Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 独立取締役
会社の第8回取締役会第25回会議に関する事項について
独立した意見.
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社独立取締役は第8回取締役会第25回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度関連者の資金占用及び対外保証状況に関する特別意見
会社は2021年度の発生または以前の期間に発生したが2021年まで継続した持株株主およびその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しない。会社は2021年度に完全子会社に保証を提供する意思決定手順及び情報開示は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。報告期間内に会社が違反した対外保証と期限超過保証は発生しなかった。
会社は関連者の資金往来と対外保証の面で中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の内部統制制度の規定に従った。
二、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の内部統制システムの建設は全体的に要求に合致し、内部統制活動は会社の各運営の一環をカバーし、リスクの肝心な点は基本的に全カバーを実現し、重点活動の統制は十分で、会社の経営管理の正常な展開を有効に保証することができ、会社の内部統制評価報告の真実、客観は会社の内部統制の建設と実行状況を反映し、私たちは会社の2021年度の内部統制の効果を認め、評価報告の結果に同意した。
三、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
取締役会はすでにこの議案の関連内容について事前に独立取締役の意見を十分に求め、会社の合併貸借対照表及び親会社の貸借対照表の未分配利益がいずれもマイナスである実情に鑑み、会社が今年度利益分配を行わないのは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会社の財務状況と一致し、私たちは会社が2021年度に利益分配を行わない案に合意した。
四、会社の2021年度取締役及び高級管理職の報酬に関する独立意見
会社の取締役と高級管理職の報酬は標準年俸と超過純利益激励を結合する制度を実行し、標準年俸は基礎年俸と業績報酬を含み、業績報酬は年度目標の完成状況と結びついている。会社の2021年度取締役及び高級管理職報酬案は会社の2021年度経営業績及び職責履行考課結果と一致し、取締役及び高級管理職の職責履行考課プログラムと結果は会社の報酬政策に合致し、「会社の2021年度取締役及び高級管理職報酬に関する議案」に同意する。
五、会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する独立意見
会社は2021年度に関連資産の減価償却準備を行い、「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、計上根拠は合理的で、十分で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の資産減価償却準備の決定手順はコンプライアンスに有効であり、今回の資産減価償却準備の議案に同意する。
六、会社が2022年度に子会社に担保額を提供することに関する独立意見
会社の今回の保証額は子会社の経営発展の資金需要を満たすために、その業務の順調な展開を確保し、会社全体の発展戦略に合致し、会社の正常な運営に不利な影響を与えないと予想されている。今回の保証対象はいずれも会社の合併報告書の範囲内の完全資本または持株子会社であり、信用状況が良好で、期限を過ぎたり、借金が返済できない状況は発生していない。今回の保証額予想事項の審議と採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の会社が2022年度に子会社に担保を提供する額の予想事項に同意する。
七、2022年度の自己資金による現金管理に関する独立意見
会社は日常経営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一時的に放置された自己資金を合理的に利用して現金管理を展開し、金融機関にリスクがコントロールでき、流動性がよく、安全性の高い財テク製品を購入し、国家法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の自己資金の使用効率を高め、現金資産収益を増加するのに有利である。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度と体系を創立して、効果的に投資リスクを制御することができて、資金の安全を保証することができて、本投資は会社の株主の利益を損なう情況が存在しません。
これに鑑みて、当社は2022年度に自己資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
八、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立性、専門適任能力、投資家保護能力、豊富な監査サービス経験を備えている。会社に2021年度監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、年度監査任務を効果的に完成し、独立監査意見を公正かつ合理的に発表した。当社は、会社の監査機関の再雇用が会社の監査業務の安定性と監査品質を保障するのに有利であると考えており、取締役会がこの議案を審議する手順は関連法律法規の規定に合致している。
これに鑑みて、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意します。
九、会社の第九回取締役会取締役候補の指名に関する独立意見
会社の第9回取締役会の非独立取締役候補の志鵬さん、賈浚さん、黄力進さん、王乃強さんと独立取締役候補の多吉さん、李家強さん、管一民さんの経歴と関連資料を審査した結果、取締役候補の職務資格は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えられています。独立取締役候補者も中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」などの監督管理規則の独立性に関する要求に合致し、非独立取締役候補者、独立取締役候補者の皆さんは職責履行に必要な専門的素養を備えている。関連指名手続は規則に合致し、取締役会は「会社の第9回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について」「会社の第9回取締役会の独立取締役候補を指名する議案について」を審議する手続は合法的に有効である。
私たちは上記の議案に同意し、上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
十、会社の独立取締役手当の調整に関する独立意見
会社の独立取締役手当は会社が置かれている業界、地区に基づいて、会社の実際と市場の報酬レベルを結びつけて制定され、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規と「会社の章程」の規定に合致している。私たちは「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」に同意します。
十一、一部の制限株の買い戻しと一部の株式の取り消しに関する独立取締役意見会社は2020年の株式オプションと制限株の激励計画が初めて一部の1人の激励対象に授与された2021年度の個人レベルの業績考課が不合格で、すでに株式期間権の行使権と制限株の解除の販売制限条件に合致していない。
当社は今回、一部の制限株の買い戻しと一部の株式オプションの取り消しの行為は「上場企業株式激励管理弁法」及び会社の「2020年株式オプションと制限株激励計画」「2020年株式オプションと制限株激励計画実施考課管理弁法」などの関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況はないと考えている。
上記のインセンティブ対象者が保有している授与されたが、販売制限が解除されていない制限株15万株を買い戻すことに同意し、その保有している授与されたが待機期間中の株式オプション45万部を抹消する。会社の今回の買い戻し取り消しの制限株の数と価格は正確である。
以上より、当社は会社の取締役会が上述の買い戻し制限株の一部と一部の株のオプションの取り消しに関する事項を処理することに合意し、買い戻し制限株の一部を取り消した事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 独立取締役王国良滕暁梅楼向陽二〇二年三月二十五日
