Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
2021年度独立取締役述職報告
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度に「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの規範的な文書と「会社定款」「会社独立取締役工作制度」の関連規定に厳格に従い、会社の実際の経営状況をタイムリーに理解し、取締役会と株主総会などの会議に積極的に出席した。各議案を真剣に審議し、会社と株主の利益を守る。2021年度の仕事状況を以下に報告します。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社は取締役会会議を8回、株主総会を1回開催する。2021年、会社の独立取締役は規定に従って取締役会会議と株主総会に出席し、取締役会が審議した各議案に賛成票を投じた。
2021年度の独立取締役が取締役会会議、株主総会に出席し、採決状況は以下の通りである。
本年度は自ら出席して欠席して反対または列席株主の大名取締役会回数権票を投じる回数取締役会回数取締役会回数取締役会回数取締役会回数取締役会回数取締役会回数
王国良8 8 0 0 0 1
滕晓梅8 8 0 0 0 1
楼向陽8 8 0 0 0 1
年内の取締役会開催回数8
そのうち、現場方式での会議開催回数3
通信採決方式による会議開催回数5
年内株主総会開催回数1
二、独立意見の発表状況
2021年度、独立取締役の意見発表状況は以下の通りである。
連番発表意見時間発表独立意見事項意見タイプ
1 2021年1月25日会社2021年度日常関連取引予想に関する独立意見同意
会社の2020年度関連者の資金占用及び対外保証状況に関する特別意見コンプライアンス
会社の2020年度内部統制評価報告に関する独立意見同意
2 2021年4月13日会社の2020年度利益分配案に関する独立意見同意
会社の2020年度高級管理職報酬案に関する独立意見同意
会社が2020年度に計上する資産減価償却準備に関する独立意見の同意
2021年度の自己資金による現金管理に関する独立意見同意
会計士事務所の再雇用に関する独立意見の同意
日常関連取引の増加に関する独立意見の同意
3 2021年4月22日会計政策の変更に関する独立意見同意
会社の2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画について、第1行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限条件の解除に同意した成果の一部を初めて授与する独立意見
4 2021年7月7日会社の2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の予備授与部分について第1行権/販売制限期間の実行可能権/販売制限条件の解除の成果に同意する独立意見
取締役会が会社の高級管理職を任命することに関する独立意見の同意
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する場合の特別意見コンプライアンス
5 2021年7月30日対外保証状況の特定項目意見コンプライアンス
全資子会社の長期外貨取引業務の特別意見コンプライアンス
6 2021年9月26日完全子会社の売却に関する独立意見同意
三、独立取締役年度の職責履行重点
1、投資家の権益を保護する
報告期間内、私たちは会社に「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と「情報開示管理方法」の要求に厳格に従い、会社の情報開示管理制度を完備するように促した。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報の真実、正確、完全に情報開示義務を履行することを保証することを要求する。
われわれは会社の生産経営、内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況などの関連事項を深く理解し、会社の日常経営状況、管理状況に注目し、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、意思決定に必要な状況と資料を取得し、これについて取締役会会議で十分に意見を発表し、積極的に有効に自分の職責を履行した。投資家の権益を保護する。
2、会社の実地調査状況
報告期間内に、私達は現場、電話、メールなどの多種の方式を通じて会社の管理層、責任部門と疎通を行い、直ちに会社の日常経営状況と発生する可能性のあるリスクを理解し、取締役会決議の執行状況、情報開示の仕事の執行状況、内部制御制度の建設執行状況及び重大事項の進展状況に積極的に注目する。取締役会の科学的な意思決定と会社の健全な発展に積極的な役割を果たした。
3、専門委員会及び職務履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の4つの専門委員会が設置されている。取締役会の各専門委員会には2人の独立取締役が含まれており、そのうち監査委員会主任、指名委員会主任及び報酬と審査委員会主任はそれぞれ滕暁梅さん、楼向陽さん及び王国良さんが担当している。報告期間内、独立取締役は会社の取締役会専門委員会の実施細則に基づき、各委員会の中で職責を真剣に履行し、会社のガバナンス構造と規範運営に注目し、各専門委員会の仕事実施細則に厳格に従い、真剣に職責を履行し、取締役会に専門意見を提出し、独立取締役の役割を十分に発揮した。
4、年度監査
監査委員会は会社の2020年度財務報告監査過程において、年審会計士事務所と監査計画をタイムリーに確認し、監査プロセスに注目し、会計士事務所と積極的にコミュニケーションする。監査状況報告を真剣に聴取し、会社の財務諸表と監査報告書を審査し、2020年度の監査報告書が時間通りに発行されることを保証し、開示された財務報告書の真実、正確、完全を保証した。
5、自分で勉強する
職責をよりよく履行し、独立取締役の役割を十分に発揮するために、われわれは最新の法律、法規と各規則制度をタイムリーに理解し、学習し、関連法規に対する認識と理解を深め、自身の職責履行能力を高め、社会公衆の株主権益を積極的に維持し、会社の科学的決定とリスク防止に意見と提案を提供する。
四、まとめ
会社の独立取締役として、2021年に私達は職責を真剣に履行して、時間通りに取締役会に出席して、会社の各議案を審議して、戦略、財務、法律、管理などの専門の角度から会社のために提案を出して、そして会社の管理層と良好な疎通を維持して、会社の生産経営、管理と情報開示などの方面の執行状況に注目して、独立取締役の職責を履行します。会社の重大事項に対して意見と提案を提出し、取締役会の正しい意思決定のために積極的な役割を果たす。
2022年、われわれは引き続き会社の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」と「会社定款」などの関連法律法規の関連規定に厳格に従い、独立取締役の権利を行使し、独立取締役の義務を履行し、株主全体、特に中小株主の合法的権益を守る。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 独立取締役王国良滕暁梅楼向陽二〇二年三月二十五日
