Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 独立取締役
会社と Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社が「育成協定」及び関連取引に署名した独立意見について
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、私たちは Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社と持株株主がコントロールする子会社 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社が「育成協定」に署名し、関連取引事項に対して以下の独立意見を発表する。
会社は Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社と「育成のために代行する協議」に署名し、「上場会社の監督管理ガイドライン第4号-上場会社とその関係者の承諾」、国務院国資委員会、証券監督管理委員会の「国有株主と持株上場会社が同業競争規範関連取引を解決することに関する指導意見」(国資発財産権[2013202号)の関連規定に合致する。今回の授権 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社は石林雲電投光発電所の拡張プロジェクト及び大姚県博厚村光発電所の建設プロジェクトを育成するために代わり、会社がプロジェクトの投資リスクをコントロールし、商業機会を把握し、会社全体の株主の利益に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、取締役会の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
そのため、当社は Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社と「育成協定」に署名することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(本ページは本文がなく、『 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 独立取締役会社と Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社が及び関連取引に署名する独立意見』の署名ページである)
納超洪羅美娟段万春
2022年4月8日
