証券コード： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 証券略称： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 公告番号：2022005 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
第8回監事会第21回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第21回会議の通知は2022年3月14日に通信方式で発行され、会議は2022年3月25日に会社の3階会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事会の羅永主席が主宰し、会議の監事3人に出席し、実際に会議の監事3人に出席しなければならない。そのうち、羅永さんと陳建華さんはビデオで出席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。会議は記名投票採決方式で以下の内容を審議・採択した。
一、「会社2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、本議案を株主総会に提出して審議することに同意した。二、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、本議案を株主総会に提出して審議することに同意した。三、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、本議案を株主総会に提出して審議することに同意した。四、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、会社の経営活動の正常な展開とリスクコントロールを保証し、会社の資産の安全と完全を保証したと考えている。「会社2021年度内部統制評価報告」は、会社内部統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、「会社の2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社は企業会計準則などの関連規定と会社の資産実情に基づいて資産減価償却準備を計上し、根拠が十分で、慎重性の原則に合致し、意思決定プログラムが合法的で、会社の資産状況と経営成果を真実かつ公正に反映し、会社の会計情報をより正確にし、「企業会計準則」の関連規定に合致させると考えている。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(2022006)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の第9回監事会株主代表監事候補を指名する議案について」を審議、可決する。会社の第8期監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、羅永さん、陳建華さんの個人履歴と関連資料を審査した結果、「会社法」「会社定款」の監事の職務資格に関する規定に合致し、監事の職務履行に必要な能力を備えていると考えられ、羅永さん、陳建華さんを会社の第9期監事会株主代表監事候補(履歴書付後)とすることに同意した。会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監事と共同で会社の第9回監事会を構成し、株主総会に累積投票制でこの議案を審議するように要請し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「一部制限株の買い戻しと一部株のオプションの取り消しに関する議案」を審議、可決した。
審査の結果、1名の激励対象者が2021年度の個人業績考課に不合格になったため、制限株の販売制限解除と株式オプションの行使条件に合致せず、会社の「2020年株式オプションと制限株インセンティブ計画」「2020年株式オプションと制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」などの関連規定に基づき、保有している授与されたが待機期間にある株式オプション45万部を抹消することに同意した。買い戻しは、保有している授与されたが、販売制限が解除されていない15万株を抹消し、買い戻し価格は1元/株と銀行の同期定期預金利息である。取締役会が会社の株主総会の授権に従って、当該部分の制限株の買い戻しと当該部分の株のオプションの抹消に関する事項を処理することに同意する。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2020年株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消と一部の制限株の買い戻しに関する公告」(2022010)を参照してください。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 監事会二○二二年三月二十九日添付ファイル:会社の第九回監事会非従業員代表監事候補履歴書
羅永さん:学部、公認会計士です。重慶康華会計士事務所のプロジェクトマネージャー、重慶保利ゴルフ会会社の財務マネージャー、重慶東銀ホールディングスグループ有限会社の投資管理高級マネージャー、財務管理部総経理を務めたことがある。現在、重慶東銀ホールディングスグループ有限会社の財務総監、当社の監事会の議長を務めている。羅永さんは当社の間接持株株主とその関連者に就任した。現在、当社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。中央文明弁公室、最高人民法院、公安部などの8部委員会が共同で署名した「誠実さと懲戒の信用喪失を構築する」協力覚書に規定された信用喪失被執行者に属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。陳建華さん:本科で、当社の資金管理部のマネージャー、重慶東銀ホールディングスグループ有限会社の融資管理部の副総経理を務めたことがあります。現在、重慶東銀ホールディングスグループ有限会社融資管理部総経理、当社監事を務めている。
陳建華さんは当社の間接持株株主とその関連者に就任した。現在、当社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。中央文明弁公室、最高人民法院、公安部などの8部委員会が共同で署名した「誠実さと懲戒の信用喪失を構築する」協力覚書に規定された信用喪失被執行者に属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
