証券コード： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 証券略称： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 公告番号：2022017 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月20日14時00分
開催場所:北京市海淀区西小口路66号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東昇科技園北領地C 6東昇凱莱ホテル会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日:2022年4月20日より
2022年4月20日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『の議√
事件
4『及び要約に関する議案』√
5『に関する議案』√
6『に関する議案』√
7『に関する議案』√
8『会社取締役2021年度報酬執行状況及び√
2022年度給与基準の議案」
9『会社監事2021年度報酬執行状況及び√
2022年度給与基準の議案」
10『会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案』√
11『一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用について√
の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記のすべての議案はすでに会社の第2回取締役会の第17回会議、第2回監事会の第16回会議の審議を経て可決され、関連決議公告は2022年3月29日に会社の指定法定情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載された。com.cn.。2、特別決議案:なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7,810114、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 20224/14
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員五、会議の登録方法1、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カードを提示して登録手続きを行う。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、株式口座カード、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照し、公印を押す)を提示して登録手続きを行う。
2、自然人株主が自ら出席する場合、本人の身分証明書、株式口座カードを提示して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、委託人の株式口座カードと身分証明書のコピー、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人の身分証明書を提示して登録手続きを行う。3、異郷株主はファックス方式で下記の時間に登録することができ、ファックスは当社に到着した時間を基準とし、会社は電話登録を受け入れない。4、登録時間、場所、ファックス登録場所：北京市海淀区西小口路66号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東昇科技園北領地C 1三層 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ;
登録期間:2022年4月15日9時から16時まで;
登録連絡先：馮美賢ファックス番号：01082893023連絡電話：01082893760六、その他の事項（I）現在新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は全株主が優先的に上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励する。(II)今回の株主総会は贈り物を発行せず、会議に出席した株主または代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。(III)会議連絡先：通信住所：北京市海淀区西小口路66号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東昇科技園北領地C 1三層 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 連絡電話：01082893760メールアドレス：[email protected].担当者：常逸群
ここに公告する。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 取締役会2022年3月29日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ：
2022年4月20日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『に関する議案』
2『に関する議案』
3『に関する議案』
4『及び要約に関する議案』
5『に関する議案』
6『に関する議案』
7『に関する議案』
8『会社取締役2021年度報酬執行状況及び
2022年度給与基準の議案」
9『会社監事2021年度報酬執行状況及び
2022年度給与基準の議案」
10「会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案」
11『一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用について
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
