Estun Automation Co.Ltd(002747)
独立取締役第4回取締役会第18回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役制度」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの法律法規、規範性文書及び公司「独立取締役制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、当社はすでに今回の取締役会の審議に提出する予定の関連議案とその関連資料を事前に審査し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
会社の戦略発展の考慮と中設知能発展の要求に基づいて、会社はいかなる方式でいかなる人員を通じて実質的に広州中設30024知能装備株式会社(以下「中設知能」と略称する)の経営管理決定に参加しないつもりで、そして永久に中設知能に対する取締役指名権を放棄することを承諾します。同時に、会社が株式会社に知能委任取締役を設立することを放棄した決議が発効した後、会社は保有している中設知能株式に対して取引性金融資産に基づいて報告し、公正価値に基づいて後続の計量を行う。われわれは「企業会計準則」及び関連規定に合致し、財政部、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、中小株主の利益を侵害する状況は発見されなかったと考えている。そのため、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、会社の関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページである)
湯文成馮虎田李翔
