第七回取締役会第五十六回会議 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
第7回取締役会第56回会議独立取締役意見及び会社の対外保証状況の特別説明
当社は＊＊＊ Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 第七回取締役会独立取締役として、『上場会社独立取締役規則』及び会社『規約』などの関連規定に基づき、当社が知っている事実範囲内で、2021年度の利益分配などの事項について以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の取締役会は会社の発展段階、業務の特徴と実際の発展状況から、そして現在の資金需要と後続の投資計画を総合的に考慮して2021年度の利益分配予案を立案し、私たちはこの予案が会社の「定款」に規定された利益分配政策と会社の株主リターン計画に合致すると考えている。会社の長期的、持続可能な発展の需要に合致し、意思決定の手続きは合法的で、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
二、会計政策の改訂に関する独立意見
「会計政策の改訂に関する議案」に同意する。会社の今回の会計政策の変更は財政部、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定に合致し、合理的で、必要であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。取締役会は今回の会計政策の審査・認可手続きについて関連法律、法規の規定に合致し、今回の変更の議案に同意する。
三、2022年度財務監査機構の招聘に関する独立意見
会社が2022年度の財務監査機構を招聘する議案に同意する。われわれは認める
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この事項が会社の実情と需要に合致するために、会社の「定款」の関連規定に合致し、意思決定手続きが合法的であり、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
四、2022年度内部統制監査機構の招聘に関する独立意見会社が2022年度内部統制監査機構の招聘に同意する議案。われわれはこの事項が会社の実情と需要に合致し、会社の「定款」の関連規定に合致し、意思決定手続きが合法であると考えている。
五、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
われわれは会社がすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場会社の管理に関する規範的な文書の要求に合致し、内部制御制度の実行は有効で、会社の運営は規範的に健康であると考えている。会社の「2021年度内部統制評価報告」は客観的に、真実に会社の内部統制制度の建設健全と運行状況を反映している。六、会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、当社は2021年度の対外保証状況に対して真剣に検査と実行を行い、現在関連状況について特別説明と独立意見を発表した。
会社は2021年度以内に、関連法律法規と会社の「定款」などの内部規則の規定を厳格に遵守し、対外保証リスクを厳格にコントロールし、対外保証の意思決定と開示手順を履行する。2021年12月31日現在、会社は違反保証の状況は存在しない。
2021年12月31日現在、会社及び持株子会社(全額を含む)
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対外保証総額は286.27億元で、会社の最近の監査純資産の105.44%を占め、そのうち会社の持株子会社(全額を含む)に対する保証総額は274.5億元で、会社の最近の監査純資産の101.11%を占めている。前述の保証はいずれも期限切れの保証は存在しない。
……(以下、本文なし)……
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