株券コード： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株券略称： Estun Automation Co.Ltd(002747) 公告番号：2022013号 Estun Automation Co.Ltd(002747)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Estun Automation Co.Ltd(002747) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第13回会議通知は2022年3月26日に電話、メールなどの方式で発行され、会議は20221年3月31日に南京市江寧区吉印大道1888号(江寧開発区)会議室で一部の現場、一部の通信採決方式で開催された。今回の会議は監事会の顧暁霞主席が主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」及び関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。審議を経て、以下の議案を項目ごとに可決した。
一、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議し、可決する
会社は現行の《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社管理準則》及び2022年1月に深セン証券取引所が改訂した《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書と「会社定款」の規定は、会社の「監事会議事規則」以下の条項を改訂した。
序原条項改訂後条項
番号
序原条項改訂後条項
番号
第一条趣旨
第一条宗旨は南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 自動化株式をさらに規範化するために Estun Automation Co.Ltd(002747) 限会社(以下「会社」と略称する)監事会の(以下「会社」と略称する)監事会の議事方式と議事方式と採決プログラムをさらに規範化し、監事と監事決定プログラムを促す。監事と監事会が監督職を効果的に履行することを促すと、監督職責を効果的に履行し、会社法人の責任を完備させ、会社法人のガバナンス構造を完備させる。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号規範性文書と「南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 自動化株式有限会社——マザーボード上場企業規範運営」などの法律、司定款(以下「会社定款」と略称する)の規定、法規、規範性文書と『南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 自動制定本規則。化株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本規則を制定する。
改訂された「監事会議事規則」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、「補選会社第四回監事会監事に関する議案」を審議し、可決する
会社は最近、会社の第4回監事会の株主代表監事の王佳敏さんから書面による辞任申請を受けた。王佳敏さんの辞任申請によると、王佳敏さんは仕事の原因で監事会に会社の第4回監事会の監事職務を辞任する申請を提出し、王佳敏さんは退任後も会社に勤めている。王佳敏さんの離任は会社の監事会のメンバーが法定の最低人数を下回ることを招き、会社の監事会の正常な運営を保証するために、上述の辞任申請は会社の株主総会の選挙で新しい監事が発生し、その空きを埋めた後に発効する。これまで、王佳敏さんは会社の監事の職責を引き続き履行します。
「会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、会社監事会の正常な運営を保証するために、会社監事会は桑志民氏を第4回監事会株主代表監事候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第4回監事会の任期が満了した日までである。桑志民さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
「監事辞任及び補選監事に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。書類を調べる:1会社の第4回監事会第13回会議決議2、深セン証券取引所が要求したその他の書類は特にここで公告する。
Estun Automation Co.Ltd(002747) 監事会
2022年4月1日
添付ファイル：履歴書
桑志民さんは1974年1月に生まれ、中国国籍、海外永住権、工商管理専門、修士大学院生の学歴がない。南京江海電子有限会社に就職したことがある。会社及び子会社の勤務期間中、南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 工業自動化有限会社の副総経理、南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 自動制御技術有限会社の副総経理、南京エル法電液技術有限会社の副総経理、会社の品質部経理を歴任し、会社の前後で品質制御、生産運営などの方面の管理業務に従事し、現在会社の公共関係部主任を務めている。今回の会議の開催日まで、桑志民さんは直接会社の株式を持っていません。南京鼎之韻機電科技有限公司を通じて、間接的に南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 投資有限公司の0.22%の株式を持っています。南京 Estun Automation Co.Ltd(002747) 投資有限公司が持っている株式が会社の総株式に占める割合は0.86%です。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。桑志民さんは「会社法」第1406条の規定に違反する状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたことはなく、まだ明確な結論がない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定され、期限がまだ満了していない状況は存在しない。桑志民さんは「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規定の職務要求に合致している。最高人民法院網の調査を経て、「信用喪失被執行者」には属していない。
