証券コード： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 証券略称： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 公告番号：2022011 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第5回会議は2022年4月6日にオンラインビデオ会議の方式で開催され、会議通知及び関連資料は2022年4月1日に微信などの形式で全体監事に送達された。
今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の王文朝主席が主宰し、会社の取締役会秘書の顧暁江、証券事務代表の盤羽潔が列席した。会議の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格はいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。二、会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
会社監事会は2021年の仕事の情況によって、《 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度監事会の仕事報告》を編纂して、2021年度の仕事の主要な方面に対して回顧、総括を行って、そして経済情勢の発展と会社の経営発展の指導思想に基づいて会社の2022年の主要な仕事の任務を提出しました。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度監事会工作報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度報告について』及びその要約を審議、可決した議案
監査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年年度報告とその要約プログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告の導性陳述または重大な漏れであると判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年年度報告」及び「上海 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 文化株式会社2021年度報告要旨」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)披露、『 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度報告要旨』(公告番号:2022009)は『中国証券報』、『上海証券報』、『証券時報』、『証券日報』で同時に披露された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
会社監事会は「会社定款」などの関連規定に基づき、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度財務決算報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために「資金募集年度保管と使用状況の鑑証報告」を発行した。
国盛証券有限責任公司は『 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』を発行した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022012)は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。
5、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、証券監督会の関連規定に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、この議案を通過することに同意し、同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度利益分配を行わない予定の公告」(公告番号:2022013)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社はすでに完全な内部制御制度体系を確立し、有効に実行され、「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の確立、健全化と運行状況を真実かつ客観的に反応し、会社の内部制御の需要に合致していると考えている。会社は定期的に内部制御の有効性を監視し、内部制御の実行効果と効率に対する監督検査をさらに強化することを提案する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
7、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年にわたって当社に監査サービスを提供してきたことを考慮して、監査過程で客観的、独立的、公正な立場を堅持することができる。このため、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き任命することに同意し、株主総会の審議が可決された後、発効した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社が会計士事務所を再雇用する予定の公告」(公告番号:2022015)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社2022年度監査報酬案に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案』。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。すべての監事は関連監事であり、この議案は株主総会の審議に直接提出される。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、『上海擎速試合企画有限会社の業績承諾事項に関する議案』を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(天健審〔2022567)によると、会社の監事会は上海擎速試合企画有限会社が業績承諾目標を達成したことを確認し、業績補償にかかわらず、業績承諾期間は2021年12月31日まで終了した。会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が披露した「持株子会社上海擎速試合企画有限会社の業績承諾完成状況に関する公告」(公告番号:2022016)。
10、「江西試合騎乗運動器械製造有限会社の補償協定及び関連業績承諾説明に署名する議案」を審議、採択する
監事会は、元の協議、補充協議及び補償協議の約束に基づき、会社の取締役会が審議した補償案は会社全体の株主、特に中小投資家の利益を保障するのに有利であり、関連法律と法規に違反する状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「江西試合騎運動器械製造有限会社の補償協定及び関連業績承諾説明に関する公告」(公告番号:2022017)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する議案」を審議、可決する
監事会は、会社は募集資金プロジェクトの建設に影響を与えない資金需要とプロジェクトの正常な進展を前提に、人民元10000万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定だと考えている。会社の生産経営発展の需要に合致し、アイドル募集資金の使用効率を高め、財務費用を低減し、会社全体の株主、特に中小投資家の利益を損なわず、関連法律と法規に違反する状況は存在しない。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する公告』(公告番号:2022018)。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第五回会議の決議。
ここに公告する。
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 監事会
二〇二二年四月八日
