証券コード： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 証券略称： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 公告番号：2022012
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (以下「会社」と略称する)取締役会は2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第八回取締役会
2022年3月25日、会社の第8回取締役会第25回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の年度株主総会の開催に同意した。
3、会議の開催の合法的なコンプライアンス：今回の会議の召集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年4月19日（火）14：30
(2)インターネット投票時間
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票は2022年4月19日の取引時間:9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深交所インターネット投票システムによる投票は2022年4月19日9:15-15:00。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。6、会議株式登録日：2022年4月13日（水）
7、会議出席者：
(1)2022年4月13日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所：塩城経済技術開発区希望大道南路58号会社行政センター306会議室
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告全文及び要約√
2.00会社2021年度取締役会業務報告√
3.00会社2021年度監事会業務報告√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社2021年度利益分配方案√
6.00会社の2021年度取締役及び高級管理職報酬に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社が金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社に保証額を提供する議案について√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の自己資金による現金管理に関する議案√
10.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
11.00会社の独立取締役手当の調整に関する議案√
12.00一部制限株式の買い戻しと一部株式のオプションの取り消しに関する議案√
13.00会社の登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案√
14.00「会社株主総会議事規則」の改正に関する議案√
15.00「会社独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
16.00「会社関連取引管理制度」の改正に関する議案√
17.00「会社累積投票制実施細則」の改正に関する議案√
累積投票の提案
18.00会社の第9回取締役会の非独立取締役を選出する議案の当選者数(4)人
18.01志鵬さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
18.02賈浚氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
18.03黄力進氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役に選出する
18.04選挙王乃強氏は会社の第9回取締役会の非独立取締役である√
19.00会社の第9回取締役会の独立取締役を選出する議案の当選者数(3)人
19.01多吉氏を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する
19.02李家強氏を会社の第9回取締役会の独立取締役に選出する
19.03選挙管一民氏は会社の第9回取締役会の独立取締役である√
20.00選挙会社第9回監事会株主代表監事に関する議案応選人数(2)人
20.01選挙羅永氏は会社の第9回監事会株主代表監事√
20.02陳建華氏を選出し、会社の第9回監事会株主代表監事√
上述の議案はすでに会社の第8回取締役会第25回会議、第8回監事会第21回会議の審議によって可決され、詳細は本公告と同日「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の述職報告を行い、本事項は審議する必要はない。
今回の株主総会議案は12.00、13.00が特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決される。議案5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、12.00は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主を指す)の利益に影響する重大な事項であり、会社は中小投資採決票に対して単独で計算し、単独で計算した結果は直ちに公開される。
議案6.00の利益関連株主は採決を回避しなければならない。議案12.00は議案13.00の発効の前提条件であり、議案12.00の採決が可決された後、議案13.00の採決結果だけが有効である。
議案18.00、19.0、20.00は累積投票制を実施し、そのうち議案19.00の独立取締役候補の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。第9回取締役会の取締役候補者は7人で、そのうち非独立取締役候補は4人で、4人を選ぶべきである。独立取締役候補は3人で、3人が選ばれる。第9回監事会株主代表監事候補2人、応選2人。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主:法定代表者が出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書及び有効身分証明書を持って登録しなければならない。その他の自然人が法人株主を代表して出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者が署名した授権委託書と出席者の有効な身分証明書を持って登録しなければならない。(2)自然人株主:本人が出席した場合、深セン証券口座カード、本人有効身分証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が出席する場合、深セン証券口座カード、自然人株主有効身分証明書のコピー、授権委託書と代理人有効身分証明書を持って登録しなければならない。
(3)株主は会社の現場に登録してもよいし、手紙やファックスで登録してもよいし、会社は電話登録を受けない。手紙やファックスで登録されている株主は、参加時に関連証明書、授権依頼書などの原本を持参してください。
2、会議登録場所：塩城経済技術開発区希望大道南路58号会社証券投資部通信住所：塩城経済技術開発区希望大道南路58号会社証券投資部
郵便番号:224007ファックス:(051588881816
3、現場会議の登録時間:現場登録時間は2022年4月18日9:00-11:30と13:30-17:00である。手紙またはファックス方式で登録するには、2022年4月19日11:30までに会社に送付またはファックスしなければならない。
4、会議の連絡先：
担当者：張林
連絡先：（051588881908
連絡ファクシミリ:(051588881816
5、会議費用:会議に出席する人の交通費、食事と宿泊費は自分で負担します。
6、その他の事項:現場に出席した株主または株主の代表は、塩城市の疫病予防・コントロールに関する最新の規定と要求を事前に注目し、遵守し、時間を合理的に手配し、会議の現場に早めに到着し、参加登録と関連疫病予防の要求を実行することに協力してください。疫病予防・コントロールに関する規定と要求に合致しない株主と株主の代表は今回の会議の現場に入ることができず、ネット投票を通じて採決に参加することができ、会社は必要な協力を提供する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第25回会議の決議；2、会社の第8回監事会第21回会議。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 取締役会二〇二年三月二十九日添付書類一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票について,インターネット投票に関する具体的な説明は以下の通りである:(I)インターネット投票の手順
1、投票コード:360816投票略称:慧業投票;
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。
