証券コード： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 証券略称： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 公告番号：2022004 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
第8回取締役会第25回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第25回会議の通知は2022年3月14日に通信方式で発行され、会議は2022年3月25日に会社の3階会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に直接取締役7人に出席し、そのうち志鵬さん、黄力進さん、王国良さん、滕暁梅さんに通信方式で参加しなければならない。会議は会社の理事長が志鵬さんに主宰し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催と採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。会議は審議を経て以下の議案を可決した。
一、「会社2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
五、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
六、「会社2021年度利益分配方案」を審議、可決する。
天職国際会計事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の親会社は純利益-52045970元を実現し、合併報告書が親会社の株主に帰属する純利益は4617510329元である。2021年末現在、親会社の貸借対照表の未分配利益は-9065476230元、連結貸借対照表の未分配利益は-695183154420元である。
2021年度の親会社の純利益がマイナスであり、かつ前年度の損失がまだ補填されていないため、「会社定款」の規定によると、会社は2021年度に利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
七、「会社2021年度取締役及び高級管理職報酬の議案」を審議、可決する。
2021年度会社の経営目標の完成状況及び個人年度業績考課結果に基づき、会社の取締役及び高級管理職の2021年度報酬総額は人民元620.34万元であることを確定した。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
関連取締役は志鵬氏、賈浚氏、王乃強氏に採決を回避し、採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
八、「2021年度に資産減損引当金を計上する議案」を審議、可決する。
会社は2021年度に信用減損損失78.47万元、在庫下落損失159251万元を計上する。合計会社の2021年度連結財務諸表の利益総額を167.98万元減少した。
会社が今回計上した資産減価償却準備は「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の財務状況、資産価値及び経営成果を公正に反映した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(2022006)を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
九、「2022年度会社及び子会社が金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
会社(連結報告書の範囲内の子会社を含む)は2022年度に金融機関に総合信用限度額を申請し、最高6億元を超えない。この信用限度額は開放限度額を指し、リサイクル可能である。この額には、取締役会または株主総会で審議された特定銀行融資額は含まれません。この額の具体的な使用方式には、金融機関の借金、引受為替手形、貿易融資、信用状、銀行保証書、輸出保証為替、輸出保証、委託貸付などが含まれるが、これらに限定されない。有効期間は2022年度株主総会審議が2023年度総合授信額を通過するまでである。
会社/子会社は自己資産抵当、質押などの方法で自身の信用に担保を提供することができる。会社/子会社の法定代表者またはその授権者を代理人とし、業務処理、協議/契約条項の確定および署名などのことを全権で担当し、会社/子会社が承認額内で発生した融資/授信申請は、会社の取締役会、株主総会が逐筆審議しない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十、「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決する。
会社及び子会社の2022年度融資計画の実施を保証するため、会社は全資及び持株子会社の2022年度総合授信額内の融資に等値人民元5億元を超えない保証額を提供する予定で、この額は最高保証額であり、循環使用可能であり、子会社間で調整することができる。担保方式は保証、抵当、質押などを含むが、これらに限定されず、担保額の有効期間は株主総会が本議案を審議・可決した日から2022年度株主総会開催日までの期間である。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する公告」(2022007)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十一、「2022年度に自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、採択する。
資金の使用効率を高めるため、会社及び子会社が2022年度に会社の正常な運営に影響を与えないことを確保する場合、最高8億元を超えない自己資金を用いて現金管理を行い、金融機関にリスク等級が中等以下の財テク製品を購入することに同意し、この額は期間最高残高(循環使用可能)であり、額の使用期限は株主総会の承認日から12ヶ月である。授権会社/子会社の理事長は承認額の範囲内でこの投資意思決定権を行使し、関連契約に署名する。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度の自己資金による現金管理に関する公告」(2022008)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十二、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
会社は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定で、業務範囲は財務報告監査、内部制御監査、関連鑑証報告書または特定項目審査報告書の発行などを含む。株主総会授権取締役会は、業務作業量、執業レベル、市場相場などに基づいて監査機関と協議して監査費用を確定することを提案した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会計士の再雇用に関する公告」(2022009)を参照してください。
本議案は、会社の独立取締役が事前に承認し、同意を発表した独立意見を経て、2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の第九回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」。
会社の第8期取締役会の任期は間もなく満了する。「会社定款」などの規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の審議を経て、取締役会は志鵬さん、賈浚さん、黄力進さん、王乃強さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名した(履歴書添付)。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議を提出する必要があり、株主総会は累積投票方式で非独立取締役候補を採決する。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十四、「会社の第九回取締役会の独立取締役候補を指名する議案について」。
会社の第8回取締役会は間もなく任期が満了する。「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」などの規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の審議を経て、多吉さん、李家強さん、管一民さんを会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名し、そのうち管一民さんは会計専門家(履歴書付後)である。
取締役会は王国良さん、滕暁梅さんと楼向陽さんが会社の独立取締役を務めた間、会社のガバナンスの改善と会社の発展の促進に貢献したことに心から感謝しています。
独立取締役候補の多吉氏は、独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、証券取引所が認可した関連資格証明書を取得することを約束した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。独立取締役候補者は深セン証券取引所に届け出て異議がなければ、会社の2021年度株主総会の審議に提出することができ、株主総会は累積投票方式で独立取締役候補者を採決する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十五、「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」
「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連法律、法規の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、市場状況及び会社が置かれている業界、地区の上場会社の報酬レベルを総合的に考慮し、第9回取締役会から会社の独立取締役手当を15万元/年/人(税込)に調整する予定である。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十六、「一部の制限株の買い戻しと一部の株のオプションの抹消に関する議案」。
会社の2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が初めて一部の1名のインセンティブ対象を授与した2021年度の個人レベルの業績考課が不合格であることを考慮し、会社の「2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画」と会社の「2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」の関連規定に基づき、取締役会は、会社が上記のインセンティブ対象者が保有している授与されたが、まだ販売制限を解除していない150000株を買い戻すことに同意し、買い戻し価格は授与価格(1株当たり1元)と銀行の同期定期預金利息を加算し、授与されたが待機期間中の株式オプション45000部を抹消する。株主総会は取締役会に関連する買い戻し、取り消し、変更または届出などのすべての事項を授権してもらう。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻しと一部株式オプションの取り消しに関する公告」(2022010)を参照してください。
独立取締役が本議案に同意する独立意見を発表する場合、本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十七、『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』;
2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプションの自主行使状況と今回の2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式の買い戻し取り消し状況に基づき、会社の登録資本金は人民元142450318元から人民元143556318元に変更され、株式総数は142450318株から143556318株に変更された。
上記登録資本金及び株式総数の変更状況に鑑み、同時に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所関連行政法規、規範性文書の最新
