証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022021 Venustech Group Inc(002439)
第3期従業員持株計画第2回所有者会議決議公告
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Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)第3期従業員持株計画第2回所有者会議は2022年4月6日午前10:00に会社会議室で現場会議とビデオを結合する方式で開催された。会議は謝奇志さんが招集して主宰し、会議は所有者245名、実際に所有者91名に出席し、会社の従業員の持株計画を代表するシェアは206.88万部で、会社の今回の従業員の持株計画の総シェアの50.15%を占めなければならない。会議の招集、開催と採決手続きは関連法律法規及び会社の従業員持株計画の関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「第三期従業員持株計画(草案)及び要約」の改正に関する議案を審議し、可決する。また、「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画(草案)」と要約を改訂した。
採決結果:206.88万件に同意し、会議に出席した所有者のシェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。
二、「第三期従業員持株計画管理弁法の改正に関する議案」を審議し、可決する
従業員持株計画案がよりよく実施されることを確保するため、会議の所有者の審議を経て、第3期従業員持株計画の実際の状況と結びつけて、第3期従業員持株計画に「非取引名義変更」の権益処置方式を増加し、それに応じて「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画管理方法」を改訂することに同意した。
採決結果:206.88万件に同意し、会議に出席した所有者のシェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。
三、「第三期会社従業員持株計画管理委員会委員の補選に関する議案」を審議し、可決する
劉婧を従業員持株計画管理委員会委員に補選した。上記管理委員会委員は、会社の持株株主単位で職務を担当しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理職または前述の主体と関連関係がない。
採決結果:206.88万件に同意し、会議に出席した所有者のシェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。
四、「会社の従業員持株計画管理委員会に今回の従業員持株計画の処理を授権することに関する議案」を審議し、可決する。
「 Venustech Group Inc(002439) 第3期従業員持株計画管理弁法」(改訂稿)の関連規定に基づき、会社の第3期従業員持株計画所有者会議は従業員持株計画管理委員会に今回の従業員持株計画の関連事項を処理することを授権し、以下の職権を行使する。
(1)所有者会議の招集と司会を担当する。
(2)従業員の持株計画のために証券口座、資金口座及びその他の関連口座を開設する。
(3)全所有者を代表して従業員の持株計画の日常管理を監督する。
(4)全所有者及び従業員持株計画を代表して従業員持株計画資産に対応する株主権利を行使する。
(5)従業員持株計画が存続期間内に会社の配株、増発または転債発行などの再融資に参与する方案を立案、実行する。
(6)所有者全体、従業員持株計画を代表して対外的に関連協議、契約に署名する。
(7)今期計画所有者の資格取り消し、シェア回収、引き受け及び相応収益の現金化手配を決定し、従業員の持株計画の清算と財産分配を担当する。
(8)株式の非取引の名義変更に関する事項を処理する。
(9)所有者が離職、審査不合格、相続などの状況が発生した場合、相応のシェアと対応する標的株の処置を行う。
(10)管理方法に基づいて持株計画の財産を処置する。
(11)所有者会議が付与したその他の職責。
本授権は、本会議の承認日から会社の第3期従業員の持株計画が終了する日まで有効である。採決結果:206.88万件に同意し、会議に出席した所有者のシェア総数の100%を占めた。0万件に反対し、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。棄権は0万件で、会議に出席した所有者のシェア総数の0%を占めている。
ここに公告する
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年4月8日
