21.48億元で、前年同期比18.51%増加した。研究開発の投資額は48.81億元で、前年同期比14.15%増加し、ICT技術とソリューションの研究開発の投資を持続的に増加させ、会社の業務の急速な発展と市場シェアの向上に堅固な基礎を築いた。
持株子会社の新華三グループ有限会社(以下「新華三」と略称する)の年間営業収入は443.51億元で、前年同期比20.52%増加し、純利益は34.34億元で、前年同期比22.24%増加した。新華三は中国企業業務、中国運営者業務、国際業務の3大市場に引き続き焦点を当て、そのうち中国企業業務は急速な成長を実現し、営業収入は362.58億元に達し、前年同期比22.56%増加した。中国のキャリアの業務市場の地位は絶えず向上し、営業収入は64.15億元に達し、前年同期比13.04%増加し、年間出荷額は急速に増加した。国際業務は良好な成長態勢を呈し、営業収入は16.78億元を実現し、そのうち新華三H 3 Cブランド製品とサービス収入は7.14億元に達し、前年同期比48.81%増加し、高速成長を実現した。
持株子会社の紫光雲技術有限会社(以下「紫光雲会社」と略称する)は同構造の混合雲構造を基礎とし、コアクラウドプラットフォームの構築を継続し、クラウド運営とサービス能力の構築を強化し、2021年に営業収入10.09億元を実現し、前年同期比67.84%増加し、親会社の所有者に帰属する純利益-907410万元を実現し、損失は前年同期比43.55%減少した。
会社の多くの製品の市場占有率は持続的にリードしている。2021年、中国企業級WLAN市場シェアは28.4%で、13年連続で市場1位を獲得した。中国のイーサネットスイッチの市場シェアは35.2%で、市場第2位にランクされている。中国企業のネットルータ市場シェアは前年の30.8%から31.3%に上昇し、市場2位を維持している。中国のX 86サーバー市場シェアは前年の15.4%から17.4%に増加し、市場第2位に上昇した。中国のNon-X 86サーバー市場シェアは19.5%で、前年の4位から1位に躍進した。中国のブレードサーバーの市場シェアは47.8%で、市場1位を維持している。中国のストレージ市場シェアは12.6%で、市場第2位にランクされている。中国の安全ハードウェア市場シェアは9.0%で、市場第2位にランクされている。2021年前の第3四半期、中国では超融合市場シェアが20.5%で、市場シェアが1位に上昇した。(上記データはIDCに由来)
（I）「雲智原生」の核心能力を構築し、ICTインフラとサービスを持続的にアップグレードする
1、知能結合
会社のインテリジェント結合は「インテリジェント、融合、極めて簡素、信頼性、超幅」の5つの核心要素をめぐってインテリジェントネットワーク製品とソリューションを持続的に革新し、重要な技術分野で探索と実践を展開し、未来のネットワークの発展を推進する。
（1）スイッチ
会社は続々と新しいボックス式400 Gスイッチ、工業スイッチ、園区スイッチなどの製品を発売し、異なるシーンの高性能データセンター建設の最新の需要を絶えず満たしている。同時に、高計算と高速ストレージシーン、クラウドサービスプロバイダの輸出とドメイン間データセンターの相互接続シーン、園区ネットワークシーンなどに対して、知能無損イーサネット方案、知能超幅解決方案、知能IP全光ネットワーク解決方案などの知能ネットワーク接続解決方案を発表し、肝心な技術革新でネットワーク知能化の発展を推進した。グリーン省エネの面では、会社のデータセンターシリーズ製品はAI能力を集積し、設備の運行安全と転送需要が影響を受けないことを確保する場合、機械全体のエネルギー消費を低減する。新技術を採用した浸漬式液冷スイッチを発表し、データセンターPUEを極めて低いレベルに達させ、頭部インターネットメーカーの液冷データセンタープロジェクトを落札した。
(2)ルータ
会社はルータの製品性能を絶えず最適化し、完備し、運営者と企業ネットワーク市場で重大な突破を遂げた。キャリア市場では、CR 19000コアルータが3大キャリアを落札し続け、広く使用され、キャリアが国家級の中堅ネットワークを構築する重要な選択の一つとなっている。CR 16000-Fハイエンドルータは中国移動多省5 Gコアネットワークのシーンをカバーしている。5 Gは企業レベルのルータにアクセスし、運営者が政企業の応用シーンを開拓し、交通、金融などの業界規模で応用することを支援する。企業ネットワーク市場では、ハイエンドルータは電力や金融などの業界で急速に成長している。新しいCR 16000-Mクラウドビジネスルータは、よりスマートで、正確で、迅速で、低炭素の接続を提供し、企業ユーザーのAD-WANベアラネットワークの構築を支援します。会社のルータ製品は持続的にIPv 6技術分野を深く耕し、その中で教育業界の顧客は急速にIPv 6先進応用を実施し、会社は985211大学で市場シェアの優位性を明らかにした。
（3）無線製品
会社の無線製品ラインはスマートエッジネットワークの構築に専念し、エッジ加速、エッジ感知、エッジ融合の3つの面からスマートパークソリューションの最適化を加速し、市場のリードを持続的に維持している。エッジ加速の面では、Wi-Fi 6 AP製品は全面的なアップグレードと世代交代を完了し、4.8 Gbpsの高速アクセスをサポートし、性能は200%向上した。Wi-Fi 6向けの次世代全シリーズワイヤレスコントローラを発売し、ワイヤレスコントローラ分野で業界をリードし続けている。エッジ感知の面では、分布式インテリジェントなメンテナンス理念を革新し、メンテナンスのプラットフォームの計算力への依存を減らし、メンテナンス容量を高めた。発表されたHES蜂の巣エッジシステムは、画像認識、イベント応答、安全管理制御などのリアルタイムのスマート応用をサポートし、スマートパーク、スマート製造、スマート水利などの業界ソリューションにより強いエッジ感知能力を提供する。エッジ融合ではWi-Fi 6+5を発売
