China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
株券コード： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株券略称： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 番号：臨2022014
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 第七回監事会
2022年度第4回会議決議公告
当社監事会及び全監事体は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (略称会社)第7回監事会2022年度第4回会議通知及び会議資料は2022年3月18日に直接送達或いは電子メールなどの方式で会社の各位監事に送達する。会議は通信採決で開かれ、採決の締め切りは2022年3月29日12:00だった。会議は採決に参加する監事5人、実際に採決する監事5人である。会議の開催は『中華人民共和国会社法』及び『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款』の規定に合致する。会議は記名採決の方式で、以下の議案を審議し、一致して可決した。
一、『2021年度監事会業務報告の審議に関する議案』
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
二、『会社の2021年度報告を審議する書面審査意見について』
会社の2021年の年度報告を真剣に審議した結果、監事会は以下のように考えている。
1、年報の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、年報の内容と書式は中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
含む情報は各方面から会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。
3、本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
三、『2021年度社会責任報告の審議に関する議案』
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
四、「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」の会議・監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
五、『2022年度日常関連取引及び取引金額の審議に関する議案』
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
六、「2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
七、『2021年度内部統制監査報告の審議に関する議案』
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
八、『会計士事務所の続任審議に関する議案』
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
九、「2021年度中航工業グループ財務有限責任会社のリスク持続評価報告の審議に関する議案」
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
十、「中航工業グループ財務有限責任会社における預金リスクのリスク処置予案の審議に関する議案」
会議の監事は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)
ここに公告する。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 監事会
2022年3月31日
