証券コード： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 証券略称： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 公告番号：2022010
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
第2回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第16回会議通知は2022年3月18日に通信方式で送達された。会議は2022年3月28日に現場及び通信採決方式で会社会議室で開催された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の楊麗潔議長が主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。会社監事審議は以下の議案を可決した:二、監事会会議審議状況
本会議は書面採決方式で採決される。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の議案を一致して可決した:(I)「監事会は、会社の2021年度監事会の仕事報告は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成されたものであり、監事会の本報告期間の仕事状況を真実に反映していると考えている。本年度の会社監事会は8回の会議を開き、会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手順に対して監督と審査を行い、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『及び要約に関する議案』を審議し可決する
監事会は「及び要約に関する議案」に同意する。監事会は「会社2021年年度報告」とその要約の編成と審査手順が関連規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全で、含まれる情報が公正で、全面的で、会社の本報告期間の財務状況と経営成果などの事項を真実に反映していると考えている。
年度報告書の詳細は同日、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2021年度報告』及び要約。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
監事会は「に関する議案」に同意し、「会社2021年度財務決算報告」は会社の資産、収入、利益などのデータを含み、会社の本報告期間の財務状況と経営成果などの事項を真実に反映している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「監事会は会社が2021年度の実際の経営状況と経営成果に基づいて、会社が現在備えている各現実基礎、経営能力及び年度経営計画と結びつけて、着実な原則に基づいて、2022年度の財務予算状況を慎重に予測することに同意する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『に関する議案』の審議可決
監事会は、今回の利益分配案は会社の実情から出発し、会社の利益状況、キャッシュフロー状況、株主収益などの要素を十分に考慮し、会社と株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。
利益分配案の予案の詳細は、同社が同日、上交所のウェブサイトに掲載したものを参照してください(http://www.sse.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『の議案』を審議・採択
詳細については、同社が同日、上交所のウェブサイトに掲載した(http://www.sse.com.cn.)の『2021年度内部統制評価報告書』です。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VII)「監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」、会社「募集資金特別保管及び使用管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
特別報告書の詳細は、同社が同日、上交所のウェブサイトに掲載したものを参照してください。http://www.sse.com.cn.)の「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)「会社の取締役の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の取締役の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準は会社の2021年の経営状況に合致し、会社の取締役の職位、仕事状況及び会社の株主総会の審議を経て可決された関連報酬基準に合致していると考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「会社の高級管理職の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の高級管理職の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準は会社の2021年の経営状況に合致し、会社の各高級管理職の職位、仕事状況及び会社が制定した関連報酬基準に合致すると考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(X)「会社監事2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の監事2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準が会社の2021年の経営状況に合致し、会社の各監事の職位、仕事状況及び会社の株主総会の審議を経て可決された関連報酬基準に合致していると判断した。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』の審議・採択
監事会は、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年年度監査機構を担当している間、独立、客観、公正の執業準則に厳格に従い、公正かつ合理的に独立監査意見を発表し、当社が提出した監査意見のために会社の財務状況と経営成果を客観的、公正、真実に反映することができると考えている。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度財務と内部統制監査機構としての継続招聘に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは主に為替レートの変動による不利な影響を防ぎ、会社の業務発展の需要に合致するためだと考えている。会社は有効な審査・認可手続きとリスクコントロールシステムを確立し、健全にし、制度の要求に厳格に従って実行した。会社がスイートオプション業務を展開する関連規定は、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、監事会は会社が実際の経営状況に基づいて、スイートオプション業務を展開することに一致した。
詳細については、同社が同日、上交所のウェブサイトに掲載した(http://www.sse.com.cn.)の「外国為替オプション業務の展開に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(十四)「会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択する
会社は今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、内容と審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の規定に合致し、会社は資金流動性と資金安全を保証する前に、一部の閑置自有資金を使ってリスクコントロール可能な財テク製品を購入し、会社の自有資金の使用効率を高めるのに有利である。会社の投資収益を増加する。会社は今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する関連審議、意思決定プログラムはすべて関連規定の流れに従って行い、意思決定は合法的で、規則に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
詳細については、同社が同日、上交所のウェブサイトに掲載した(http://www.sse.com.cn.)の「閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(十五)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択する
募集資金の使用効率を低下させ、財務コストを低下させ、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
詳細については、同社が同日、上交所のウェブサイトに掲載した(http://www.sse.com.cn.)の「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充することに関する議案」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 監事会2022年3月29日
