Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 独立取締役
第2回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『上場会社独立取締役規則』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「会社独立取締役制度」の関連規定に基づき、当社は会社の取締役会が提供した関連議案と資料を真剣に審査した上で、独立判断の立場に基づき、会社の第2回取締役会第2回会議の審議に関する事項について独立意見を発表した。
一、会社の独立取締役の補選に関する独立意見
真剣な審査を経て、今回の取締役会は王清木氏を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に合致した。規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定によると、今回の取締役会の独立取締役の指名手続きと採決手続きは合法的に規則に合致し、株主の合法的利益、特に中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。
会社の第2回取締役会の独立取締役候補の王清木氏は会社または持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、「会社法」「会社定款」および中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定の中で会社の取締役を務めてはならない状況が存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況はなく、信用喪失被執行者ではない。王清木さんは独立取締役資格を取得しました。
以上、私たちは王清木氏を会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
会社は独立取締役候補の資料を深セン証券取引所に報告し、審査を経て異議がない後、会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意しなければならない。
二、使用部分の一時的な遊休募集資金による現金管理に関する独立意見
会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない場合、会社は人民元5300万元(5300万元を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品(大額譲渡可能預金、構造的預金、協定預金、通知預金、定期預金、保本型財テク及び国債逆買い戻し品種などを含むが、これらに限定されない)を購入するために、会社及び会社の株主の利益を保護するのに有利である。取締役会が関連議案を審議する手続きは合法的に規則に合致し、会社の関連リスクコントロール措置は健全で有効である。そのため、会社は一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意します。
三、2022年度会社及び完全子会社が総合授信を申請し、担保額の予想を提供することに関する独立意見
上海嘉亨日用化学品有限会社と湖州嘉亨実業有限会社は会社の完全子会社として、信用が良好である。今回の総合授信額の申請、保証額の提供予想事項は会社の生産経営、業務開拓に必要な資金及び会社の持続的安定発展を満たすのに有利であり、会社全体の発展戦略に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社が今回総合授信額を申請し、保証額の予想事項を提供することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 独立取締役第2回取締役会第2回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
聂学民李磊呉錦鳳
2022年4月6日
