証券コード： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券略称： Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 公告番号：2022057
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所:成都市ハイテク区九興大道12号会社付四階大会議庁(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理方法」の関連規定に基づき、上場会社の株主総会が株式激励計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。このため、独立取締役の李光金氏は募集者として、上記の審議事項に対する投票権を会社全体の株主に募集した。具体的な内容は2022年3月30日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開した「 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 独立取締役公募委託投票権の公告」(公告番号:2022058)二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3《2021年度財務決算報告》√
4『2021年度利益分配方案』√
5《2021年年度報告》及び《年報要旨》√
6 2022年度財務監査機関の招聘に関する議案√
7 2022年度内部統制監査機構の招聘に関する議案√
8『2021年度内部統制評価報告』√
9独立取締役手当の調整に関する議案√
10 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021√について
年制限株インセンティブ計画管理弁法の議案
11 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021√について
年制限株式インセンティブ計画(草案)』及びその要約
議案
12 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021√について
年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法』の
議案
13株主総会授権取締役会の全権办理会社について
2021年制限株式インセンティブ計画に関する事項の議案
14会社の「定款」の一部条項の改正に関する議案√
説明:今回の株主総会では、独立取締役の2021年度の述職報告も聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第7期取締役会の第40回会議、第7期取締役会の第50回会議、第7期取締役会の第54回会議、第7期取締役会の第56回会議と第7期監事会の第36回、第7回監事会の第46回審議を経て可決され、詳しくは会社が2021年10月21日、2022年2月17日、2022年3月23日、2022年3月30日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された関連公告。2、特別決議案:4、10、11、12、13、143、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、6、7、8、9、10、11、12、134、関連株主が採決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身を完成させる必要がある。
部の認証。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 20224/19
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。五、会議の登録方法(I)の登録方式:株主は自ら会社の証券部に登録することができ、手紙やファックスで登録することができる。株主が現場会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
1、个人株主:本人が自ら出席した场合、本人の有効な身分证明书の原本、证券口座カードの原本を提示する。委託代理人が出席する場合、代理人は委託人有効身分証明書原本、本人有効身分証明書原本、株主授権委託書原本、株主証券口座カード原本を提示する。2、法人株主：法人株主代理人が出席する場合、代理人は本人の有効身分証明書原本、株主証券口座カード原本、法人営業許可証コピー、法人公印押印の授権委託書原本（様式付後）を提示する。
(II)登録時間:2022年4月20日と21日午前9:00-12:00、午後2:30-5:00(III)登録場所:成都市ハイテク区九興大道12号 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券部(IV)特別提示:会議に出席する人は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証してください。六、その他の事項(I)会議費用の状況:今回の現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊、交通費用は自分で処理する。(II)会議問い合わせ:連絡先:成都市ハイテク区九興大道12号 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 証券部郵便番号:610041連絡電話:02885126085ファックス:02885126084連絡先:袁美羅書潔特この公告。
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 取締役会2022年3月29日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3「2021年度財務決算報告」
4『2021年度利益分配方案』
5『2021年度報告』及び『年報要約』
6 2022年度財務監査機関の採用について
議案
7 2022年度内部統制監査機の採用について
構成された議案
8「2021年度内部統制評価報告」
9独立取締役手当の調整に関する議案
10 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 建設グループ株式有限会社について
司2021年制限性株式激励計画管理
方法の議案
11 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 建設グループ株式有限会社について
司2021年制限性株式激励計画(草
案)』及びその要約の議案
12 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 建設グループ株式有限会社について
司2021年制限性株式激励計画実施
考課管理方法の議案
13株主総会による取締役会の全権授権について
办理公司2021年限制性股票激励计
関連事項を定める議案
14会社の「定款」の一部条項の改正に関する議
ケース
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
