Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
独立取締役述職報告
(林楽)
私は Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役を担当し、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社管理準則」と「上場会社の自主監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、および「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定は、職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と中小株主の権益を確実に守る。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する場合
本人は積極的に会社の開催する取締役会と株主総会に参加して、2021年に会社は共に17回の取締役会と3回の株主総会を開催しました。本人は取締役会に17回、実際に17回出席すべきで、2回連続で会議に直接出席していない場合はありません。2021年、勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則に基づいて、本人は取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、慎重な態度で採決権を行使し、会社の取締役会のために正確な意思決定を行うために積極的な役割を果たした。
本人は2021年に会社の取締役会の招集が法定の手続きに合致すると思って、重大な事項はすべて関連する審査・認可の手続きを履行して、合法的に有効です。本人は独立取締役として取締役会の各議案及び関連事項に異議を唱えず、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
二、独立意見の発表状況
「会社定款」、「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間内に、本人と会社の他の独立取締役は関連事項について共同で独立意見を発表し、書面意見を提出した。
1、2021年1月28日、第3回取締役会第17回会議において、一部の募集プロジェクトの実施主体及び使用募集資金を増額して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施し、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトを置換し、発行費用を支払った自己調達資金について独立意見を発表した。
2、2021年2月3日、第3回取締役会第18回会議で、会社の株式買い戻し調整案について独立意見を発表した。
3、2021年3月30日、第3回取締役会第20回会議で、会社の2020年度利益分配案、会社の取締役及び高級管理職の2020年度報酬、2021年度報酬と審査案、持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明、会社の2021年日常関連取引の予定、会社の2021年度会計士事務所の継続招聘などについて独立意見を発表した。
4、2021年4月28日、第3回取締役会第21回会議で、会社の会計政策の変更、2018年度制限株と株式オプション激励計画のオプション行権価格の調整について独立した意見を発表した。
5、2021年6月25日、第3回取締役会第22回会議で、会社の資金募集専用口座の一部を変更することについて独立意見を発表した。
6、2021年7月23日、第3回取締役会第23回会議で、会社が激励対象に予約制限株を授与し、激励対象に制限株を授与することについて独立した意見を発表した。
7、2021年9月8日、第3回取締役会第24回会議で、2020年度制限株式インセンティブ計画の帰属価格の調整、2018年度制限株式と株式オプションインセンティブ計画の買い戻し価格の調整について独立した意見を発表した。
8、2021年8月26日、第3回取締役会第25回会議で、「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告」、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況について独立意見を発表した。
9、2021年10月28日、第3回取締役会第28回会議で、2018年度制限株と株式オプションインセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消、2018年度制限株と株式オプションインセンティブ計画の第3行権期間の行使条件の達成、公司2020年度制限株インセンティブ計画の第1回販売制限期間の解除販売制限条件の達成について独立意見を発表した。
102021年11月23日、第3回取締役会第30回会議で、2018年度制限株と株式オプションインセンティブ計画に初めて制限株を授与した第3の解除販売制限期間解除販売制限条件の達成、2018年度制限株と株式オプションインセンティブ計画の一部制限株の買い戻しについて独立意見を発表した。
以上の独立した意見はすでに巨潮情報網に掲載されている。
三、専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会と戦略委員会を設立した。2021年、本人は監査委員会主任委員と指名委員会委員として、「会社定款」、「会社取締役会議事規則」及び各専門委員会議事規則などの関連規定に厳格に従い、各専門委員会委員の職責を履行した。
四、その他の仕事
1、本報告期間内に、本人は関連法律、法規、規則制度及び規範性文書に基づいて独立取締役の職責を有効に履行し、会社の各重大事項に対して独立客観的な判断と意思決定を行い、会社の生産経営状況、財務管理、業務発展などの状況をタイムリーに理解した。本人も電話、ネットなどの方式を通じて会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び関係者と密接な連絡を維持し、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の経営動態を把握する。
2、会社の独立取締役として、本人は在任期間中に関連法律法規、「会社定款」と会社の「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従って職責を履行し、自分の育成訓練と学習を重視し、積極的に監督管理部門が組織した関連育成訓練に参加し、会社と投資家の利益を保護する意識を絶えず高め、自分の職責履行能力を強化する。これにより、全株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
3、2021年度に本人が独立取締役を担当している間に、本年度の取締役会議案及びその他の事項に異議を申し立てることがなく、取締役会の開催を提案することがなく、外部監査機関又は諮問機関を独立して招聘することがなく、会計士事務所の採用又は解任を申し立てることがない。
以上は本人の2021年度の職責履行状況報告である。今後の仕事の中で、私は引き続き誠実さと勤勉な仕事の精神に基づいて、法律法規、《会社定款》の規定と要求に従って、独立取締役の役割を十分に発揮して、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な建議を提供して、取締役会の決定のために参考意見を提供して、会社の全体の利益と全体の株主の合法的権益を維持して、会社の取締役会の客観的、公正と規範的な運営。
