証券コード： China Baoan Group Co.Ltd(000009) 証券略称： China Baoan Group Co.Ltd(000009) 公告番号：2022016
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
第10回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、会社の第10回監事会第12回会議の会議通知は2022年3月20日に電話、書面或いはメールなどの方式で出した。
2、本会議は2022年3月30日に通信方式で開催される。
3、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決に参加しなければならない。
4、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、審議は『 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2021年度報告』の全文と要旨を可決し、審査を経て、監事会は「会社の取締役局が『 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2021年度報告』の全文と要旨を編制し審議する手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載も存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。具体的な内容は同日発表された関連公告と文書を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、審議は『2021年度監事会仕事報告』を可決し、具体的な内容は同日に発表された『2021年度監事会仕事報告』を参照する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
3、審議は会社の「2021年度財務決算報告」を可決し、具体的な内容は同日発表された「第14回取締役局第三十一回会議決議公告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
4、会社の「2021年度権益分派予案」を審議、可決した。具体的な内容は同日発表された「第14回取締役局第三十一回会議決議公告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
5、审议は会社の《2021年度内部コントロール评価报告》を通过して、审査を経て、监事会は:会社はすでに中国证监会、深セン证券取引所の要求に基づいて、内部コントロールの基本原则に従って、自分の実情と结び付けて、绝えず会社の内部コントロール制度を改善して、会社の业务活动の正常な行进を保证して、会社の财产の安全と完全を保护しました。会社の内部統制組織構造は完全で、内部監査部門と人員の配置はそろっており、会社は内部統制重点活動の実行と監督に対して十分に有効である。そのため、監事会は会社の2021年度の内部統制状況を認め、会社の「2021年度の内部統制評価報告」は全面的で、真実で、正確で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映している。具体的な内容は同日発表された「2021年度内部統制評価報告」を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、審議は「継続会計士事務所に関する議案」を可決し、具体的な内容は同日発表された「継続会計士事務所に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、審議は『会計政策の変更に関する議案』を可決し、監事会は会社の今回の会計政策の変更は財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、その決定手順は関連法律法規と『会社定款』の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、会社の今回の会計政策の変更に同意します。具体的な内容は同日発表された「会計政策の変更に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
上記第1、2、3、4、6項の議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
China Baoan Group Co.Ltd(000009) 監事会
二〇二年三月三十一日
