Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 独立取締役
第二回取締役会第十七回会議に関する独立意見は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 定款』(以下「会社定款」と略称する)、『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 独立取締役工作制度』などの関連規定に基づき、 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「会社」と略称する)第二回取締役会独立取締役は真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、会社の第2回取締役会第17回会議の関連議案を審議し、独立意見を発表した。
1.「2021年度利益分配予案」に関する独立意見
独立取締役は「2021年年度利益分配予案」に同意し、会社が権益分配株式登記を実施した日の総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当8.79元(税込)を配当することに同意し、現金配当総額は5274000000元(税込)で、会社の2021年度合併報告書が会社の株主の純利益に帰属する30.00%を占める見通しである。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。2.「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
独立取締役は「2021年度内部統制評価報告」を通過することに同意し、会社は内部統制評価報告期間内に、財務報告内部統制の重大な欠陥は存在せず、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見されなかったと考えている。内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
3.「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する独立意見
独立取締役は「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を通じて、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法(2013年改訂)」、会社「募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致すると考えている。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社のすでに開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
4.会社の取締役の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準に関する独立意見独立取締役は会社の取締役の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準に同意し、上述の執行状況と会社の各取締役の職位、仕事状況及び会社の株主総会の審議を経て通過した関連報酬基準に合致すると表示した。
5.会社の高級管理職の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案
独立取締役は会社の高級管理職の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に同意し、上述の執行状況と基準は会社の2021年の経営状況に合致し、会社の各高級管理職の職位、仕事状況及び会社が制定した関連報酬基準に合致すると考えている。
6.再雇用会社2022年度監査機関に関する独立意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年年度監査機構を担当する間、独立、客観、公正の執業準則に厳格に従い、独立監査意見を公正かつ合理的に発表することができ、当社が発行した監査意見のために会社の財務状況と経営成果を客観的、公正、真実に反映することができる。独立取締役は普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務と内部統制監査機構として継続することに同意した。
7.外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する独立意見
独立取締役は会社が外国為替スイート保証業務を展開することに同意し、資金額は3000万ドルを超えない(額範囲内の資金はスクロール可能に使用できる)。限度額の有効期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。授権会社の理事長が日常の外国為替オプション業務方案及び外国為替オプション業務関連契約を審査・認可することに同意し、理事長が前述の授権範囲内で会社の財務総監またはその他の財務関連責任者に当該業務決定権を行使し、外国為替オプション業務関連協議に署名することに同意する。
8.会社が2022年度に自己遊休資金を使って財テク製品を購入することについての独立意見
独立取締役は会社が主な業務の正常な発展に影響しないことに同意し、会社の経営資金の需要を確保する前提の下で、閑置自有資金の使用効率を高め、自有資金を合理的に利用し、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る前提の下で、使用額が人民元45000万元を超えない閑置自有資金の購入リスクが低く、安全性が高く、流動性が良い。投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品(構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書、信託類製品を含むが、これらに限定されない)は、上記の額の範囲内で資金がスクロールして使用される。上記事項の有効期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月である。
9.一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する独立意見
同社が初めて公開発行した株式募集資金は計5522848万元で、超過募集資金は2322848万元だった。会社は今回、一部の超過募集資金を合計6900万元を永久補充流動資金に使用する予定で、最近12ヶ月連続で累計使用金額は合計6900万元(今回の超過募集資金を含む)で、超過募集資金総額に占める割合は29.71%で、超過募集資金総額の30%を超えていない。
独立取締役は、会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することは、会社の実際の経営の需要から来ており、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力を高め、会社の戦略発展の需要と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の超募集資金の使用は募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。関連内容は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び『 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 募集資金特別保管及び使用管理制度』の規定。
以上、本議案に合意し、2021年度株主総会に提出することに合意しました。10.「2021年度企業社会責任報告」に関する独立意見
会社の独立取締役は、会社が作成した「2021年度企業社会責任報告」は、株主権益保護、サプライヤー、顧客、債権者などの権益保護、従業員権益保護、環境保護などの面で行った仕事と成績を反映していると考えている。会社の独立取締役はこの報告書に同意し、この報告書は会社が社会責任の面で公益責任を負う意思を体現しており、会社や会社の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。
(以下、本文なし)
