Estun Automation Co.Ltd(002747)
社長の仕事の細則
(2022年3月)
第一章総則
第一条総経理の職責を明確にし、総経理が職権を行使することを保障し、会社の安定した健全な発展を促進するため、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『 Estun Automation Co.Ltd(002747) 規約』(以下「会社規約」と略称する)とその他の関連法律、法規の規定に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は法に基づいて総経理を設置する。総経理は会社の日常生産経営と管理業務を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に責任を負う。
第三条会社は総経理を一名設け、取締役会が任命または解任する。副総経理は若干、財務総監は一人です。会社は生産経営の発展の需要に応じて、他の高級管理職を設置することができる。
第四条総経理は取締役会に対して責任を負い、総経理は職務を履行する時、監事会が法律、法規と会社定款を遵守するなどの面での監督を受けなければならない。
第五条「会社法」に規定された状況及び中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、かつ立ち入り禁止が解除されていない人員は、会社の総経理を担当してはならない。
第二章総経理人員の責任
第六条会社の総経理は法律、行政法規と会社定款の規定を遵守し、誠実さと勤勉な義務を履行しなければならない。会社の総経理は株主総会の承認を得ずに、他のいかなる企業に就任してはならない。
第七条総経理は自身の利益が会社と株主の利益と衝突する場合、会社と株主の最大利益を行為準則とし、保証しなければならない。
(I)その職責範囲内で権利を行使し、権限を越えてはならない。
(II)会社の商業行為は国家法律、行政法規及び国家各経済政策の要求に合致し、商業活動は営業許可証に規定された業務範囲を超えない。
(III)会社定款の規定または株主総会が知っている場合に承認した場合を除き、当社と契約を締結したり取引をしたりしてはならない。
(IV)内幕情報を利用して自分や他人のために利益を得てはならない。
(V)自営または他人のために会社と同類の営業を経営したり、当社の利益を損なう活動に従事したりしてはならない。
(VI)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。(VII)資金を流用したり、会社の資金を他人に貸したりしてはならない。
(VIII)職務の便利さを利用して、自分や他人のために会社に属するべきビジネス機会を横領したり、受け入れたりしてはならない。
(Ⅸ)株主総会の了解を得ずに承認し、会社の取引に関するコミッションを受け入れてはならない。(X)会社の資産をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。(十一)会社の資産が当社の株主またはその他の個人債務に担保を提供することができない。
(十二)株主総会が知っている限りの同意を得ずに、在任期間中に得た当社に関する機密情報を漏らしてはならない。しかし、以下の場合、裁判所または他の政府主管機関にこの情報を開示することができる。
1.法律に規定がある。
2.公衆の利益に要求がある。
3.合法的利益に要求がある。
第八条総経理及びその配偶者、子女が当社又は会社の関連企業の株式(株式)を保有する場合、保有状況及びその後の変動状況を取締役会に如実に申告しなければならない。
第九条総経理人員は以下の状況がある場合、取締役会が知っているかどうかにかかわらず、第一時間に取締役会に直接報告する責任がある。
(I)刑事訴訟にかかわる場合。
(II)満期債務が返済できなかった民事訴訟被告になった場合。
(III)行政監察部門または規律検査機関に立件調査された場合。
第三章総経理の職権
第十条総経理は以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会に仕事を報告する。
(II)取締役会決議、会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理、財務総監の任命または解任を要請する。
(VII)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任する。
(VIII)会社の従業員の給料、福祉、賞罰案を立案し、会社の従業員の任命と解任を決定する。(IX)取締役会の閉会期間中、会社の総経理は取締役会の授権範囲内で投資(証券、債券、先物、ハイテクなどのリスク投資を含む)または資産処置を決定し、次の取締役会で関連状況を報告する権利がある。
上記の投資または資産の処置が関連取引に関連する場合、関連規定に従って処理しなければならない。
(X)取締役会の授権範囲内で、会社の貸付、投資、担保(担保に関する事項は中国証券監督管理委員会の「上場会社と関連者の資金往来の規範化及び上場会社の対外保証の若干の問題に関する通知」にも合致しなければならない)及び固定資産の購入及び販売などの事項を決定する。
(十一)取締役会の授権範囲内で会社を代表して対外事項を処理する。
(十二)代理人が会社の日常生産経営中に発生した各種契約、協議(販売契約、原材料調達契約、固定資産投資、設備調達契約などを含むが、それに限らない)に署名または授権し、関連取引に属する場合は関連取引の関連規定に合致しなければならない。総経理は会社を代表して株主総会または取締役会の審議によって承認された関連取引契約に署名することができる。関連審査・認可手続きは社内制御制度の要求に従って実行する。
(十三)日常行政、業務、財務書類を発行する。
(十四)取締役会の臨時会議の開催を提案する。
(十五)会社定款と取締役会が授与したその他の職権。
第十一条財務総監は取締役会に責任を負い、総経理の仕事に協力する。財務総監は財務報告書の作成、会計政策処理、財務情報開示などの財務関連事項に対して直接責任を負う。
財務総監は会社の財務プロセスのコントロールを強化し、定期的に会社の貨幣資金、資産の制限状況を検査し、会社と持株株主、実際のコントロール者などの関連者間の取引と資金の往来状況を監視しなければならない。財務総監は会社の資金の出入りと残高の変動状況を監視し、資金残高に異常な変動が発生した場合、積極的に措置をとり、直ちに取締役会に報告しなければならない。
財務総監は会社の財務独立を保証し、持株株主、実際の支配者の影響を受けないようにしなければならない。持株株主、実際の支配者及びその関連者が資金、資産又はその他の資源を占有、移転するなど、会社の利益を横領する指令を受けた場合、明確に拒否し、直ちに取締役会に報告しなければならない。
第四章報告制度
第十二条総経理は定期的に書面形式で取締役会と監事会に仕事を報告し、取締役会と監事会の監督、検査を自覚的に受けなければならない。
第十三条取締役会と監事会が閉会する間、総経理は常に会社の生産経営と資産運営の日常業務について理事長に仕事を報告しなければならない。
第十四条定期的に取締役、監事に貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を報告する。
第十五条会社は定期的に従業員代表大会を開き、総経理が会社の行政活動を報告し、従業員代表の意見を聴取しなければならない。
第五章総経理管理システム
第十六条会社は総経理をはじめとする行政指揮システムを構築する。会社は社長を一人、副社長を何人か設けて社長グループを構成する。副総経理は総経理の統一指導の下で仕事を展開し、総経理の統一指揮に従い、総経理の指令を実行し、時間通りに総経理が配置した各生産仕事の任務を完成し、総経理に責任を負う。総経理が原因で職務を履行できない場合、副総経理に一部または全部の職権を代行する権限を授権することができる。代行時間が長い場合は取締役会の決定を仰ぐべきである。
第十七条総経理は副総経理などの高級管理職の分業を手配し、副総経理などの高級管理職にそれぞれその職を司るように要求し、総経理の仕事展開に協力し、定期的に総経理に仕事を報告し、仕事の改善の意見と提案を提出する。
第十八条会社は生産経営、資本運営と各業務の必要に応じて、必要な管理部門を設置し、行政責任者を配置する。
第19条各級の行政責任者は本部門の行政活動を主宰し、総経理に責任を負い、そして手順と服従の原則に従い、自発的に相互間の協調をよくし、仕事の効率を高める。
第六章総経理の意思決定手順と議事規則
第20条会社定款の関連規定に基づき、子会社に対して関連管理制度を制定し、実施し、経営責任と法律責任を実行し、定期的に子会社の仕事を検査し、審査を行う。直属の生産工場、部門と職能部門に対して、経済責任制度の確立と整備を通じて、審査を強化し、生産活動の完成状況を随時検査する。
第21条総経理は定期(毎月少なくとも1回)に事務会を開き、定期会議は総経理が経営管理過程において、重大な問題を研究し、解決するために他の高級管理者を集めて共同で討論し、それによって重大な問題処理の科学性、合理性、正確性を保証し、意思決定リスクを最大限に低減する経営管理会議である。総経理事務会は総経理事務室から専任者を派遣して会議記録を作成する。
第二十二条総経理は仕事を協調し、効率を高めるために必要な会議制度を確立しなければならない。
第七章総経理賞罰
第二十三条総経理の業績評価は取締役会が組織し、関連する業績考課案を制定する。
第二十四条総経理は職責を忠実に履行し、仕事の中で著しい成績を収め、会社の経済効果と利益が著しく、企業の発展に重大な貢献をし、国家、省、部級の表彰を受けた場合、取締役会の討論の決定を経て、関連プログラムによって栄誉または物質の奨励を与える。
第二十五条総経理は法律、行政法規に違反したり、仕事が失職したりして、会社が損失を受けた場合、情状に基づいて経済処罰または行政処分を与え、法律責任を追及するまで。
第八章附則
第二十六条本細則の関連内容が法律、法規及び会社定款の関連規定と一致しない場合、関連規定を基準とする。
第二十七条本細則は取締役会の承認を経て発効し、権属取締役会を解釈する。
