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取締役会監査委員会2021年度の職責履行状況報告
『中華人民共和国会社法』、『上海証券取引所科創板株式上場規則』、『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』、『会社定款』と『会社取締役会審計委員会工作細則』などの関連規定に基づき、 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会審計委員会は2021年度に職責を果たす。積極的に仕事を展開し、職責を真剣に履行する。現在、監査委員会2021年度の職責履行状況について以下のように報告する:一、第二回取締役会審査委員会の基本状況
2021年、会社の第2回取締役会の審査委員会のメンバーが調整された。具体的な状況は以下の通りである:2021年初め、取締役会審査委員会はピック、潘慶中、李罡の3人のメンバーから構成された。2021年8月、独立取締役の潘慶中氏は仕事の原因で、自ら会社の独立取締役と取締役会戦略委員会委員、監査委員会委員、指名委員会主任委員などの関連職務の辞任を申請した。2021年9月、会社の第2回取締役会第14回会議は「会社の取締役会審計委員会委員の補選に関する議案」を審議し、王春飛氏を監査委員会委員に選出した。
調整が完了した後、現在、会社の第2回取締役会の審査委員会はピック、王春飛、李罡の3人のメンバーから構成されている。その中でピックさん、王春飛さんは独立取締役です。監査委員会の主任は会計専門資格を持つビック氏が担当し、関連法律法規の規定に合致している。
二、第二回取締役会監査委員会2021年度会議の開催状況
報告期間内、会社は監査委員会を6回開催し、具体的な開催状況は以下の通りである。
時間会議は議案を審議して可決する
番号
「1 2021/3/122021年第『及び要約に関する議案』
一回の会議『に関する議案』
『に関する議案』
『に関する議案』
「内部統制評価報告書を開示していない議案について」
「会社の会計政策の変更に関する議案」
「会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案」「外国為替オプション業務の展開に関する議案」
「会社が2021年度に閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」
監査委員会「会社2021年第1四半期報告本文及び全文に関する2 2021/4/212021年第
二次会議議案
監査委員会
3 2021/6/7 2021年第「会社の一部募集項目の変更に関する議案」
3回の会議.
監査委員会「会社2021年半年度報告及びその要約に関する議4 2021/8/132021年第案」
4回の会議「会社が一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行うことに関する議案」
監査委員会
5 202110/212021年第「会社2021年第3四半期報告に関する議案」第5回会議
監査委員会
6 202112/302021年第『不正防止管理制度』
6回の会議.
三、監査委員会の業務履行状況
1、外部監査機構の業務状況の監督及び評価
会社監査委員会は普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査業務に対して監督と評価を行い、その専門性と独立性を評価し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務監査に従事する資格があり、会社が会社監査機構を任命して以来、中国公認会計士監査準則の要求に従って適切な監査プログラムを実行し、独立し、厳格で、客観的に会社が委託した監査業務を完成し、監査報告は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映した。
会社の第2回取締役会審計委員会は2021年第1回会議で「会社の2021年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、監査委員会は取締役会に普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度監査機構の再雇用を提案した。
2、社内監査業務に対する指導と評価
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は「会社法」「証券法」などの関連法律法に基づいて、会社の内部監査と内部統制活動計画を審査し、検査し、関連する内部統制部門が仕事計画に厳格に従って各仕事を執行することを積極的に督促し、指導し、内部監査と内部統制活動の持続可能な展開について指導的な意見を提出し、会社の規範的な運営を確保した。報告期間中、内部監査と内部制御に重大な問題があることは発見されなかった。
3、上場企業の財務報告書及びその開示を審査し、意見を発表する
報告期間内、会社の財務諸表に対する真剣、綿密な審査を通じて、取締役会審査委員会は会社の財務諸表が「会計準則」の編成要求に合致し、会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映し、その中に重大な誤りと漏れがあることを発見しなかった。会社は詐欺、不正行為及び重大な誤報が存在しないし、重大な会計ミスによる調整、重大な会計政策及び推定変更、重要な会計判断に関わる事項も存在しない。
4、管理層及び関連部門と外部監査機構とのコミュニケーションを調整する
報告期間内、取締役会監査委員会は「取締役会監査委員会議事規則」の要求に厳格に従い、会社の管理層、財務部及び関連部門を積極的に組織し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)と監査計画、監査範囲と監査方法などの面について交流協議を行い、関連監査業務の進展状況に注目し、会社の監査業務の順調な進行に協力した。
四、全体評価
報告期間内、取締役会監査委員会は「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「会社定款」と「会社取締役会監査委員会工作細則」などの関連規定に基づき、取締役会監査委員会の職能を勤勉に履行した。会社の定期報告の編成と外部監査の評価活動に対して慎重な討論と審議を行い、取締役会の審査委員会の責任と義務を確実に履行し、会社と株主全体の合法的権益をよりよく維持した。
2022年、取締役会監査委員会は引き続き独立、客観、専門の仕事の原則を堅持し、審査、監督の役割を引き続き発揮し、職権範囲内の責任を確実に履行し、会社の安定した経営、規範的な運営を促進し、会社と広範な投資家の合法的権益を守る。
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