Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
取締役会授権経営層管理方法
(2022年4月7日にすでに第11期1回取締役会の審議が可決された)
第一章総則
第一条 Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) (以下「会社」と略称する)取締役会及び経営層の運営を規範化し、仕事制度を完備させ、授権者の職責と職権行使の具体的な手順を明確にし、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規と会社の「定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条本弁法でいう「授権」とは、会社の取締役会が一定の条件と範囲内で、会社の「定款」を取締役会の職権の一部の事項に付与する権利を経営層に付与する行為を指す。
第三条授権原則：
1.会社の取締役会の法定職権に属する場合、授権してはならない。
2.会社の取締役会は授権事項に対して「リスト」化管理制御モデルを採用し、生産経営管理の実際の需要に応じて動的に調整する。
3.授権リストは会社の取締役会の審議が通過した後に執行する。取締役会は、必要と認める場合、付与された権限を回収または一部回収することを決定することができる。
第二章授権範囲
第四条授権範囲：
1.一定範囲内の決定事項；
2.一定金額内の取引類事項；
3.規定に従った組織実行事項；
4.その他に明記された授権事項等。
第五条授権リストの調整：
授権期間内に、会社は業務の発展と経営管理状況の変化により、取締役会が授与権限を拡大または調整する必要がある場合、関連部門が授権リストの動態調整提案を立案し、党委員会の前置研究、総経理事務会の審議を経て、取締役会に報告して審査・認可する。
第三章授権された組織管理
第六条会社の総経理は会社の経営層の主な責任者として、会社の「定款」の規定に従って職責を履行し、会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会の授権と会社の「総経理事務会議事規則」に従って職責を果たす。
第七条会社の総経理は授権範囲内の事項に対して、制度の規定に従って、総経理事務会の方式で授権範囲内の事項に対して決定を行うべきである。党委員会の前置研究討論が必要な事項については、党委員会の研究同意を得た後、総経理事務会に提出して決定しなければならない。
第八条会社の従業員の切実な利益にかかわる重大な事項は、会社の職代会または労働組合の関連意見または提案を聴取し、相応の意思決定手順を履行しなければならない。第九条上場企業の対外情報開示に関する事項は、情報開示規定を厳格に執行しなければならない。
第四章評価管理と検査
第十条会社の経営層は授権範囲に厳格に従い、忠実で勤勉に職権を行使し、授権範囲を超えてはならない。授権決定事項の外部環境が変化し、当該事項の決定の予想効果に影響を及ぼす場合、または経営層の判断に基づいて、事項が取締役会の決定に提出する必要があると判断した場合、経営層は直ちに当該事項を取締役会の決定に提出する責任がある。
第十一条授権決定事項が「会社法」、「証券法」などの法律、法規とその他の規範性文書、会社定款及びその後に制定された会社制度、規定と矛盾する場合、関連法律、法規と規範性文書、会社定款及び新しい会社制度、規定に従って執行しなければならない。
第十二条会社の総経理は取締役会に対して責任を負い、取締役会に報告する(取締役会の閉会期間中に理事長に報告する)。取締役会は年度取締役会で授権事項の執行状況の報告を定期的に聴取し、授権事項が全面的に正確に貫徹・執行されることを確保しなければならない。
第13条取締役会は授権管理を規範化する責任主体であり、授権された事項の意思決定過程及び執行状況を監督する権利がある。経営層の行権が不当であることを発見した場合、直ちに是正しなければならない。
第五章責任
第14条授権決定事項に重大な問題が発生した場合、取締役会は授権主体としての責任を免除しない。取締役会は授権管理において以下の行為があり、相応の責任を負わなければならない。
1.取締役会の職権範囲を超えた授権；
2.授権に適していない事項を授権する。
3.授権対象の不当な行為を適時に発見、是正できず、深刻な損失または損失をさらに拡大させた。
4.法律、行政法規又は会社定款に規定されたその他の追責状況。第十五条経営層は以下の行為があり、深刻な損失またはその他の深刻な不良結果をもたらした場合、相応の責任を負わなければならない。
1.その授権範囲内で法律、行政法規または会社の「定款」に違反する決定を下す。
2.授権を行使しなかったり、正しく行使しなかったりして、意思決定のミスを招いた。
3.その授権範囲を超えて意思決定を行う；
4.授権事項の執行過程における重大な問題をタイムリーに発見し、是正できなかった。5.法律、行政法規又は会社定款に規定されたその他の追責状況。第六章附則
第十六条「以上」、「内」、「以下」というのは、いずれも本数を含む。「外」、「より下」、「より多い」は本数を含まない。
第十七条本弁法は会社の取締役会の審議によって可決された後に実施する。
第18条本弁法は会社の取締役会が解釈を担当する。
添付ファイル:
ライセンスリスト:
一、取締役会が承認した会社の年度生産経営計画、年度投融資案を実施する具体的な仕事措置を検討する。
二、会社本部及び子会社業績考課方案を研究制定し、各子会社の年度給与総額、責任者給与激励方案を審査する。
三、研究は会社の経営グループのメンバーの仕事の分業を決定する。
四、会社の具体的な規則の制定を検討する。
五、社内組織構造の設置と職場の雇用案を検討する。六、研究は会社の職能部門の職責区分を決定する。
七、会社の従業員給与、福祉案の制定または改正を検討し、会社の従業員の賞罰、昇給または減給事項を決定し、会社の企業年金分配案を決定する。八、研究は会社の取締役会が任命または解任を決定しなければならない以外の人員を招聘または解任することを決定し、その報酬、考課および賞罰事項を決定する。
九、研究は会社の一般管理者の仕事の変動と招聘免除事項を決定する。十、研究は会社の従業員育成などの実施案を決定する。
十一、会社の安全生産と環境保護などの事項を研究する。
十二、上司の重要文書の精神と会議の精神を伝え、重要な仕事の状況の報告を聞く。
十三、各持ち株、参株会社の「定款」を審議する。
十四、審議会社の「取締役会議事規則」に規定された取締役会審議基準以下の重大資産の購入、売却、取引、対外保証、関連取引事項を提出する必要がある。
十五、その他総経理事務会が処理を検討する必要がある事項。主に以下を含む:1.研究決定は会社の取締役会、監事会に報告し、党委員会に通報し、従業員代表大会に報告する重大な問題及びその他の事項である。
2.会社の取締役会が総経理に授権して処理する事項を研究、実行する。
3.研究は各持株、参株会社の「定款」に株主の研究決定を提出する必要がある事項を決定する。
4.研究会社の基本管理制度と具体的な規則には、総経理事務会の研究事項を提出する必要があることを明確に規定している。
5.会社の日常経営管理業務において適時に解決しなければならないその他の重要な問題を研究する。
6.「会社法」、「上場企業管理準則」、「会社定款」などの規定を実行し、総経理事務会が決定したその他の事項。
