証券コード： China Communications Construction Company Limited(601800) 証券略称： China Communications Construction Company Limited(601800) 公告番号：臨2022013 China Communications Construction Company Limited(601800)
第5回取締役会第2回会議決議公告
China Communications Construction Company Limited(601800) (略称会社または当社)取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
会社の第5回取締役会第2回会議通知は2022年3月20日に書面形式で発行され、会議は2022年3月30日に現場会議方式で開催された。取締役会の9人の取締役は議決事項を採決し、会議の開催手続きと出席取締役の人数は関連規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
会議は関連議案を審議し可決し、以下の決議を形成した。
一、「会社の2021年度業績公告及び年度報告の審議に関する議案」を審議、可決する
会社2021年度業績公告(H株)及び会社2021年度年度報告(A株)に同意する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議、可決する
(一)会社が2021年度に監査した財務決算報告に同意し、2021年度の財務決算報告(H株)と2021年度の財務決算報告(A株)を含む。
(二)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度利益分配及び配当分配案の審議に関する議案」(一)会社2021年度利益分配及び配当分配案に同意し、その年に普通株株主に帰属した純利益16465241771元(永続中期手形利息1527843288元を差し引いた)の20%以上に基づいて全体の普通株株主に配当を分配する。普通株全体の株主に1株当たり020371元の配当金(税込)を配布し、合計約3293117074元である。会社が置かれている業界の特徴、発展段階と経営モデルを考慮して、会社は日常の経営回転を維持するための資金需要量が大きく、適切な残存収益を蓄積し、発展過程で直面している資金問題を解決する必要がある。会社が今年度分配する予定の現金配当は、その年に上場会社の株主に帰属した純利益の比と30%を下回っているが、20%の現金配当の割合は過去7年間の配当政策と同じである。
(二)独立取締役は2021年度利益分配案に対して独立意見を発表し、会社の2021年度利益分配政策は会社の業界特徴、発展段階と経営モデルの実際状況に合致し、配当政策の連続性と安定性を保証するのに有利であり、「会社法」「証券法」などの関連法律と「 China Communications Construction Company Limited(601800) 規約」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
(三)この事項の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。2021年度の利益分配案に関する公告を発表した。
(四)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
四、審議「〈6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他の関連者の占用資金状況に関する特別報告書の審議」を可決する議案」
(一)会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況特別報告に同意する。(二)独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
五、審議は『〈6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告の審議に関する議案』(一)会社の2021年度取締役会業務報告に同意する。
(二)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、審議「〈＊＊＊ China Communications Construction Company Limited(601800) ＃＃2021年度独立取締役述職報告の審議に関する議案」を可決する
(一)会社の2021年度独立取締役の述職報告に同意する。
(二)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、審議『〈6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年社会責任報告の審議について〉〈6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年環境、社会及び管理報告〉の審議に関する議案』を可決する
(一)会社の2021年の社会責任報告、2021年の環境社会及び管理報告に同意する。
(二)この事項の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./）。 採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、審議『〈＊＊＊6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告の審議に関する議案』を可決する
(一)会社の2021年度内部統制評価報告に同意する。
(二)独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
(三)この事項の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./）。 採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
九、審議は『〈 China Communications Construction Company Limited(601800) 中交財務有限会社のリスク持続評価報告に関する審議』の議案を可決した。
(一)会社が中交財務有限会社のリスク持続評価報告について同意する。
(二)独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十、「MOTA中長期買収合併貸付融資担保変更融資行に関する議案」の審議・採択
会社がMOTA中長期買収合併ローン融資保証のために融資銀行を変更することに同意する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十一、「中交建設投資有限会社の設立に関する議案」を審議、可決する
中交建設投資有限会社(名称は工商登録承認登録を基準とする)の設立に同意し、登録地の四川省成都市天府新区は、会社が100%の株式を保有し、登録資本金は60億元、現金で49.5億元を出資し、残りの部分は中交西南投資発展有限会社の株式評価で出資し、そのうち10.5億元が登録資本金に計上された。資産評価価値が一部を超えた場合、中交建設投資有限会社の資本積立金に計上する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十二、『〈 China Communications Construction Company Limited(601800) 金融業務管理弁法の改正に関する議案』を審議、可決する
「 China Communications Construction Company Limited(601800) 金融業務管理方法」に同意し、印刷して実施する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十三、「『国内投資項目マイナスリスト』等5項目の投資管理制度の審議に関する議案」
会社の「国内投資プロジェクトマイナスリスト」「プロジェクト投資財務評価指標基準値及び説明」「プロジェクト投資授権管理実施細則」「基本建設管理方法」「プロジェクト投資建設コスト管理ガイドライン」の5項目の制度に同意し、印刷・配布・実施する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十四、「中国港湾投資スリランカコロンボ港湾城高架快速路延長線プロジェクトに関する議案」の審議と採択
会社の付属中国港湾工事有限責任会社(略称中国港湾)が100%の株式比率でスリランカコロンボ港湾城高架快速路延長線プロジェクトに投資することに同意する。プロジェクトの総投資額は7.73億ドルを超えず、そのうち資本金は2.32億ドルを超えない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十五、「中国路橋投資エクアドル基多進城通路プロジェクトに関する議案」を審議、採択し、会社付属中国路橋工事有限会社(略称中国路橋)が100%の株式比率でエクアドル基多中心城区と東部地区の通路プロジェクトを建設することに同意した。プロジェクトの総投資額は1.73億ドルを超えず、そのうち資本金は4053万ドルを超えない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十六、「中国港湾投資マレーシア馬中関丹国際物流園プロジェクトに関する議案」を審議、採択
会社の付属中国港湾とAsas Panorama(馬中関丹産業園会社、AP会社と略称する)が協力して馬中関丹国際物流園プロジェクトの開発に投資することに同意し、AP会社が株式を占有する割合は49%、中国港湾が株式を占有する割合は51%、中国港湾の現金出資は6116万ドルである。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十七、「中国道路橋投資によるバングラデシュダッカ市RAD道路建設プロジェクトに関する議案」を審議、可決
会社と会社の付属する中国路橋が共同でバングラデシュにプロジェクト会社を設立してバングラデシュのダッカ市RAD道路プロジェクトを建設することに同意し、プロジェクトの総投資額は2.61億ドルで、そのうち資本金は0.65億ドルを超えない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
China Communications Construction Company Limited(601800) 取締役会2022年3月31日
