証券コード： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 証券略称： Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 公告番号：2022015 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
第9回取締役会第33回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第33回会議は2022年4月2日に現場と通信採決を結合して開催された。会議は取締役8人に出席すべきで、実際に取締役8人に出席し、会社全体の監事と高級管理職が会議に列席し、今回の会議は理事長の葉茂さんが主宰した。会議の招集と開催手順は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、記名投票で以下の議案を採決した。
一、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択し、「会社2021年度総経理業務報告」に関する内容に同意した。
二、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議・採択し、「会社2021年度取締役会の仕事報告」に関する内容に同意し、会社2021年度株主総会の審議に提出した。
三、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、「会社2021年度財務決算報告」に関する内容に同意し、会社2021年度株主総会の審議に提出した。
四、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社の経営発展の実情と未来の発展計画を結びつけ、会社の2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社が2021年度に利益分配を行わない予定の公告について。
五、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年年度報告及び要約に関する内容に同意し、会社の2021年年度株主総会審議に提出した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社の2021年の年度報告及び要約について
六、「会社及び子会社が新たに総合的な信用限度額及び対外保証限度額を増加する予定であることに関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及び子会社が新たに総合授信額及び対外保証額を追加する予定であることに関する議案」を審議・採択し、規範運営とリスクコントロールを確保する前提の下で、2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月間、会社及び子会社は銀行に新たな総合授信額を申請し、会社及び子会社は上述の総合授信事件に対して保証を提供することに同意した。保証総額は4.8億元を超えず、そのうち資産負債率が70%を下回る会社と子会社の新規保証総額は合計4.2億元を超えない。資産負債率が70%以上の子会社に対する新規保証総額は0億6000万元を超えない。今回新たに追加された総合授信額及び対外保証額に関する保証協議はまだ署名されておらず、実際の業務はまだ発生しておらず、具体的な業務品種、授信額と期限及び保証形式、保証金額は協議の締結を基準としている。会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社及び子会社の総合授信額及び対外保証額の追加予定に関する公告。
七、「会社監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社2022年度監査機構として引き続き任命することに同意し、会社の2022年度財務報告と内部統制監査を担当し、会社の2021年度株主総会審議に提出した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。発表された「 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 会社の監査機関の再雇用に関する公告」。
八、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択し、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する内容に同意した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。発表した『 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 2021年度内部統制自己評価報告』。
九、「会社定款の改正及び関連制度に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「及び関連制度の改正に関する議案」を審議・採択し、会社の「会社定款」及び関連制度の改正に同意した。このうち「会社定款」及び株主総会審議を必要とする関連制度は、会社の2021年度株主総会審議に提出される。
改正後の「会社定款」及び関連制度の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に参照してください。発表された関連公告。
十、「会社の取締役報酬に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役報酬に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役の報酬案に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。
十一、「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択し、会社の高級管理職の報酬案に同意した。
十二、「取締役会取締役候補の推挙に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会の取締役候補の推挙に関する議案」を審議・採択し、呉群良氏を会社の取締役会の非独立取締役候補として推挙し、2021年の株主総会選挙に提出することに同意した。呉群良さんの履歴書は以下の通りです。
呉群良先生、1972年生まれ、大学本科学歴、中国共産党党員。麗水市財政国庫支払センター(計算センター)主任、麗水経済技術開発区財政局局長、麗水経済技術開発区管理委員会党政弁公室主任を歴任した。現在、麗水経済技術開発区実業発展グループ有限会社の党委員会委員、取締役、副総経理を務めている。
呉群良氏は職責を履行する相応の職務資格と条件を備えており、「会社法」に規定されていない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。この3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用を失った被執行者は存在しない。職務資格と任命手続きは関連法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」の規定に合致する。
十三、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社が2022年4月28日午後14:00に杭州市拱墅区吉如路88号loft 49創意産業園区2棟1ユニット2階会議室で会社2021年年度株主総会を開催することに同意した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社の2021年度株主総会の開催に関する公告。
ここに公告する。
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 取締役会2022年4月7日
