独立取締役会社の第10回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) (以下「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役業務制度」の関連規定によると、当社は会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第10回取締役会第14回会議の関連事項に対して独立意見を発表した。
一、『 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度利益分配予案』に対する独立意見：
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定に基づき、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度利益分配予案」は会社がすでに開示した株主収益計画の規定と「会社定款」の規定に合致し、配当基準と割合が明確で、明確であると考えている。会社が広範な投資家に対する合理的なリターンを重視していることを十分に体現している。本予案は会社の長期計画に合致し、全株主の利益を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度利益分配予案」に同意し、本予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、『 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度内部統制自己評価報告』に対する独立意見：
「企業内部統制基本規範」、深セン証券取引所の「上場企業内部統制ガイドライン」などの関連規定に基づき、2021年度の内部統制状況を真剣に調査した後、当社は2021年度の内部統制組織が健全で、制度が完備し、各業務は基本的に会社の関連制度の流れに従って実行されると考えている。会社の既存の内部制御システムと制度は各肝心な一環で比較的に良い制御と防犯作用を発揮し、有効な実行を得た。「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制業務の実情を真実、正確、完全、客観的に反映している。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度内部統制自己評価報告」に合意しました。三、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2022年度会社及び子会社が信用限度額を申請する議案について」の独立意見：
会社及び子会社が授信額を申請するのは、子会社の経営と発展の需要を満たすためであり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
2022年度の会社及び子会社が信用限度額を申請する議案について、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 」に同意し、上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2022年度に子会社の融資に担保を提供する議案について」の独立意見：
会社が子会社の融資に担保を提供するのは、子会社の経営と発展の需要を満たすためであり、被担保者はいずれも会社の子会社であり、担保財務リスクはコントロール可能であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
2022年度に子会社の融資に担保を提供する議案について、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 」に同意し、上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2022年度の子会社が保証業務を展開する議案について」の独立意見：
会社は正常な生産経営を保証する前提の下でセット保証業務を展開し、オプション先物セット保証業務を製品価格の変動を抑える有効な手段とし、会社の生産コストをロックし、経営リスクをコントロールし、会社が市場の変動と価格の揺れを防ぐ能力を高めるのに有利である。会社の保証業務の具体的な内容は会社の実際の生産経営の需要に合致し、内部コントロールを強化することを通じて、リスク防止措置を実行し、経営管理レベルを高め、会社の経営発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
2022年度の子会社のオプション保証業務に関する議案に一致して同意します。
六、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度の信用及び資産減価償却準備に関する議案」に対する独立意見：
会社が今回計上した信用及び資産減価償却準備事項は十分、意思決定手順規範に基づき、「企業会計準則」と会社の関連制度の規定に合致し、会社の2021年度の財務状況、経営成果、及び2021年12月31日までの資産価値をより公正に反映することができ、投資家により真実、信頼性、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社及び株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
2021年度の信用及び資産減価償却準備に関する議案に一致して同意します。
七、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 会計士事務所の再雇用に関する議案」に対する独立意見：
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度に会社に財務監査、内部制御監査などの監査サービスを提供し、発行した監査報告書などの書類は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映した。そのため、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2022年度の財務監査と内部制御監査の仕事の需要を満たすことができる。会社の取締役会の招集、取締役会会議の開催及び決議の手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 会計士事務所の再雇用に関する議案」に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
八、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対する独立意見：
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定の要求に基づき、当社は2021年度の真実、正確、完全、募集資金に関する情報をタイムリーに開示し、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。
私たちは本報告書を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
九、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 完全子会社互助金の100.00%の株式を公開する予定の議案」に対する独立意見:
今回の互助金円株式の譲渡は、産業構造の調整と資産構造の最適化に有利であり、新エネルギー材料産業と低炭素環境保護産業に集中し、会社の長期発展戦略に合致する。今回の株式譲渡が発効して完成した後、会社は互助金円の株式を保有しなくなり、互助金円は会社の合併報告書の範囲に入れなくなり、今回の株式譲渡は公開看板譲渡の方式で行う予定で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 完全子会社互助金円100.00%の株式を公開する予定の議案」に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
十、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 財務責任者、総会計士の任命に関する議案」に対する独立意見：
会社は今回GUAN QINGCHUAN(関青川)さんを会社の財務責任者、総会計士に任命し、関連指名、審議、採決手続きは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、GUAN QINGCHUAN(関青川)さんは必要な専門背景と就職経験を備え、上場会社の高級管理職を担当できない状況は存在しない。
財務責任者、総会計士の任命に関する議案に同意します。独立取締役：兪楽平、何品晶、王暁野2022年03月30日
