証券コード： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 証券略称： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 公告番号：2022009 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
第2回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第17回会議通知は2022年3月18日に書面通知の形式で送付された。会議は2022年3月28日に現場及び通信採決方式で会社会議室で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会議は会長の趙宣さんが主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
本会議は書面採決方式で採決される。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
(I)「採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」。
(III)『採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(IV)「採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『及び要約に関する議案』を審議し、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2021年度報告」及び要約。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「2021年度利益分配予案の公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議し可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「2021年度内部統制評価報告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。(X)「採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
特定項目報告の具体的な状況は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。(十一)「会社の取締役の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載したことを参照してください。http://www.sse.com.cn.)の「第2回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
（十二）「会社の高級管理職の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載したことを参照してください。http://www.sse.com.cn.)の「第2回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
(十三)「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「第2回取締役会第17回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「第2回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(十四)「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「外国為替スイートオプション業務の展開に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。(十五)「会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「遊休自有資金による財テク製品の購入に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。(十六)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(十七)「2021年度企業社会責任報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「2021年度企業社会責任報告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。(十八)「取締役会戦略委員会工作細則の改正に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(十九)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
現場採決とネット投票を組み合わせた方式で2021年年度株主総会を開催することに同意し、会社の証券事務部に株主総会の準備を全権で行うことを授権した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)及び指定メディアが開示した「2021年度株主総会開催に関する通知」。
三、書類の検査準備
1 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 第2回取締役会第17回会議決議;
2、独立取締役会社の第二回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見；
3、独立取締役会社の第二回取締役会第十七回会議に関する事項の事前承認意見。
ここに公告する。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 取締役会2022年3月29日
