証券コード： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 証券略称： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 公告番号：2022037証券コード：123083証券略称：朗新転債
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、第三回取締役会第三十七回会議の審議を経て、2022年4月15日(金)に会社2021年年度株主総会(以下「会議」と略称する)を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性:今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月15日(金)15:00より。(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引(以下「深交所」と略称する)システムによるネット投票の時間は2022年4月15日午前9:15-9:25、午前9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票した時間は2022年4月15日9:15-15:00だった。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を組み合わせて開催する
6、持分登記日：2022年4月8日（金）
7、出席者：
(1)2022年4月8日午後の終値までに中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権委託書形式は添付ファイル2参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議の場所：北京市朝陽区北辰東路8号院北辰時代ビル1801室二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード例表
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100総議案√
非累積投票提案√
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『の議案』√
5.00『及びその要約に関する議案』√
6.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
「取締役及び高級管理職2021年度報酬、2022について
7.00 √
年度報酬と考課案の議案」
「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特定項目
8.00 √
説明>の議案』
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
10.00『銀行に総合信用限度額を申請する議案について』√
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11.00「子会社に保証額を提供する予定の議案について」√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案》√
『13.00 √
項目報告及び鑑証報告>の議案」
14.00『会社の経営範囲の変更に関する議案』√
「会社定款の改正及び工商変更登記の取扱いに関する議
15.00 √
事件
上記議案6、14、15は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
議案7、8、9が審議される場合、関連株主は採決を回避しなければならない。
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第37回会議及び第3回監事会第25回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト(巨潮情報網)上の関連公告または文書を参照してください。会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主登録:法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー(公印を押す)、法人証券口座カード、法定代表者授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)、法定代表者身分証明書のコピーと代理人身分証明書を持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行い、自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)、代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは2022年4月15日17:00までに当社に送付してください。手紙は北京市朝陽区北辰東路8号院北辰時代ビル1801室証券投資部、郵便番号:100101(封筒に「株主総会」と明記してください)。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：季悦
電話番号：01082430973
ファックス：01082430999
通信住所：会社会議室（北京市朝陽区北辰東路8号院北辰時代ビル1801室）
2、会議費用
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した人の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。六、書類の検査準備
1 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 第三回取締役会第三十七回会議決議;
2 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 第3回監事会第25回会議決議。
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 取締役会2022年3月25日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.投票コード及び投票略称:投票コードは「350682」、投票略称は「朗新投票」。2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累計投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4.同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月15日午前9:15-9:25、午前9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間は2022年4月15日、9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人様（身分証番号：）を代表して＊＊＊ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021年度株主総会にご出席いただき、議決権の行使を代行させていただきます。本人はすでに会社の関連審議事項と内容を理解し、採決意見は以下の通りである。
依頼者：
委託人株主口座：
委託人持株数：
委託者サイン：
委託人身分証明書番号：
受託者：
受託者身分証明書番号：
受託日:
委託書の有効期間：
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コード提案名称
