株券コード： China Construction Bank Corporation(601939) 株券略称： China Construction Bank Corporation(601939) 公告番号：臨2022009 China Construction Bank Corporation(601939)
監事会会議決議公告
(2022年3月29日)
当行監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Construction Bank Corporation(601939) (以下「本行」と略称する)監事会会議(以下「本会議」と略称する)は2022年3月29日に北京で現場会議方式で開催された。当行は2022年3月18日に書面で本会議の通知を出した。今回の会議は監事長の王永慶が主宰し、監事9名に出席し、実際に監事9名に直接出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 China Construction Bank Corporation(601939) 定款」などの規定に合致している。
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、2021年の年度報告、年度報告の要約に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
当行監事会は当行2021年年度報告の編成と審査手順が法律、行政法規と監督管理規定に合致し、報告の内容が真実で、正確で、完全に当行の実際の状況を反映していると考えている。
二、2021年度利益分配案に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、2021年の社会責任報告に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
四、2021年度内部統制評価報告に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
五、2021年度監事会報告に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
会議は本議案を当行2021年度株主総会審議に提出することを決議した。
六、取締役会及びそのメンバーの2021年度の職責履行状況に対する監事会の評価報告に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、監事会が高級管理職及びそのメンバーの2021年度の職責履行状況に対する評価報告に関する議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、監事会及びそのメンバーの2021年度の職責履行状況に関する自己評価報告の議案
議案採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
China Construction Bank Corporation(601939) 監事会2022年3月29日
